Swan Bitcoin đã nộp đơn xin phép tòa án tại Quận phía Nam New York để được yêu cầu phát lệnh triệu tập đối với Cantor Fitzgerald và cựu CEO của họ, hiện là Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ – ông Howard Lutnick.
Yêu cầu thu thập chứng cứ, được đệ trình theo điều khoản 28 U.S.C. § 1782, nhằm phục vụ cho các thủ tục tố tụng tại nước ngoài đối với các giám đốc do Tether bổ nhiệm tại 2040 Energy, doanh nghiệp khai thác Bitcoin chung giữa Swan và Tether. Những giám đốc này bao gồm Chủ tịch Tether – ông Giancarlo Devasini và CEO Bitfinex – JL van der Velde.
Điều gì dẫn đến trát triệu tập
Swan và Tether đã thành lập liên doanh 2040 Energy để khai thác Bitcoin (BTC). Tether đầu tư vốn còn Swan đảm nhận công tác vận hành. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, mối quan hệ hợp tác này đã đổ vỡ theo cách khá kịch tính.
Theo hồ sơ nộp lên toà án của Swan, cựu CIO Raphael Zagury cùng người hiện giữ chức CIO tại Tether là Zachary Lyons đã âm thầm phối hợp với nhà phát hành stablecoin để loại bỏ vai trò của Swan khỏi liên doanh này.
Các ghi chú kế hoạch được tìm thấy trên máy chủ nội bộ của Swan bị cho là đã ghi chi tiết một màn “rút lui ồ ạt” có tổ chức, với sự hỗ trợ pháp lý từ phía Tether, theo như trong hồ sơ vừa nộp.
Vào ngày 08/08/2024, 13 nhân viên của Swan đồng loạt nghỉ việc chỉ trong vài giờ. Swan cáo buộc rằng hàng ngàn tài liệu mật cũng bị tải về từ hệ thống của họ. Chỉ vài ngày sau, Tether đã thay thế Swan bằng Proton Management – một công ty mới thành lập với đội ngũ chính là những nhân viên vừa rời Swan.
CEO của Swan là Cory Klippsten sau đó cũng bị bãi nhiệm vị trí CEO tại 2040 Energy. Đến tháng 12/2024, các giám đốc do Tether bổ nhiệm đã phê duyệt giao dịch bán các tài sản khai thác của 2040 Energy cho một công ty con của Tether với giá mà Swan cho rằng là thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.
Vai trò của Cantor và Lutnick
Lệnh triệu tập tập trung vào Cantor Fitzgerald và ông Lutnick do họ được cho là có liên quan trực tiếp đến các sự kiện vừa qua. Trong hồ sơ, Swan cho biết vào những tuần trước khi hàng loạt nhân viên nghỉ việc, ông Devasini đã giới thiệu Klippsten gặp Lutnick để bàn về kế hoạch IPO của Swan.
Swan sau đó cũng đã chia sẻ các dữ liệu khai thác và tài liệu chuẩn bị IPO với Cantor.
Sau “cú sốc” nhân viên nghỉ việc hàng loạt, Cantor đã ngừng liên lạc với Swan mà không đưa ra lý do, theo những gì Swan trình lên tòa.
Tiếp đó, Cantor đóng vai trò là ngân hàng đầu tư trong một loạt giao dịch liên quan đến Tether. Trong đó bao gồm cả vai trò đại lý nhận đầu tư cho thương vụ Tether rót vốn vào Rumble và cung cấp SPAC cho Twenty One Capital (mã: XXI), công ty quản lý Bitcoin hiện đang được niêm yết trên sàn NYSE.
Cả Zagury và Lyons – hai cái tên nêu trong hồ sơ – hiện đều là giám đốc do Tether bổ nhiệm tại Twenty One Capital. CEO của Twenty One hiện là Jack Mallers.
Mối liên kết tài chính sâu hơn dần lộ diện
Trong hồ sơ còn có cả các ghi chú cùng thời điểm của Klippsten về các cuộc trao đổi giữa ông và Devasini. Trong đó, Devasini kể lại rằng Lutnick (lúc đó là cá nhân tư nhân) từng tự nhận đã cố gắng ngăn cản mọi dự luật stablecoin tại Quốc hội Mỹ và gần như dành toàn thời gian để hỗ trợ Tether.
Một văn bản công khai UCC từ tháng 10/2025 chỉ ra rằng Tether là đại diện đảm bảo cho toàn bộ tài sản của Dynasty Trust A – quỹ tín thác gia đình Lutnick, nơi nắm cổ phần kiểm soát Cantor.
Gần đây, Bloomberg vừa đưa tin quỹ này đã vay một khoản không công bố từ Tether để tài trợ cho việc mua lại cổ phần từ ông Lutnick khi ông này buộc phải thoái vốn nhằm tuân thủ quy định đạo đức liên bang.
“Mưa và lửa địa ngục phải bắt đầu” – trích ghi chú lập kế hoạch của Raphael Zagury (theo hồ sơ)
Lệnh triệu tập này tiếp tục làm phức tạp thêm tranh chấp pháp lý đã kéo dài giữa Swan và Tether. Tether trước đó từng phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Quyết định của tòa với đơn này sẽ là yếu tố then chốt để Swan biết họ có thể tiếp cận các liên lạc giữa Cantor với Tether và các bên liên quan hay không – qua đó có thể hé lộ thêm về các mối quan hệ tài chính đứng sau các diễn biến căng thẳng vừa qua.
