Ủy ban Điều tra Thường trực của Thượng viện Hoa Kỳ (PSI), do Đảng viên Dân chủ Richard Blumenthal dẫn đầu, đã khởi động một cuộc điều tra chính thức về các dự án tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump.
Cuộc điều tra, được chi tiết trong hai lá thư từ Blumenthal, tập trung vào các xung đột lợi ích tiềm ẩn và vi phạm luật đạo đức liên bang. Nó liên quan đến token Official Trump (TRUMP) và dự án World Liberty Financial (WLFI).
Trump Meme Coin và World Liberty Financial đối mặt với sự giám sát của Thượng viện
Các lá thư gửi vào ngày 06/05/2025 được gửi đến Bill Zanker của Fight Fight Fight LLC, đơn vị đứng sau meme coin TRUMP, và Zach Witkoff, đồng sáng lập của WLFI được Trump ủng hộ.
“Ủy ban Điều tra Thường trực (“PSI” hoặc “Ủy ban”) đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về các xung đột lợi ích tiềm ẩn và vi phạm luật từ các dự án tiền điện tử của Tổng thống Trump,” cả hai lá thư đều viết.
Cuộc điều tra được tiến hành để đáp lại những lo ngại ngày càng tăng rằng cả hai công ty có thể đang tạo điều kiện cho vi phạm các quy tắc đạo đức của chính phủ. Các báo cáo cho thấy WLFI và Fight Fight Fight LLC đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ. Điều này bao gồm việc cho phép các chính phủ nước ngoài và các cá nhân đang bị điều tra liên bang đầu tư vào hoạt động của họ.
Những hoạt động này cũng có thể vi phạm điều khoản về quà tặng từ nước ngoài của Hiến pháp Hoa Kỳ. Điều khoản này cấm các quan chức Hoa Kỳ nhận thanh toán hoặc quà tặng từ các chính phủ nước ngoài mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Bắt đầu với tiền điện tử TRUMP của Fight Fight Fight LLC, lá thư nhấn mạnh rằng meme coin này đã tăng giá mạnh sau khi được Tổng thống Trump ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó nó đã giảm mạnh.
“Hoạt động này phản ánh một mô hình phổ biến trên thị trường tiền điện tử được gọi là ‘bơm và xả’, ‘kéo thảm’, hoặc ‘kéo thảm’, trong đó một nhóm người trong cuộc kiếm được lợi nhuận lớn từ một loại tiền điện tử mới trước khi giá sụp đổ,” Blumenthal lưu ý.
Lá thư chi tiết rằng công ty đã quảng bá một sáng kiến “Bữa tối với Trump” để khơi dậy sự quan tâm. Điều này một lần nữa thúc đẩy giá coin tăng mạnh.
Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi này đã làm dấy lên lo ngại về giao dịch nội gián và khả năng lợi dụng ảnh hưởng của Tổng thống để làm lợi cho gia đình và các đối tác kinh doanh của ông.
“Sự ràng buộc tài chính của Tổng thống Trump với đồng TRUMP, cũng như việc cố gắng sử dụng Nhà Trắng để tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao giá trị của TRUMP, đại diện cho một kế hoạch chưa từng có, trả tiền để chơi, để cung cấp quyền truy cập vào chức vụ Tổng thống cho người trả giá cao nhất,” lá thư bổ sung.
Trong khi đó, WLFI cũng đang bị chú ý. Trang web của công ty liệt kê Tổng thống Trump là “Người ủng hộ Crypto chính”. Các con trai của ông, Eric, Donald Jr., và Barron, là “Đại sứ Web3” của dự án DeFi này.
“Sự ràng buộc tài chính của Tổng thống Trump với WLFI cho phép và mời gọi bất kỳ ai trên thế giới, bao gồm cả các chính phủ nước ngoài và các cá nhân không đáng tin cậy, làm giàu trực tiếp cho Tổng thống và gia đình ông, trong khi che giấu các khoản thanh toán tiềm năng trong tính ẩn danh của blockchain. Mối đe dọa này không phải là giả thuyết,” Blumenthal tuyên bố.
Mặc dù WLFI hứa hẹn thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi stablecoin và tài chính phi tập trung, nhưng nó đã bị chỉ trích vì nhận được các khoản đầu tư lớn từ các công dân nước ngoài.
Theo lá thư, dự án đã nhận được 75 triệu USD từ người sáng lập TRON, Justin Sun. Sun đang đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường trong một vụ kiện gian lận dân sự đang diễn ra với SEC. Sự tham gia của stablecoin USD1 của WLFI trong sự hợp tác trị giá 2 tỷ USD với Binance và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi cũng đã gây ra lo ngại. Vào tháng 01/2023, Binance thừa nhận đã cố ý vi phạm các luật chống rửa tiền, trừng phạt, ngân hàng và tội phạm tài chính.
Thêm vào đó, DWF Labs đã đầu tư 25 triệu USD. Tuy nhiên, lá thư tiết lộ rằng công ty này có liên quan đến thao túng thị trường. Hơn nữa, nó có liên kết với các ngân hàng Nga, vượt qua các lệnh trừng phạt.
“Sự ràng buộc tài chính của WLFI với Tổng thống, gia đình ông và Chính quyền Trump gây ra các xung đột lợi ích và rủi ro an ninh quốc gia chưa từng có, bao gồm cả các vi phạm tiềm năng của điều khoản quà tặng từ nước ngoài,” lá thư nêu rõ.
Ủy ban hiện đang điều tra hoạt động tài chính và giao dịch nước ngoài của cả hai công ty. PSI đã yêu cầu các hồ sơ chi tiết từ cả Fight Fight Fight LLC và WLFI liên quan đến cấu trúc sở hữu của họ, mối quan hệ tài chính với các thực thể liên kết với Trump và các liên lạc với các chính phủ nước ngoài.
Thêm vào đó, Ủy ban đang điều tra xem liệu bất kỳ công ty nào đã thực hiện đủ các chính sách để ngăn chặn giao dịch nội gián, ảnh hưởng từ nước ngoài và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và luật chống rửa tiền hay không.
Thượng nghị sĩ Murphy chỉ trích TRUMP Crypto là ‘tham nhũng’ và ‘phi đạo đức’
Trong khi đó, động thái mới nhất này bổ sung vào các biện pháp ngày càng tăng để giải quyết sự tham gia của Trump vào tiền điện tử. Thượng nghị sĩ Chris Murphy và Hạ nghị sĩ Sam Liccardo của California gần đây đã giới thiệu Dự luật Thực thi Đạo đức và Gian lận Hiện đại (MEME).
Dự luật này cấm Tổng thống, Phó Tổng thống, Thành viên Quốc hội, các quan chức cấp cao của Nhánh Hành pháp và gia đình trực tiếp của họ phát hành, tài trợ hoặc ủng hộ tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả meme coin.
Trong bài viết mới nhất, Murphy đã trực tiếp nhắm vào meme coin TRUMP. Ông mô tả nó là “điều phi đạo đức nhất, tham nhũng nhất mà một Tổng thống Hoa Kỳ đã làm.
“Về cơ bản, đây là cách để bất kỳ CEO công ty nào, hoàng tử Ả Rập Saudi nào, hay nhà tài phiệt nước ngoài nào có công việc liên quan đến chính quyền Trump có thể gửi tiền cho Trump một cách riêng tư, bí mật, và sau đó thì thầm với chính quyền Trump về số tiền họ đã gửi để nhận được sự ưu ái mà họ cần,” Thượng nghị sĩ nói.
Cuộc điều tra của Blumenthal và Đạo luật MEME cho thấy một động thái rộng lớn hơn của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ nhằm giải quyết các mối quan ngại về đạo đức liên quan đến tiền điện tử trong chính trị. Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra hoặc dự luật được đề xuất.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
