Một tòa án Anh đã tuyên án hai người đàn ông, Raymondip Bedi và Patrick Mavanga, tổng cộng 12 năm tù vì các vụ lừa đảo tiền điện tử, thu về hơn 2 triệu USD. Các cơ quan chức năng đang cố gắng thu hồi tiền cho ít nhất 65 nạn nhân.
FCA (Cơ quan Quản lý Tài chính), một cơ quan quản lý tài chính quan trọng của Anh, đã truy tố vụ án này. Trong tháng qua, họ đã kết thúc một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử, một số trong đó liên quan đến các tội phạm từ gần một thập kỷ trước.
FCA đang trừng phạt các vụ lừa đảo tiền điện tử
Tội phạm tiền điện tử hiện đang ở mức độ dịch bệnh, nhưng không phải tất cả các tin tức hôm nay đều liên quan đến một sự cố gần đây. Theo thông cáo báo chí của FCA, các vụ lừa đảo tiền điện tử của Bedi và Mavanga diễn ra từ tháng 02/2017 đến tháng 06/2019.
Thực tế, cả hai người đàn ông này đã nhận tội lừa đảo vào năm 2023, nhưng các thủ tục tố tụng cuối cùng chỉ mới kết thúc hôm nay:
“Bedi và Mavanga đều là những người dẫn đầu trong một âm mưu mà các nạn nhân của vụ lừa đảo bị thuyết phục đầu tư vào tư vấn tiền điện tử, và âm mưu phá vỡ hệ thống quy định,” Thẩm phán Griffiths viết trong bản án.
Vậy, bản chất của chuỗi lừa đảo tiền điện tử này là gì? Trong suốt hai năm, những người này đã bán token giả cho ít nhất 65 nạn nhân, thu về hơn 2 triệu USD.
FCA, một cơ quan quản lý tài chính quan trọng của Anh, áp dụng các hình phạt đặc biệt nghiêm khắc đối với quảng cáo tiền điện tử sai sự thật. Điều này giúp giải thích tại sao họ đã dẫn dắt vụ truy tố.
Thoạt nhìn, có vẻ hơi kỳ lạ khi quá trình tuyên án kéo dài như vậy. Tuy nhiên, FCA đã và đang giải quyết một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử còn tồn đọng, một số trong đó có từ năm 2016.
Trong tháng qua, Cơ quan đã kết thúc các vụ án chống lại 11 kẻ lừa đảo khác. Một số nguyên đơn cũng đã nhận tội.
Cả hai người đàn ông này đã nhận tội lừa đảo vào năm 2023, nhưng Mavanga bị kết án thêm một tội danh vào năm sau. Cụ thể, anh ta đã xóa các bản ghi âm cuộc gọi với Bedi mà có thể đã thảo luận về các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Vì điều này, anh ta nhận thêm một năm và hai tháng vào bản án, tổng cộng là sáu năm sáu tháng.
Hiện chưa rõ liệu FCA có các vụ lừa đảo tiền điện tử nào khác đang tiếp tục hay không. FCA vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân của các vụ lừa đảo này, cam kết rằng “có cái giá phải trả cho việc phạm tội, và chúng tôi sẽ tìm cách buộc [Bedi và Mavanga] phải trả giá.”
Cơ quan này gần đây đã cố gắng dẫn đầu các cải cách chính sách tiền điện tử, nhưng lịch sử truy tố quá mức của họ vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng trong ngành. Nếu không có gì khác, họ vẫn cam kết ngăn chặn gian lận và trừng phạt tội phạm.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
