Vào ngày 12/08, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã có hành động quyết liệt chống lại NovaTech Ltd. SEC cáo buộc rằng công ty này đã huy động hơn 650 triệu USD từ các khoản đầu tư tiền điện tử, với nhiều nạn nhân đến từ cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.
Cách thức lãnh đạo NovaTech dụ dỗ nhà đầu tư
SEC đã buộc tội Cynthia và Eddy Petion, những người đứng đầu công ty, cùng với các nhà quảng bá hàng đầu của họ, về việc thực hiện một kế hoạch lừa đảo đã lừa đảo hơn 200,000 nhà đầu tư trên toàn thế giới. Những cá nhân này đã đóng vai trò trong việc xây dựng một mạng lưới lớn để thu hút nhà đầu tư. Họ cũng kiếm được hoa hồng đáng kể từ việc tuyển dụng nhà đầu tư mặc dù biết rõ về các rủi ro liên quan đến NovaTech.
Ngoài ra, đơn khiếu nại mô tả cách NovaTech hoạt động như một chương trình đầu tư tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) từ năm 2019 đến 2023. Họ đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đã đảm bảo với nhà đầu tư rằng vốn của họ an toàn và họ sẽ “có lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên.” Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng những tuyên bố này là sai sự thật. Thực tế, gia đình Petion đã sử dụng phần lớn các quỹ để trả cho các nhà đầu tư và nhà quảng bá trước đó.
Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng gia đình Petion đã rút hàng triệu USD cho mục đích cá nhân. Điều này đã dẫn đến những tổn thất đáng kể khi kế hoạch cuối cùng sụp đổ.
“NovaTech và gia đình Petion đã gây ra những tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp thế giới,”
Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, đã chỉ ra.
SEC đã nộp đơn khiếu nại tại Tòa án Quận Liên bang Miền Nam Florida. Cơ quan này đã buộc tội NovaTech, gia đình Petion và các nhà quảng bá về việc vi phạm luật chứng khoán liên bang. SEC cũng yêu cầu án phạt vĩnh viễn, tịch thu lợi nhuận bất chính và án phạt dân sự. Một trong những nhà quảng bá của NovaTech, Martin Zizi, đã đồng ý một thỏa thuận dàn xếp một phần. Thỏa thuận này, đang chờ phê duyệt của tòa án, bao gồm một khoản phạt dân sự 100,000 USD và lệnh cấm vi phạm trong tương lai.
Hành động này của SEC theo sau một vụ kiện tương tự được nộp bởi Tổng chưởng lý New York Letitia James vào tháng 06, cáo buộc gia đình Petion tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp trước đó — AWS Mining. Kế hoạch này hoạt động từ năm 2017 đến 2019, hứa hẹn cho nhà đầu tư lợi nhuận 200% từ việc đào tiền điện tử trong 13-15 tháng.
Gia đình Petion là những nhà quảng bá hàng đầu trong AWS Mining và đã tập hợp hơn 200,000 nhà đầu tư, hưởng lợi từ các khoản đầu tư mới mà họ mang vào kế hoạch. Khi AWS Mining sụp đổ, gia đình Petion đã thành lập NovaTechFX, quảng bá nó như một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối hứa hẹn lợi nhuận lên đến 4% hàng tuần.
Ngoài ra, một vụ kiện tập thể đã được nộp vào tháng 02 chống lại NovaTech và các lãnh đạo của họ tại Tòa án Quận Liên bang Miền Nam New York. Văn phòng Luật sư Đa Tiểu bang Morris Legal hiện đang xử lý vụ việc, và Thẩm phán Vernon S. Broderick, một cựu công tố viên liên bang có chuyên môn về các vụ án lừa đảo phức tạp, đang giám sát nó.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
