Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã công bố kế hoạch chặn truy cập vào năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Bybit, 1000X, CoinEx, OKX và XT.COM, có hiệu lực từ ngày 28/06/2025, do hoạt động mà không có giấy phép.
Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Đây là một trong những hành động thực thi quan trọng nhất đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số không có giấy phép tại Thái Lan.
Thái Lan trấn áp các nền tảng tiền mã hóa không có giấy phép
SEC cho biết các sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ cho người dùng Thái Lan mà không tuân thủ Luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số B.E. 2561 (2018). Cơ quan quản lý cũng đã nộp đơn kiện các nền tảng này lên Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế (ECD).
Sponsored“Điều này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn việc sử dụng các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số không được phép như một kênh rửa tiền,” theo tuyên bố của SEC.
Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số (MDES) sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hạn chế truy cập địa phương vào các sàn giao dịch này bắt đầu từ ngày 28/06/2025. Cơ quan quản lý cũng khuyên các nhà đầu tư đang sử dụng các nền tảng này nên rút tài sản trước thời hạn để tránh tổn thất tiềm ẩn.
“SEC cảnh báo công chúng và nhà đầu tư cần thận trọng khi sử dụng dịch vụ từ các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số không được phép vì họ sẽ không được bảo vệ pháp lý và có thể gặp rủi ro lừa đảo (scam). Cũng có nguy cơ các nền tảng này có thể được sử dụng để rửa tiền,” SEC cho biết thêm.
Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp vào tháng 04/2024. Ủy ban Phòng chống và Trấn áp Tội phạm Công nghệ Thái Lan và MDES đã quyết định hạn chế truy cập vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số không được phép. Mục tiêu là tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật và ngăn chặn các hoạt động tội phạm.
Hơn nữa, vào tháng 04/2025, chính phủ đã ban hành Sắc lệnh Hoàng gia về Các biện pháp Phòng chống và Trấn áp Tội phạm liên quan đến Công nghệ. Nó đã trao cho MDES quyền lực mở rộng để đóng cửa các dịch vụ kỹ thuật số không có giấy phép.
Sáng kiến gần đây của SEC thể hiện cam kết thực thi tuân thủ sau các hành động trước đó. BeInCrypto đã báo cáo rằng đầu năm nay, Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) cũng đã đề xuất chặn Polymarket.
Đáng chú ý, Thái Lan nổi bật là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Ledger, cứ năm người dân Thái Lan thì có một người sở hữu tiền điện tử. Thực tế, chính phủ đang tích cực làm việc để chấp nhận tài sản kỹ thuật số và thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm.
Năm ngoái, chính phủ đã gỡ bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với giao dịch tài sản tiền điện tử trong nước. Hơn nữa, các nỗ lực để tạo ra một môi trường tiền điện tử thuận lợi vẫn tiếp tục.
Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, Thái Lan hiện đang khám phá một sáng kiến cho phép du khách sử dụng tài sản kỹ thuật số để chi tiêu trong nước qua thẻ tín dụng.
