Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 60 công ty và 73 cá nhân liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm vượt qua các hạn chế tài chính thông qua crypto.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã ký sắc lệnh vào ngày 06/07/2025. Động thái này nhắm vào cả các công ty có trụ sở tại Nga và các công ty nước ngoài tham gia vào các kế hoạch né tránh.
Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào mạng lưới crypto hỗ trợ Nga
Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, quyết định này đóng băng tài sản của các bên liên quan tại Ukraine và cấm họ tham gia vào các hoạt động kinh tế trong nước.
Sponsored“Tôi vừa ký một gói trừng phạt mới – và đây là các biện pháp trừng phạt đặc biệt nhắm vào nhiều kế hoạch tài chính của Nga, đặc biệt là những kế hoạch liên quan đến crypto,” Tổng thống Zelenskyy cho biết.
Sắc lệnh mới nhất ảnh hưởng đến 55 công ty có trụ sở tại Nga. Các thực thể bị nhắm đến bao gồm 19 thợ đào crypto, 17 nhà điều hành hệ thống thông tin tài sản tài chính kỹ thuật số, và 19 công ty trong cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, như các nhà sản xuất thiết bị thanh toán và trung gian thanh toán quốc tế. Ngoài ra, danh sách còn bao gồm năm nhà điều hành sàn giao dịch crypto.
Tổng thống cũng đã trừng phạt một số công ty nước ngoài, bao gồm TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED từ Cyprus, EXMO RBC LTD từ Kazakhstan, và ba thực thể từ UAE. Báo cáo còn cho biết một số công ty này đã bị Mỹ trừng phạt trước đó.
Zelenskyy nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt này không chỉ phù hợp với các đối tác quốc tế mà còn là sáng kiến của Ukraine nhằm ngăn chặn các kế hoạch tài chính này. Ông cho biết từ đầu năm nay, một công ty duy nhất hiện nằm trong danh sách trừng phạt đã giúp chuyển hàng tỷ USD. Số tiền này chủ yếu được dùng để hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.
“Chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả các kế hoạch như vậy. Hiện tại, với nhiều kênh tài chính truyền thống của Nga bị chặn, họ ngày càng chuyển sang các giao dịch crypto,” Tổng thống nói thêm.
Bên cạnh các công ty, sắc lệnh còn trừng phạt 73 cá nhân. Điều này bao gồm các giám đốc điều hành và chủ sở hữu của các công ty bị nhắm đến, cũng như các quan chức từ Ngân hàng Trung ương Nga.
Tổng thống cũng đề cập rằng Ukraine sẽ giới thiệu các biện pháp mới vào tuần tới để phù hợp với các lệnh trừng phạt của EU. Điều này sẽ đảm bảo rằng quốc gia này thực thi hiệu quả tất cả các gói trừng phạt của châu Âu đối với Nga.
Các biện pháp trừng phạt phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng crypto trong các xung đột địa chính trị. Tài sản kỹ thuật số, được đánh giá cao vì tính ẩn danh và phi tập trung, đã trở thành công cụ hấp dẫn để vượt qua các hạn chế tài chính truyền thống.
Thực tế, crypto cũng đã trở nên phổ biến như một công cụ gián điệp. BeInCrypto đã báo cáo rằng trước đây, Israel đã bắt giữ một số cá nhân bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran để đổi lấy các khoản thanh toán bằng crypto.
