Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đồng ý khoản tiền phạt 22 triệu USD, buộc phải cấm người dân bang New York sử dụng nền tảng của nó.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Đến lượt sàn KuCoin bị phạt
Động thái mới nhất từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã “chạm” đến sàn KuCoin khi mới đây sàn này đã bị phạt và đồng ý nộp khoản tiền lên đến 22 triệu USD cho bang New York. Không dừng lại ở đó, họ còn bị yêu cầu cấm không cung cấp dịch vụ cho người dân của bang. Sau thông báo này, người dùng của sàn KuCoin tại New York sẽ chỉ có thể tiếp tục sử dụng nền tảng này trong 30 ngày nữa và buộc phải đóng tài khoản trong vòng 120 ngày.
Để dẫn đến khoản tiền phạt đi kèm với các điều kiện kể trên, sàn giao dịch KuCoin đã thừa nhận với cơ quan quản lý Hoa Kỳ rằng họ đã vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử mà trên đó người dùng, bao gồm cả người dùng ở bang New York, có thể mua hoặc bán tiền điện tử là chứng khoán hoặc hàng hóa như được xác định theo luật của bang New York. Đương nhiên, như thường lệ thì KuCoin đã không đăng ký làm đại lý môi giới chứng khoán, hàng hóa theo luật định. Không dừng lại ở đó, KuCoin cũng thừa nhận rằng nó hoạt động như một sàn giao dịch nhưng lại không đăng ký làm sàn giao dịch theo luật pháp của bang New York.
Trước áp lực pháp lý, ngoài việc sàn KuCoin bị phạt số tiền 22 triệu USD, sàn giao dịch này đã buộc phải đồng ý đóng tất cả các tài khoản của người dùng tại bang New York hiện đang tồn tại trong vòng 120 ngày. Song song với đó, họ cũng bị buộc phải cấm người dùng tại New York mở mới tài khoản trong tương lai. Trong thời gian đó, người dùng tại bang New York sẽ buộc phải rút toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nền tảng này.
Trước đó, vào tháng 3 năm này, NYAG đã kiện KuCoin trong khi Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cũng cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tự trình bày sai sự thật. Mục đích chính của vụ kiện này nhằm ngăn chặn KuCoin hoạt động ở New York và chặn người dùng truy cập trang web cho đến khi nó tuân thủ luật pháp. Động thái sàn KuCoin bị phạt lần này có thể là dấu chấm hết cho vụ kiện kể trên.
Mặc dù vụ việc này dường như đã đi đến hồi kết nhưng cuộc đối đầu của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với các công ty tiền điện tử vẫn chưa kết thúc. Chỉ vài tuần trước, như BeInCrypto đã đưa tin thì các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã buộc sàn giao dịch Binance đóng khoản tiền phạt đến 4.3 tỷ USD. CEO của Binance là CZ cũng bị buộc từ chức và có nguy cơ phải ngồi tù.
BeInCrypto sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc đến độc giả.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
