Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng 29.62 triệu token USDT vào ngày 13/07. Những token này liên quan đến các hoạt động phạm tội của Tập đoàn Huione của Campuchia.
Hành động này là minh chứng cho sự cam kết của Tether trong việc duy trì tính toàn vẹn của stablecoin của mình, đặc biệt trong bối cảnh sự giám sát của cơ quan quản lý ngày càng tăng.
Xem thêm: Mua Crypto bằng thẻ tín dụng tại Việt Nam sẽ cần lưu ý quy định này
Tại sao Tether lại đóng băng lượng USDT này?
Theo ghi nhận của BeInCrypto, công ty an ninh blockchain Bitrace đã báo cáo rằng ví “TNVaKW” chứa các token USDT bị đóng băng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione của Campuchia. Ví này đã bị đóng băng chỉ một tuần sau khi được kích hoạt vào ngày 09/07/2024.
“Lý do ví TNVaKW bị đóng băng có thể liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền cho các hoạt động phạm tội như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử,”
Bitrace đã nói.
Mặc dù đã đóng băng, địa chỉ này vẫn tiếp tục chuyển đổi stablecoin USDC. Bitrace tiết lộ rằng Huione đã chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ TNVaKW bị đóng băng sang địa chỉ TQuFSv mới được kích hoạt. Bitrace cũng lưu ý rằng việc đóng băng chỉ ảnh hưởng đến địa chỉ đã nêu. Các địa chỉ khác của Huione vẫn hoạt động, không có địa chỉ liên quan nào khác bị đóng băng.
“Địa chỉ ví cũ liên quan TL8TBp vẫn đang hoạt động, và các hoạt động bảo lãnh và thanh toán khác của nó đã hoạt động trong sáu tháng qua. Không có địa chỉ liên quan nào bị đóng băng,”
công ty đã bổ sung.
Hành động đóng băng này diễn ra sau báo cáo cho rằng Huione Guarantee đã trở thành một thị trường trực tuyến phổ biến cho các nhà điều hành lừa đảo. Huione Guarantee là một phần của Tập đoàn Huione của Campuchia, có liên kết với gia đình cầm quyền Hun.
BeInCrypto đã báo cáo rằng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi Huione Guarantee và các thương nhân của nó đã nhận hơn 11 tỷ USD kể từ năm 2021. USDT của Tether đóng vai trò nổi bật trong các giao dịch này. Mặc dù không phải tất cả các giao dịch đều có thể liên kết với gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp, các báo cáo cho thấy hầu hết các thanh toán trên nền tảng có khả năng liên quan đến các hoạt động này.
Vì vậy, hành động đóng băng của Tether phù hợp với lập trường kiên quyết chống lại việc sử dụng trái phép tài sản của mình. Trong năm qua, Tether đã đóng băng một lượng lớn USDT, bao gồm 5.2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo phishing vào tháng Năm và 225 triệu USD liên quan đến một đường dây buôn người ở Đông Nam Á vào năm ngoái.
Mặc dù đã có những nỗ lực này, Tether vẫn phải đối mặt với những chỉ trích và cáo buộc liên tục rằng các token của họ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Gần đây, CEO của Ripple, Brad Garlinghouse đã ám chỉ về một cuộc điều tra của chính phủ Mỹ đối với Tether, một tuyên bố đã bị CEO của Tether, Paolo Ardoino, phủ nhận mạnh mẽ.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
