SEC cáo buộc những nhà sáng lập Ormeus Coin chiếm đoạt 124 triệu USD

Share Article
Tóm lại
  • Ormeus vận hành mô hình Ponzi

  • Chính quyền Mỹ đề phòng luật pháp

  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc những người sáng lập dự án Ormeus Coin gian lận. Theo báo cao, họ đã đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai sự thật từ quảng cáo của tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn cáo buộc gian lận đối với hai người sáng lập dự án Ormeus Coin. Theo thông cáo báo chí, John và Jonathina (Tina) Barksdale đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dẫn đến chiếm dụng khoảng 124 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Ormeus vận hành mô hình Ponzi

Theo SEC, Barksdales đã khởi động một hoạt động kinh doanh tiếp thị đa cấp hay còn gọi là Ponzi. Cụ thể, dự án cung cấp cho các nhà đầu tư chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng mã thông báo Ormeus. Sau đó, đội ngũ đánh lừa khách hàng bằng những tuyên bố sai lầm về việc tiền điện tử đang được quảng bá.

Theo một phần của trò lừa đảo, Barksdales đã sử dụng các chiến lược như: quảng cáo ngoài trời; video YouTube; thông cáo báo chí; các bài đăng trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo đã cung cấp và bán các gói đăng ký bao gồm Ormeus Coin và khoản đầu tư vào một chương trình giao dịch tiền điện tử.

Theo thông cáo báo chí của SEC phát hiện những thông tin gây hiểu lầm từ chiến dịch quảng cáo. Trong quá trình quảng bá sản phẩm, các bị cáo đã tuyên bố Ormeus Coin được hỗ trợ bởi “một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới”. Trên thực tế, họ đã ngừng khai thác vào năm 2019 sau khi kiếm được ít hơn 3 triệu USD. Do đó, hoạt động khai thác về sau được xem là không hợp pháp.

Trong 24 giờ qua, tỷ giá Ormeus Coin đã giảm từ 0.003839 USD xuống 0.002782 USD, giảm khoảng 21%. Tuy nhiên, giá Ormeus có thể còn giảm hơn nữa như các các đàn anh Ponzi trong quá khứ.

Chính quyền Mỹ đề phòng luật pháp

SEC để điều tra thị trường NFT vì cáo buộc vi phạm quy định chứng khoán
Ảnh minh họa

Tình tiết này là một trong nhiều minh chứng cho thấy các nhà quản lý Mỹ đang thận trọng với tiền điện tử. Trong năm qua, SEC theo dõi sự phổ biến ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử. Họ không có ý định ‘bỏ qua’ các trường hợp gian lận và cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Không chỉ tiền điện tử, SEC còn quan tâm đặc biệt đến NFT.

Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo đối với holder EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Những founder các dự án này bị cáo buộc gian lận, rửa tiền, biển thủ quỹ hơn 40 triệu USD. Động thái này tạo ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và giá của các tiền điện tử trên.

SEC đã nhiều lần làm rõ rằng thị trường tiền điện tử cần được giám sát và bảo vệ nhà đầu tư. Vào đầu năm, cơ quan quản lý đã mở một cuộc điều tra chống lại các sàn giao dịch. Một vài doanh nghiệp đã lọt vào danh sách là Gemini, Voyager và Celsius Network. 

Ngoài ra, chuỗi kiện tụng kéo dài giữa SEC với Ripple, cho rằng đồng tiền dự án XRP thuộc định nghĩa của chứng khoán. Gần đây, một tin đồn về một kết luận cho vụ kiện trong khoảng thời gian 26/08 đến ngày 18/11/2022. Nhưng ngay sau đó, tin đồn đã bị bác bỏ.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Hãy thảo luận trên Telegram của Beincrypto.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Rahul Nambiampurath là một nhà tiếp thị kỹ thuật số có trụ sở tại Ấn Độ, người đã bị thu hút bởi Bitcoin và blockchain vào năm 2014. Kể từ đó, anh ấy là một thành viên tích cực của cộng đồng. Ông có bằng Thạc sĩ Tài chính. Nếu quý độc giả có gì muốn trao đổi, hãy liên hệ qua gmail của Rahul.

Theo tác giả