Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc Nader Al-Naji thực hiện một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la liên quan đến nền tảng mạng xã hội BitClout và token gốc của nó, BTCLT.
Theo đơn khiếu nại của SEC, bắt đầu từ tháng 11/2020, Al-Naji đã huy động hơn 257 triệu USD thông qua việc chào bán và bán BTCLT không đăng ký.
Xem thêm: SEC sửa đơn kiện Binance, loại Solana ra khỏi danh sách chứng khoán
Người sáng lập BitCloud đối mặt với cáo buộc gian lận của SEC
Theo SEC, Al-Naji đã bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng số tiền thu được sẽ không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Trái với những cam kết này, ông ta được cho là đã chi hơn 7 triệu USD vào các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm tiền thuê biệt thự ở Beverly Hills và các món quà tiền mặt xa xỉ cho các thành viên trong gia đình.
Để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, Al-Naji được cho là đã miêu tả BitClout như một thực thể phi tập trung không có công ty điều hành, sử dụng bí danh “Diamondhands” để che giấu sự tham gia của mình. Đơn khiếu nại còn khẳng định rằng ông đã nhận được ý kiến pháp lý từ một văn phòng luật uy tín, dựa trên các chi tiết dự án được miêu tả sai lệch, cho rằng token BTCLT sẽ không được phân loại là chứng khoán theo luật liên bang. Đồng thời, Al-Naji được cho là đã tiết lộ cho một số nhà đầu tư được chọn về ý định trốn tránh các yêu cầu pháp lý của mình.
“Như được cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa đảo công chúng đầu tư, với niềm tin sai lầm rằng ‘giả vờ’ phi tập trung sẽ gây nhầm lẫn cho các nhà quản lý và ngăn họ can thiệp. Ông ta rõ ràng đã sai như chúng tôi đã chứng minh và như được phản ánh trong các cáo buộc chi tiết của SEC ở đây. Đội ngũ nhân viên tận tụy của SEC đã phát hiện ra những lời nói dối của Al-Naji và sẽ giờ đây buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về việc lừa dối nhà đầu tư,”
Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết.
Đơn khiếu nại được nộp tại Tòa án Quận Liên bang cho Quận Nam New York, cáo buộc Al-Naji vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Ngoài ra, vợ, mẹ của Al-Naji và các thực thể do ông ta kiểm soát cũng là các bị đơn giải quyết cho các khoản tiền của nhà đầu tư được chuyển giao cho họ.
Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York cũng đã công bố các cáo buộc chống lại Al-Naji.
Xem thêm: Đảng Dân chủ tìm kiếm lãnh đạo ủng hộ Crypto trong SEC và chương trình của đảng
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
