Một băng đảng ma túy ở Anh đã tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến ở nước này khi tội phạm phát hành token kỹ thuật số để rửa lợi nhuận bất hợp pháp.
Trong khi các băng đảng bất hợp pháp thường dựa vào các dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền bằng Bitcoin hoặc Ethereum, băng đảng này đã tạo ra một meme coin của riêng mình. Họ hy vọng nó sẽ lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng tăng giá trị.
Meme coins và rửa tiền – Xu hướng mới cho tội phạm?
Theo MailOnline, các chuyên gia đã xác định đây là lần đầu tiên một băng đảng đường phố ở Anh phát hành một meme coin thực sự như một phương pháp rửa tiền.
Băng đảng này hoạt động ở mức trung bình và kiếm tiền thông qua tống tiền, lừa đảo, buôn bán ma túy và bán hàng giả cùng thuốc lá nhập lậu. Báo cáo không tiết lộ tên của đồng coin hay băng đảng đứng sau nó.
Gary Carroll, một chuyên gia về tội phạm ma túy tại Claymore Advisory Group, cho biết tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ít nhất 15 năm. Giờ đây, với meme coin, họ đã tìm thấy một cách dễ dàng hơn để thực hiện điều đó.
Carroll giải thích rằng băng đảng này dự định tăng giá trị của đồng coin thông qua các chiến dịch quảng bá trực tuyến. Khi giá tăng, họ sẽ bán tháo đồng coin và rút tiền. Họ nhắm đến việc ngụy trang lợi nhuận như thu nhập hợp pháp từ các dự án tiền điện tử, không phải từ buôn bán ma túy.
“Ngay cả khi đồng coin chỉ tăng giá một chút, họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền trước khi bán ra. Những lợi nhuận đó sẽ trông như từ khởi nghiệp tiền điện tử chứ không phải từ ma túy.” Ông nhấn mạnh.
Launchpad có đang làm gia tăng tội phạm tiền điện tử không?
Mặc dù đây có thể là sự cố đầu tiên được ghi nhận về việc băng đảng chuyển sang meme coin, nhưng với tình hình hiện tại của hệ sinh thái, điều này có khả năng trở thành xu hướng. Các nền tảng launchpad đã làm cho việc phát hành một meme coin và quảng bá nó trên mạng xã hội trở nên cực kỳ dễ dàng.
Chỉ riêng năm nay, thị trường đã mất hàng tỷ USD trong các vụ lừa đảo meme coin, các kế hoạch bơm và xả, và các vụ rug pull. Do đó, nó tự nhiên thu hút các đối tượng bất hợp pháp và băng đảng, cung cấp một kênh thuận tiện hơn cho họ để rửa tiền.
“Trong một hoặc có thể hai năm nữa sẽ có các vụ án ra tòa, tôi tin chắc về điều đó. Nhưng hiện tại chưa có ví dụ nào về việc này xảy ra ở Anh… Ý kiến cá nhân của tôi là điều này sẽ trở nên phổ biến hơn. Đây là một cách để bán hợp pháp hóa hoạt động của họ,” Carroll dự đoán.
Theo một báo cáo được công bố bởi Merkle Science vào tháng 02/2025, các vụ lừa đảo và rug pull liên quan đến meme coin đã gây thiệt hại hơn 500 triệu USD trên toàn thế giới trong năm 2024.
Trong số các vụ việc đó, 75% được thực hiện qua X (trước đây là Twitter), và 19% trên YouTube. Các chiến thuật thao túng tâm lý (kỹ thuật xã hội) chiếm 44% trong tổng số các kỹ thuật lừa đảo.
Merkle Science cũng lưu ý rằng hầu hết các vụ rug pull xảy ra trên blockchain Solana, nơi các công cụ như pump.fun đã làm cho việc phát hành và quảng bá meme coin trở nên dễ dàng hơn đáng kể.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
