Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc Terraform Labs và CEO Do Kwon gian lận chứng khoán.
- [Góc khảo sát] Tham gia khảo sát trải nghiệm bạn đọc trên trang BeInCrypto và nhận được những phần quà hấp dẫn tại đây.
Vào ngày 16/2, SEC đã buộc tội công ty có trụ sở tại Singapore và người sáng lập của nó, Do Kwon “dàn xếp một vụ gian lận chứng khoán tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD”. Theo SEC, Terraform và Do Kwon “đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư bằng cách cung cấp và bán một bộ chứng khoán tài sản tiền điện tử có liên quan với nhau và tài sản trong số đó chưa được đăng ký.” Theo cáo buộc trên của SEC, kế hoạch này bắt đầu vào tháng 4/2018 và sụp đổ vào tháng 5/2022.
Các cáo buộc chống lại Do Kwon và Terraform
Do Kwon đã chạy trốn kể từ khi Terraform Labs sụp đổ vào năm ngoái. Nơi ở hiện tại của anh này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách Hàn Quốc, Kwon được cho là đang ở Serbia.
SEC cũng đề cập đến mAssets, là các công cụ phái sinh tiền điện tử phản ánh giá cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai. Cơ quan này tuyên bố rằng Terraform Labs đã sử dụng những thứ này như một phương tiện để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái.
“Khiếu nại còn cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã cung cấp và bán cho các nhà đầu tư các phương tiện khác để đầu tư vào đế chế tiền điện tử của họ, bao gồm token chứng khoán tiền điện tử MIR và LUNA.”
Ngoài ra, SEC còn nói rằng Kwon “đã tiếp thị chứng khoán tiền điện tử cho các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm lợi nhuận, liên tục tuyên bố rằng các token này sẽ tăng giá.”
Theo SEC cáo buộc, Terraform đã quảng cáo UST là một “stablecoin mang lại lợi nhuận”, với lợi nhuận lên tới 20%. Công ty này cũng đã cố tình đánh lừa các nhà đầu tư về sự ổn định của UST. Đồng stablecoin này đã mất “peg” và mất hoàn toàn giá trị vào tháng 5, dẫn đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra/Luna. Hơn nữa, phiên bản mới TerraClassicUSD (USTC) của dự án, hiện đang có giá 0.028 USD tại thời điểm BeInCrypto viết bài.
Phát biểu của Gary Gensler về vụ việc
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết:
“Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin, trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”
Ông nói thêm rằng “các công ty tiền điện tử sẽ tìm mọi cách để tránh tuân thủ luật chứng khoán.” Gensler và SEC kiên quyết rằng tài sản tiền điện tử là chứng khoán. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được phân loại chính thức và hợp pháp hoá. Các đơn kiện chống lại Kwon và Terraform đã được đệ trình lên tòa án liên bang cho Quận phía Nam của New York ở Manhattan. Chúng bao gồm cáo buộc vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của cả Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch.
Trong một diễn biến khác, vào tháng 1, Albright Capital đã tự nguyện bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Terraform Labs.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
