Nhà sáng lập Hashflare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng hôm nay. Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã loại bỏ gần 20 cáo buộc đối với cặp đôi này, và họ hy vọng sẽ nhận được án phạt nhẹ hơn thông qua sự hợp tác của mình.
Các công tố viên đã quá đà, hoàn toàn làm mất uy tín nhân chứng chính của họ, và nói chung đã biến quá trình tố tụng thành một trò hề.
Lời nhận tội của HashFlare tránh được những hậu quả tồi tệ nhất
Trước khi mọi thứ sụp đổ, HashFlare được xem như là một doanh nghiệp khai thác đám mây có uy tín. Tuy nhiên, hai nhà đồng sáng lập người Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã bị bắt vào năm 2022 và bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền 575 triệu USD. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, các nhà đồng sáng lập HashFlare đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng hôm nay.
“Như Ivan đã thừa nhận hôm nay, một trong những doanh nghiệp của anh ấy và Sergei đã hứa khai thác crypto và thực sự đã khai thác crypto, nhưng không nhiều như đã hứa. Thay vào đó, đôi khi họ trả lại cho khách hàng bằng crypto mà họ đã mua trên thị trường mở. Tuy nhiên, quan trọng là, như chúng tôi sẽ trình bày tại phiên tòa, không có khách hàng nào bị thiệt hại,”
một luật sư bào chữa cho biết.
Tóm lại, các giám đốc điều hành HashFlare đã thừa nhận họ có tội lừa đảo, nhưng đã nỗ lực hết sức để chứng minh tác động hạn chế của hành động của họ. Họ quảng cáo HashFlare như một cách dễ dàng để khai thác Crypto từ nhà, nhưng không có đủ tài nguyên để thực hiện những lời hứa này. Thay vào đó, họ đã sử dụng tiền của khách hàng để mua tài sản và giả mạo chúng như là phần thưởng khai thác.
FBI tuyên bố rằng trang web này hoạt động như vậy từ năm 2015 đến 2018, tại thời điểm đó họ “đã viện dẫn một điều khoản trong điều khoản dịch vụ của HashFlare cho phép nó đóng cửa nếu không có lợi nhuận trong 28 ngày.” Phần lớn tiền của người dùng đã đi thẳng vào việc làm giàu cho họ. Tuy nhiên, như họ đã tuyên bố trong lời nhận tội, các nhà sáng lập đã thể hiện sự hối tiếc và mong muốn hoàn trả cho người dùng của họ.
Để đạt được điều đó, họ đã đồng ý từ bỏ tất cả tài sản bị đóng băng và cung cấp dữ liệu người tiêu dùng để hỗ trợ nỗ lực hoàn trả. Những tài sản này bao gồm một số xe hơi sang trọng và bất động sản. Tuy nhiên, những hành động này và lời nhận tội không đủ để giảm án cho các nhà đồng sáng lập HashFlare: bên công tố đã mắc sai lầm lớn.
Cụ thể, DoJ tuyên bố rằng cặp đôi này đã quản lý để di chuyển 95 triệu USD trong cryptoassets sau khi bị bắt, chứng minh “rằng họ đã nói dối dịch vụ trước khi xét xử và không thể tin tưởng.” Tuy nhiên, nhân chứng chính của các công tố viên liên bang đã hoàn toàn mất uy tín, và quá trình tố tụng trở nên khá hài hước.
Để nêu một ví dụ về những sai lầm nghiêm trọng này, các công tố viên đã buộc phải thừa nhận rằng họ đã phóng đại thiệt hại lên 225 triệu USD. Từ đây, các cuộc đàm phán bắt đầu để cứu vãn một chút công lý. Các giám đốc điều hành HashFlare đã nhận tội một cáo buộc, trong khi gần 20 cáo buộc khác bị loại bỏ hoàn toàn. Không rõ họ sẽ nhận án phạt gì, nhưng có thể sẽ tệ hơn nhiều.
Đăng ký chuyên mục Bản tin tại BeInCrypto để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
