Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu các quy định mới về tiền điện tử nhằm củng cố khung chống rửa tiền (AML). Các quy định mới yêu cầu cá nhân xác minh thông tin cho các giao dịch từ trung bình đến lớn.
Các quy định này, sẽ được thực hiện vào tháng 02/2025, nhằm ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử.
Nỗ lực chống rửa tiền của Thổ Nhĩ Kỳ
Theo các quy định mới, những người thực hiện giao dịch tiền điện tử vượt quá 15,000 lira Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc 425 USD, phải chia sẻ thông tin nhận dạng của họ với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Các quy định mới về tiền điện tử phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử. Sự nổi bật ngày càng tăng của quốc gia này trong các thị trường tiền điện tử toàn cầu cũng là một phần lý do thúc đẩy các biện pháp này.
Dự luật gần đây bao gồm nhiều khía cạnh của dịch vụ tiền điện tử. Nó yêu cầu các nghĩa vụ rộng rãi như yêu cầu cấp phép, các biện pháp ngăn chặn lạm dụng thị trường và thiết lập hợp đồng bằng văn bản chính thức với khách hàng.
Động thái này diễn ra sau khi quy định Markets in Crypto-Assets (MiCA) sắp được thực hiện tại Liên minh Châu Âu. Cả hai sáng kiến đều cho thấy sự tập trung quốc tế ngày càng tăng vào việc thiết lập một khung pháp lý vững chắc cho ngành tiền điện tử.
Ngoài giới hạn giao dịch, khách hàng sử dụng địa chỉ ví chưa được đăng ký trước với nhà cung cấp sẽ phải trải qua các thủ tục xác minh danh tính. Nếu nhà cung cấp không thể thu thập đủ thông tin từ người gửi, họ có thể phân loại giao dịch là “rủi ro” và dừng lại nếu cần thiết.
“Nếu các thông điệp gửi liên tục chứa thông tin không đầy đủ và thông tin này không được hoàn thành khi yêu cầu, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nhận sẽ xem xét từ chối các chuyển khoản từ nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử gửi hoặc hạn chế các giao dịch thực hiện với nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đó hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh,”
theo tài liệu do Công báo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ phát hành.
Các quy định mới này đặt ra trách nhiệm đáng kể cho các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ trong việc thực hiện hệ thống xác minh khách hàng an toàn.
Ngành tiền mã hóa đang phát triển
Năm qua đã chứng kiến sự hoạt động trở lại của các công ty tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ, với 47 công ty nộp đơn xin giấy phép hoạt động từ Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) tính đến tháng 08. Sự gia tăng đơn xin này diễn ra sau khi các quy định mới được giới thiệu. Các ứng viên nổi bật bao gồm các sàn giao dịch lớn như Bitfinex, Binance TR, OKX TR và Gate TR.
Sự quan tâm trở lại từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc xin giấy phép Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ việc thực hiện “Luật sửa đổi Luật Thị trường Vốn” vào ngày 02/07. Luật này đã thiết lập một khung pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm sử dụng tiền điện tử để thanh toán từ năm 2021, cá nhân vẫn có thể mua, giữ và giao dịch tài sản tiền điện tử.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
