Xem thêm

Hoạt động tội phạm tiền điện tử rầm rộ nhất thế giới ở đâu?

3 mins
Cập nhật bởi Viet Anh
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Những con số biết nói
  • promo

Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis xuất bản ngày hôm nay. Câu trả lời nằm ở Châu Âu. Không phải nằm ở các quốc gia có chỉ số chấp nhận crypto hàng đầu thế giới như Việt Nam, Ấn Độ.

Những con số biết nói

Những quốc gia ở Đông Âu và Châu Phi nằm trong top đầu vị trí địa lý có tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp. Nhưng Đông Âu hơn hẳn về quy mô.

Biểu đồ so sánh thị phần hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp theo quốc gia. (7/2020 ~ 7/2021). Nguồn: chainalysis.

Theo chainalysis, dù số lượng các hoạt động tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp ở Châu Phi cao hơn Đông Âu. Nhưng khối lượng giao dịch tiền điện tử Đông Âu lớn hơn rất nhiều so với Châu Phi. Nhưng nếu xét riêng về giá trị tiền điện tử quy ra tiền mặt. Thì Đông Âu vẫn xếp thứ hai sau Tây Âu về lượng tiền gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp.

Biểu đồ giá trị tiền điện tử gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp theo quốc gia. (7/2020 ~ 7/2021). Nguồn: chainalysis.
  • Đa phần lượng tiền gửi từ Đông Âu và Tây Âu đến các ví bất hợp pháp là gửi vào thị trường Dark Net, và gửi vào địa chỉ ví scam. (Nếu bạn chưa biết. Darknet là thị trường buôn bán trực tuyến ngầm trên internet mà bạn không thể truy cập bằng trình duyệt thông thường).
  • Trong các mục đích trên, có thể thể thấy có cả hoạt động gửi tiền vào tài trợ khủng bố diễn ra ở Tây Âu và Bắc Mỹ.

Nếu xét riêng về hoạt động scam, thì các quốc gia Châu Á khó mà “sánh” với Đông Âu. Hoạt động scam trên thị trường Đông Âu diễn ra mạnh mẽ hơn cả. Thực ra, phải thừa nhận có rất nhiều dự án ponzi quy mô toàn câu xuất phát từ Châu Âu. Gần đây có Finiko từ Nga (Đông Âu).

Biểu đồ về lượt truy cập đến các site lừa đảo tiền điện tử theo quốc gia. (7/2020 ~ 7/2021). Nguồn: chainalysis.

Số liệu trong biểu đồ trên cho ta thấy, Đông Âu (một lần nữa) dẫn đầu lượt truy cập vào các site lừa đảo tiền điện tử trong suốt một năm qua. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa Đông Âu là “nạn nhân lớn nhất” của lừa đảo tiền điện tử. Hãy xem biểu đồ sau.

Biểu đồ so sánh các khu vực nhận được nhiều tiền từ các địa chỉ lừa đảo theo quốc gia. (7/2020 ~ 7/2021). Nguồn: chainalysis.

Biểu đồ trên cho thấy, chính Đông Âu cũng vừa là nơi nhận tiền lừa đảo nhiều nhất. Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Xếp thứ hai là Tây Âu. Theo Chainalysis, hơn một nửa số tiền này đến từ vụ lừa đảo Finiko.

Tạm kết

Như vậy, trong suốt một năm qua hoạt động tội phạm tiền điện tử rầm rộ nhất thế giới diễn ra ở Đông Âu và Tây Âu. Điều này có góp phần vào việc hối thúc các chính phủ sớm siết chặc các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 3 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

d-4q6o_1_400x400.jpg
Viet Anh
Việt Anh là một nhà báo có kinh nghiệm biên soạn tin tức chuyên về tiền điện tử. Quan điểm của anh về đầu tư là "Bạn càng hiểu rõ bản chất và tác động của thông tin, thì rủi ro đầu tư càng giảm". Do đó, các bài viết được anh biên soạn thường khai thác về kinh nghiệm đầu tư, phân tích kỹ thuật chuyên sâu, những chuỗi bài về thuật ngữ trong phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.
Chi tiết