Đội ngũ biên tập của BeInCrypto đã tìm ra lý do từ các chuyên gia để lý giải tại sao các nhà quản lý trên toàn thế giới không hài lòng với sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Và liệu các công ty khác có nên chuẩn bị cho việc kiểm tra hay không
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – Binance đang phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý.
Mở đầu nguồn cơn
Các cơ quan quản lý tài chính ở Anh, Thái Lan, Singapore, Ba Lan, Ý, Malta và các quốc gia khác. Họ đã bắt đầu mở cuộc kiểm tra trên diện rộng. Còn với bộ phận tài chính của Quần đảo Cayman, họ mở một cuộc điều tra chống lại sàn giao dịch.
Đây không phải là lần đầu tiên một sàn giao dịch tiền điện tử phải chịu áp lực từ các cơ quan quản lý.
Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã mở một cuộc điều tra để tìm hiểu xem. Liệu Binance có cho phép các nhà giao dịch Mỹ truy cập vào nền tảng của mình mà không có giấy phép hay không.
Sau đó, công ty đã đi đến thỏa thuận với cơ quan quản lý và vấn đề đã được giải quyết. Tuy nhiên, một vài ngày sau khi ra mắt giao dịch cổ phiếu được mã hóa. Một làn sóng điều tra mới đã bắt đầu.
Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra thông báo rằng. Việc bán cổ phần thông qua mã thông báo có thể vi phạm pháp luật. Vì cần phải có giấy phép đặc biệt để thực hiện loại hoạt động này.
Rồi tiếp theo từng người một, các cơ quan quản lý bắt đầu sắp xếp kiểm tra. Họ cũng đưa ra lời cảnh báo với người dùng về những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch trên Binance.
Vậy, những sự kiện này liệu có thể liên quan với nhau không?
Các nhà quản lý lý giải
Theo Sergey Zhdanov, COO của sàn giao dịch tiền điện tử EXMO:
Sergey Zhdanov: Tôi nghĩ rằng những tình huống hiện tại Binance đang phải đối mặt là một phản ứng dây chuyền. Theo sau cơ quan quản lý của Anh, một số cơ quan quản lý khác đã cùng lúc phản đối công việc của sàn giao dịch. Có một số lý do giải thích cho điều này như sau. Thứ nhất là về sự độc quyền của sàn giao dịch và việc loại bỏ các công ty địa phương ra khỏi thị trường. Thứ hai, chính sách AML không hoàn toàn minh bạch và dễ hiểu. Thứ ba, thiếu quy định rõ ràng của Châu Âu và giấy phép giao dịch cổ phiếu mã hóa.
Ngoài ra, Zhdanov cũng cho biết thêm vấn đề ở đây không phải là về mối đe dọa. Mà là về thực tế là có một người chơi trên thị trường không tuân theo các quy tắc.
Tiếp theo là ý kiến chia sẻ bởi Giám đốc điều hành và người sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử KickEX Anti Danilevsky. Theo chuyên gia, Binance gần như vi phạm vào mọi quy tắc. Danilevsky đã nói:
Anti Danilevsky: Tôi đã nói vài năm trước rằng điều này sớm hay muộn sẽ diễn ra. Các cơ quan quản lý đến một thời điểm cũng sẽ phải quan tâm đến họ. Đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì bạn không thể cư xử như vậy. Hành vi này không được tha thứ. Liệu họ có thể mua chuộc được cơ quan quản lý. Hay sẽ bị lập hồ sơ vụ án và các điều khoản thực sự? Tôi nghĩ sẽ là ý thứ hai.
Ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử
Roman Nekrasov, người đồng sáng lập Quỹ ENCRY, chắc chắn. Tình huống này đáng lẽ ra phải xảy đến từ lâu. Bởi vì khối lượng giao dịch trên Binance đang phá vỡ mọi kỷ lục. Và điều này không thể không làm dấy lên sự nghi ngờ của các nhà quản lý.
Roman Nekrasov: Việc ra mắt giao dịch cổ phiếu mã hóa là một trong những lý do chính tại sao. Theo ý kiến của tôi, các cơ quan quản lý toàn cầu đã chống lại Binance. Cổ phiếu mã hóa là một cầu nối giữa thị trường tiền điện tử và hệ thống tài chính. Nó có sự ổn định và được các cơ quan quản lý giám sát. Các cơ quan quản lý đang cảm thấy không có khả năng kiểm soát các quy trình trong thị trường tiền điện tử. Họ sợ rằng chúng có thể có tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính. Điều này chỉ khiến hệ thống trở nên dễ bị tổn thương và không ổn định hơn
Cuộc khủng hoảng quy định của Binance sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền điện tử. Về điểm này, ý kiến của các chuyên gia đã có sự phân hóa.
Georgy Galoyan, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng đầu tư DAO.VC chia sẻ
Georgy Galoyan: Các cơ quan quản lý đang trải qua các giai đoạn chấp nhận … Chúng ta đang trải qua quá trình phủ nhận. Bây giờ cảm xúc mọi nơi đang là sự tức giận hoặc ra sức bào chữa … theo ý kiến của tôi, cũng giống như sự chuyển đổi từ tức giận sang bào chữa … Sẽ sớm có sự suy thoái. Tiếp theo là việc áp dụng tiền điện tử và kinh doanh tiền điện tử
Ý kiến trái chiều
Nhưng người sáng lập nền tảng tiền điện tử Koshelek.ru Mikhail Bogdanov đã nhận xét theo một chiều hướng khác. Sự chú ý chặt chẽ của các cơ quan quản lý có thể làm chậm sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Mikhail Bogdanov: Tin tốt thúc đẩy thị trường phát triển, tin xấu làm chậm thị trường. Điều này cũng áp dụng cho các cơ quan quản lý. Nếu chúng ta nói rằng họ có thể ảnh hưởng đến thị trường bao nhiêu. Điều đó phụ thuộc vào tầm quan trọng của tin tức và quốc gia chịu trách nhiệm
Alfan Gogus, Giám đốc khu vực của Huobi Global tại Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ lập luận. Các nhà quản lý không nhắm vào mục đích sẽ ngăn chặn bất kỳ sàn giao dịch cụ thể nào.
Ngược lại, hoạt động như vậy của các cơ quan quản lý là minh chứng cho sự trưởng thành của thị trường.
Theo chuyên gia, quy định là một đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Tất cả các bên liên quan và đặc biệt là các nhà đầu tư.
Nó sẽ giúp tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành. Các tổ chức như sàn giao dịch tuân theo các quy tắc sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Xu hướng dài hạn sắp tới
Anton Dzyatkovsky, Giám đốc điều hành và đồng sở hữu của Công ty Phát triển Phần mềm Bạch kim tự tin cho rằng. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dấu chân của các sàn giao dịch tiền điện tử. Đặc biệt là các sàn giao dịch lớn.
Bởi thế, họ có ý định sẽ loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với tiền fiat.
Dzyatkovsky: Về xu hướng dài hạn sắp tới của các cơ quan quản lý. Áp lực của họ sẽ tăng lên trước sự tích hợp lớn của các loại tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Các chính phủ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ các sàn giao dịch và các giải pháp phi tập trung
Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với các sàn giao dịch sau quá trình tố tụng với Binance. Cũng như cách thức làm sao để bảo vệ mình khỏi các cơ quan quản lý. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rõ ràng – hãy chơi theo luật.
Còn đối với Alexander Lutskevich, người sáng lập và Giám đốc điều hành của CEX.IO Group, cho biết.
Alexander Lutskevich: Về xu hướng dài hạn sắp tới của các cơ quan quản lý. Áp lực của họ sẽ tăng lên trước sự tích hợp lớn của các loại tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Các chính phủ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ các sàn giao dịch và các giải pháp phi tập trung
Các sàn giao dịch nên chuẩn bị trước mọi thứ
Oleg Kurchenko, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Binaryx chia sẻ.
Vấn đề quy định sẽ không được giải quyết nhanh chóng. Thị trường vẫn sẽ không ổn định. Vì vậy các cơ quan quản lý đang cố gắng kiểm soát nó trong thời gian dài.
Oleg Kurchenko: Về mặt hình thức, thị trường tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền điện tử nằm trong vùng ‘xám’. Họ nằm rải rác trên các khu vực pháp lý khác nhau. Và điều này không thể góp phần vào việc phát triển một chiến lược chung. Nhằm chống lại các cuộc tấn công của các cơ quan quản lý. Đừng quên rằng thị trường chỉ mới nổi, các dự án mới xuất hiện hàng ngày. Vì vậy nếu một dự án bị điều chỉnh. Các đối thủ cạnh tranh ngay lập tức cắn xé thị phần của nó. Và điều này cũng không góp phần xây dựng chiến lược chung cho ngành
Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi trong phần nhận xét và tham gia thảo luận trên kênh Telegram của chúng tôi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
