Bộ Tài chính Hoa Kỳ được cho là đang yêu cầu sàn giao dịch crypto Binance áp dụng các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn sau khi xuất hiện nhiều báo cáo về việc Iran sử dụng tài sản số để né tránh các lệnh trừng phạt.
Động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch siết chặt lách lệnh trừng phạt qua crypto của Washington và tiếp tục đưa Binance trở lại tâm điểm giám sát của các cơ quan quản lý. Giá BNB đã giảm sau khi có tin tức này.
Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào các mạng lưới crypto của Iran
Đợt gây áp lực mới nhất này diễn ra sau hàng loạt hành động mạnh tay từ phía Mỹ liên quan đến “Chiến dịch Economic Fury” được phát động vào tháng 04/2026 nhằm phá vỡ hệ thống tài chính của Iran.
Gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt đối với một số ví crypto được cho là có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Cơ quan chức năng còn phối hợp với nhà phát hành stablecoin Tether để đóng băng khoảng 344 triệu USD USDT trên mạng Tron, theo thông tin công bố từ phía thực thi pháp luật.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis từng ước tính Iran tạo ra khoảng 7.78 tỷ USD giao dịch crypto trong năm 2025, trong đó các ví liên quan đến IRGC được báo cáo đã nhận hơn 3 tỷ USD.
The Information vừa đưa tin rằng Bộ Tài chính Mỹ hiện đang yêu cầu Binance bổ sung các biện pháp bảo vệ tuân thủ sau khi xuất hiện các báo cáo tình báo và truyền thông mới cho thấy các bên liên quan đến Iran vẫn chuyển số lượng lớn crypto bất chấp lệnh trừng phạt và hạn chế truy cập Internet.
Giá BNB giảm khi Binance chịu áp lực tuân thủ mới
Sau thông tin trên, giá BNB — token chính của hệ sinh thái Binance — đã giảm nhẹ, hiện còn 641.45 USD tại thời điểm viết bài.
Dù vậy, nhiều khả năng đà giảm này chỉ là tạm thời do nhà đầu tư cân nhắc các yếu tố FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) thường xuất hiện khi có thông báo liên quan hệ sinh thái như vậy.
Binance đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát nhiều năm qua liên quan đến kiểm soát rửa tiền và lách lệnh trừng phạt.
Năm 2023, Binance thừa nhận mắc các vi phạm hình sự liên quan đến các lỗ hổng về tuân thủ trừng phạt và chống rửa tiền (AML), đồng ý nộp phạt 4.3 tỷ USD và chịu sự giám sát tuân thủ độc lập do Bộ Tư pháp và FinCEN giám sát.
Đầu năm nay, các báo cáo cho biết có hơn 1 tỷ USD giao dịch crypto liên quan đến Iran đã đi qua các kênh liên quan đến Binance. Binance bác bỏ các cáo buộc và cho biết các thay đổi nhân sự nội bộ liên quan đến điều tra tuân thủ không liên quan đến vấn đề trên.
Những yêu cầu mới từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy các cơ quan quản lý vẫn chưa yên tâm về hệ thống giám sát đang được vận hành, nhất là trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.
Tại sao nhà đầu tư đang theo dõi sát sao
Việc tập trung trở lại vào tuân thủ lệnh trừng phạt diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto ngày càng liên kết chặt với chính sách an ninh toàn cầu.
Bất kỳ động thái siết chặt nào đối với Binance, vẫn là sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, đều có thể ảnh hưởng đến dòng thanh khoản, hoạt động stablecoin cũng như niềm tin của giới tổ chức với toàn thị trường tài sản số.
Các nhà đầu tư cũng đang quan sát xem liệu nhà chức trách Mỹ có mở rộng việc thực thi sang các sàn giao dịch nước ngoài khác hoặc các nhà cung cấp hạ tầng crypto hay không.
“Binance cam kết hợp tác chặt chẽ với đơn vị giám sát độc lập cũng như duy trì hợp tác với các cơ quan hữu quan… Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các đóng góp mang tính xây dựng từ Bộ Tài chính Mỹ và xem đây là một phần quan trọng giúp củng cố liên tục hệ thống tuân thủ và kiểm soát chống rửa tiền của chúng tôi. Binance đang hợp tác đầy đủ và minh bạch với bên giám sát,” Bloomberg trích dẫn ý kiến đại diện Binance.
Dù vậy, các chuyên gia dự báo sắp tới Binance sẽ tiếp tục phải thực hiện thêm nhiều yêu cầu tuân thủ, đối mặt với khả năng cập nhật các biện pháp thực thi mới và đặc biệt là việc giám sát chặt hơn đối với các giao dịch stablecoin liên quan các khu vực bị trừng phạt.
Diễn biến này cho thấy chính sách của Mỹ đang có sự chuyển dịch lớn: coi các mạng lưới crypto không chỉ là nền tảng tài chính, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ thực thi các lệnh trừng phạt trên phạm vi toàn cầu.
