Từ đầu tháng 7 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra của công an các tỉnh thành đã bắt giữ nhiều nhóm và đối tượng có hoạt động phạm pháp liên quan đến tiền ảo (tiền mã hóa). Nửa đầu 2024, thiệt hại từ lừa đảo tiền mã hóa cũng gia tăng đáng kể trên toàn cầu.
Sau đây là những ghi nhận từ BeInCrypto về tội phạm liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam nói riêng.
Xem thêm: Gắn mác đầu tư tiền ảo, dự án ma CashBack Pro (CBP) bị đánh sập
Phạm pháp vì liên quan trực tiếp/gián tiếp đến tiền ảo
Quan sát những vụ việc được lực lượng điều tra triệt phá gần đây, có thể phân chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các đối tượng vì đầu tư tiền ảo thua lỗ nên phạm pháp, loại thứ hai là trực tiếp sử dụng tiền ảo là phương tiện để lừa đảo và vi phạm pháp luật.
Phạm pháp liên quan đến tiền ảo một cách gián tiếp
- Ngày 1/7, Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1999 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của Dùng, vì chơi tiền ảo từ tháng 4/2023 và thua lỗ nên đã chiếm đoạt tài sản công ty.
- Ngày 10/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP Đà Nẵng đã khởi tố Trần Thị T.N sinh năm 1992 về tội tham ô tài sản. Tương tự như Dũng, đối tượng này tham gia đầu tư tiền ảo từ năm 2022 và thua lỗ nên đã chiếm đoạt tiền công ty với hy vọng gỡ gạc.
Có rất nhiều đối tượng tương tự như trên, vì thua lỗ khi tham gia thị trường tiền ảo nên đã phạm pháp. Đây là sự liên quan một các gián tiếp, thường mang tính cá nhân và không gây thiệt hại lớn bằng việc lợi dụng tiền ảo để lừa đảo.
Phạm pháp liên quan đến tiền ảo một cách trực tiếp
Đáng quan ngại là trong chưa đầy nửa đầu tháng 7, Công An Việt Nam đã liên tục triệt phá nhiều nhóm tội phậm tiền ảo quy mô lớn lên đến chục tỷ thậm chí trăm tỷ đồng.
- Ngày 3/7, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố nhóm 4 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh cắp tài khoản sàn giao dịch Binance. Đây có thể xem là vụ việc đầu tiên công an can thiệp vào việc tài khoản nhà đầu tư sàn Binance bị đánh cắp.
- Ngày 10/7, công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố một nhóm đối tượng 5 người đã mua tài khoản ngân hàng Việt Nam để bán cho đối tượng rửa tiền bằng USDT. Công an cho biết tổng số USDT được rửa lên đến gần 15 triệu USDT, tức hơn 350 tỷ USD.
- Ngày 12/7, công an Hà Nội đã khởi tố vụ án kinh doanh đa cấp thông qua hình thức huy động tiền ảo tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Đây là hình thức lừa đảo mà các đối tượng tự tạo đồng coin riêng và thu hút nạn nhân gửi tiền.
Có thể thấy, tội phạm liên quan trực tiếp tiền ảo gây thiệt hại số tiền rất lớn, đôi khi là tiếp tay cho rửa tiền. Điều đáng chú ý là hàng loạt các vụ việc trên được phanh phui ngay trong nửa đầu tháng 7.
1.6 tỷ USD giá trị tiền mã hóa bị đánh cắp nửa đầu 2024
Lừa đảo tiền ảo ở Việt Nam đa phần mang khía cạnh con người nhiều hơn công nghệ. Nếu nói về tội phạm công nghệ cao đánh cắp crypto thông qua các vụ hack và khai thác lỗ hỗng, thì nửa đầu 2024 đã có đến 1.6 tỷ USD giá Crypto bị đánh cắp.
Đó là thống kê và báo cáo mới nhất từ TRM – một công ty giúp các tổ chức tài chính và chính phủ chống gian lận, rửa tiền và tội phạm tài chính. Con số này cao hơn cả năm 2023, dù chưa hết năm. Là tín hiệu đáng báo động về sự an toàn của nhà đầu tư trong thị trường Crypto.
Xem thêm: Crypto không được coi là tiền điện tử tại Việt Nam
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
