CipherTrace đã tiến hành phân tích tội phạm tiền điện tử năm 2020. Công ty bảo mật blockchain này cho biết tội phạm tiền điện tử nói chung giảm, trong khi tội phạm trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) lại tăng.
Phạm tội trong lĩnh vực phi tập trung
Trong khi tội phạm luôn rình rập các dự án tiền điện tử và blockchain thì vẫn còn đó một số tia sáng le lói cuối đường hầm. Theo công ty bảo mật CipherTrace, các vụ trộm cắp, tấn công mạng và lừa đảo trong năm 2020 đã giảm xuống còn 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, tội phạm trong lĩnh vực DeFi lại gia tăng.
Con số 1,8 tỷ USD đại diện cho chưa đến dưới một nửa của 4,5 tỷ USD của các hoạt động phạm tội tiền điện tử trong năm 2019. Trong khi, đây được xem là đáng kể thì 1,8 tỷ USD mới chỉ là con số của 10 tháng trong năm nay. Và nhiều phạm tội hơn có thể vẫn tiếp tục được phát hiện.
Lá chắn an toàn
Theo Dave Jevans, CEO của CipherTrace thì các sàn giao dịch và những doanh nghiệp tiền điện tử khác đã tăng cường bảo mật của mình. Nguyên nhân sụt giảm này không phải là thiếu những kẻ phạm tội mà đúng hơn là các doanh nghiệp đã chú ý đến những cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng, theo như chia sẻ của Jevans với Reuters.
Các nhà chức trách gần đây đã tìm đến CipherTrace để nhờ hỗ trợ về bảo mật. Trong tháng 9, công ty tuyên bố đã tạo ra được cách thức để theo dõi dấu vết các giao dịch của Monero cho chính phủ Mỹ.
Cùng với gian lận và đánh cắp, CipherTrace cũng cho biết các thị trường web đen cũng đang tăng mạnh.
“Môi trường phạm tội của các thị trường web đén cũng cực kỳ hỗn loạn. Nhiều thị trường web đen được công bố hàng năm, cũng như nhiều thị trường thường xuyên rời đi, bị giắt giữ, hoặc nếu không thì sẽ sụp đổ. Nhưng có mà nhiều thị trường đen trực tuyến hơn bao giờ hết.”
Chấm dứt phạm tội tiền điện tử
Trong khi 1,8 tỷ USD đại diện cho tội phạm tiền điện tử nói chung thì các lĩnh vực khác và các hình thức khác vẫn đang có những dao động trên phương diện giá trị. Chẳng hạn như, những tổn thất và các vụ trộm cắp (không bao gồm gian lận) tăng lên tới 468 triệu USD trong tháng 11 này. Đây là một mức tăng 40% từ 361 triệu USD của năm 2019.
- Xem thêm: Harvest Finance (DeFi) bị hack 24 triệu đô la, trao thưởng lớn nếu ai tìm được kẻ tình nghi
Chủ đề nóng DeFi tiếp tục thể hiện vai trò ngày càng quan trọng. Khoảng 98 triệu USD bị thất thoát và đánh cắp đến từ các nền tảng DeFi. Đây là thị trường đã có một sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2020, với hơn 13 tỷ được khóa trong, theo DeFi pulse. Trong khi đó, con số này trong tháng 8 mới chỉ là 4 tỷ USD.
Các nền tảng DeFi phổ biến nhất vận hành các hợp đồng thông minh mở, cho phép bất cứ người nào cũng có thể kiểm tra mã và bảo đảm sự an toàn cho nguồn tiền của mình. Do những nền tảng này là hoàn toàn tự động và không đòi hỏi sự tin tưởng nên người dùng cảm thấy an toàn khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, CipherTrace cho biết, những kẻ phạm tội lại lợi dụng chính những niềm tin này.
CipherTrace tin là sự gia tăng mức độ phổ biến của DeFi đã thu hút những kẻ tấn công mạng đến với lĩnh vực này. Nhiều sản phẩm DeFi vội vàng được tung ra mà không có xác minh bảo mật phù hợp, Jevans cho biết. Hệ quả là những đối tượng xấu tìm thấy những điểm yếu trong các mã hoặc đơn giản là lợi dụng những người dùng ngây thơ.
Hơn nữa, hầu hết các giao thức DeFi không có xác minh khách hàng hoặc quy trình Chứng thực khách hàng (KYC). Do đó, không có sự tuân thủ quy định hoặc sự giám sát trong trường hợp gian lận. Jevans cho rằng điều này làm cho DeFi trở thành một thiên đường của tội phạm.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
