Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Ramil Palafox, một công dân kép Mỹ-Philippines, với việc tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 198 triệu USD.
Từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021, Palafox đã điều hành một kế hoạch kiểu Ponzi thông qua công ty của mình, PGI Global, lừa đảo nhiều nhà đầu tư.
SEC trấn áp vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn
Theo thông cáo báo chí, cơ quan quản lý tuyên bố rằng Palafox đã huy động khoảng 198 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Ông hứa hẹn với họ lợi nhuận đáng kể từ giao dịch tiền điện tử và ngoại hối.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Palafox đã sử dụng sai mục đích hơn 57 triệu USD từ số tiền này cho các khoản mua sắm cá nhân.
“Như đã cáo buộc trong đơn kiện của chúng tôi, Palafox đã thu hút các nhà đầu tư bằng sự hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối phức tạp, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua xe hơi, đồng hồ và nhà cửa cho bản thân và gia đình bằng hàng triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư,” Giám đốc Phó của Văn phòng Khu vực Philadelphia của SEC, Scott Thompson phát biểu.
Hơn nữa, công ty hoạt động theo cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM). Palafox thu hút các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố có chuyên môn trong lĩnh vực tiền điện tử và cung cấp một nền tảng giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, cả hai tuyên bố này đều bị phát hiện là gian lận.
Kế hoạch này cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2021, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư.
“Đơn kiện của SEC, được nộp tại Tòa án Quận Đông Virginia, buộc tội Palafox vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang,” thông cáo báo chí nêu rõ.
SEC yêu cầu Palafox trả lại các khoản lợi bất chính và nộp phạt dân sự. Cơ quan quản lý cũng đã yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn Palafox tham gia vào các hoạt động tương tự trong tương lai. Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện hình sự.
Công dân Iran bị buộc tội điều hành chợ đen trên web tối
Trong khi đó, trong một vụ án riêng biệt, một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội công dân Iran Behrouz Parsarad vì sáng lập và điều hành một thị trường web đen. Theo Văn phòng Công vụ Hoa Kỳ, thị trường Nemesis đã tạo điều kiện cho việc buôn bán bất hợp pháp các loại thuốc, bao gồm fentanyl và các chất bị kiểm soát khác. Thị trường này cũng tham gia vào các hoạt động tội phạm như đánh cắp dữ liệu tài chính và phân phối phần mềm độc hại.
Từ năm 2021 đến 2024, Nemesis đã xử lý hơn 400,000 đơn hàng. Ngoài việc buôn bán ma túy, Parsarad cũng bị buộc tội rửa tiền vì sử dụng tiền điện tử để che giấu lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp.
“Người dùng Nemesis không được phép thực hiện giao dịch bằng các loại tiền tệ chính thức, được chính phủ hậu thuẫn,” thông cáo báo chí đọc.
Người bị cáo buộc hiện đối mặt với án tù tối thiểu 10 năm tại nhà tù liên bang, với mức phạt tối đa là chung thân nếu bị kết tội.
Trước đó, BeInCrypto đã nêu bật rằng FBI đã bắt giữ Anurag Pramod Murarka vì rửa hơn 24 triệu USD bằng cách sử dụng web đen. Các vụ án này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ vào việc điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử và chống tội phạm mạng.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
