Mới đây, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã đưa ra lời chỉ trích quỹ đầu cơ Three Arrows Capital (3AC) vì những thông tin sai lệch và sự vượt quá trong giá trị tài sản tối đa được quản lý đối với một công ty quản lý quỹ đã đăng ký.
Hành động mới nhất này của MAS được đưa ra dựa trên lệnh thanh lý tài sản từ tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc vương quốc Anh, nơi 3AC được đăng ký kinh doanh. Theo đó, quỹ đầu cơ này đã không đáp ứng được các cuộc gọi ký quỹ của người cho vay, dẫn đến việc các nền tảng cho vay tiền điện tử là BlockFi và Genesis phải thanh lý sớm các khoản vay của quỹ này. Bên cạnh đó, nhà môi giới Canada – Voyager Digital cũng đã gửi thông báo về việc vỡ nợ của 3AC, khi quỹ đầu cơ thất bại trong việc thanh toán khoản vay 15,000 BTC cho công ty này vào tuần trước.
Các cáo buộc đối với 3AC
MAS đã cáo buộc 3AC cung cấp thông tin sai lệch. Cụ thể, là một công ty quản lý quỹ đã đăng ký, 3AC đã được cấp giấy phép quản lý số tài sản lên đến 180 triệu USD với tối đa 30 nhà đầu tư. Vào tháng 9 năm 2021, công ty đã thay đổi các điều khoản hợp đồng về việc quản lý một quỹ để ban quản lý chuyển đến Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Tuy nhiên trên thực tế, 3AC vẫn tiếp tục quản lý một phần của quỹ vào tháng 2 năm 2022, trong khi vẫn thông báo cho MAS về ý định ngừng hoạt động tại Singapore vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.
MAS tuyên bố rằng ý định của 3AC về việc chuyển địa điểm quản lý quỹ của mình là không rõ ràng vì cả tổ chức ở Singapore và Quần đảo Virgin thuộc Anh đều liệt kê người đồng sáng lập Su Zhu là cổ đông.
3AC cũng bị cáo buộc đã không kịp thời thông báo cho cơ quan giám sát về những thay đổi đối với quyền giám đốc và phân bổ vốn chủ sở hữu của các giám đốc Su Zhu và Kyle Davies.
MAS cũng cáo buộc rằng 3AC quản lý nhiều quỹ hơn số lượng quy định là 180 triệu USD mà quỹ này được phép trong hai giai đoạn: từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020 và từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021.
Xem thêm: “Cơn dịch bệnh” mang tên Three Arrows Capital (3AC)
Các sai phạm của 3AC đang được lôi ra ánh sáng
Việc thanh lý tài sản của Three Arrows Capital, được công bố ngày hôm qua, đang được quản lý bởi công ty tư vấn Teneo Restructuring. Công ty sẽ thiết lập một trang web sau khi đã định lượng tài sản của 3AC để các chủ nợ thực hiện yêu cầu trả khoản vay. Được biết, quỹ đầu cơ 3AC đã đầu tư vào nhiều công ty tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp. Việc này khiến tài sản của nó trở nên kém thanh khoản.
3AC nổi tiếng với việc đặt cược đòn bẩy vào giá tiền điện tử tăng vọt. Su Zhu là người đề xuất luận điểm “siêu chu kỳ”, trong đó việc tiền điện tử được áp dụng chính thống nhiều hơn sẽ khiến giá tăng cao hơn, khiến thị trường gấu sẽ không diễn ra trong thời gian gần.
Tờ Financial Times báo cáo rằng Russell Crumpler và Christopher Farmer sẽ đứng đầu việc thanh lý 3AC của Teneo.
3AC vẫn chưa phản hồi công khai về sự khiển trách của MAS, cơ quan này cũng đang điều tra xem 3AC có phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào khác đối với các quy định của mình hay không.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
