Upbit và công ty mẹ Dunamu đã giành được một chiến thắng đáng chú ý sau khi Tòa án Hành chính Seoul tạm thời đình chỉ lệnh hạn chế kinh doanh ba tháng do Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) áp đặt.
Người dùng mới của Upbit có thể tiếp tục nạp và rút tài sản tiền điện tử ít nhất cho đến 30 ngày sau khi có phán quyết cuối cùng của vụ kiện chính.
Tòa án đình chỉ hạn chế kinh doanh của Upbit
Truyền thông địa phương đưa tin rằng quyết định này được đưa ra sau khi Dunamu thách thức hành động kỷ luật của FIU. Cụ thể, công ty mẹ của Upbit cho rằng các hình phạt là quá mức.
Dựa trên điều này, Phòng Hành chính số 5 của Tòa án Hành chính Seoul, do Thẩm phán Soonyeol Kim dẫn đầu, đã phán quyết có lợi cho Dunamu, cho phép đình chỉ khẩn cấp lệnh hạn chế kinh doanh.
“…hiệu lực sẽ bị đình chỉ cho đến 30 ngày kể từ ngày phán quyết của vụ kiện chính. Đây là biện pháp để mua thêm thời gian cho Dunamu,” theo báo cáo.
Hình phạt ban đầu của FIU dựa trên cáo buộc rằng Upbit đã vi phạm Luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc. Sàn giao dịch này được cho là đã cho phép giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký mà không có xác minh tên thật.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra những vi phạm này trong một cuộc kiểm tra chống rửa tiền (AML) từ tháng 08 đến tháng 10 năm ngoái.
“…Chúng tôi rất đồng cảm với mục đích của các biện pháp trừng phạt gần đây của các cơ quan tài chính, nhằm thiết lập ổn định hệ thống chống rửa tiền và củng cố hệ thống tuân thủ pháp luật thông qua kỷ luật nghiêm ngặt đối với các nhà điều hành tài sản ảo,” Upbit đã phản hồi vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, FIU đã đình chỉ khả năng xử lý nạp và rút tiền cho người dùng mới của Upbit trong ba tháng. Các cơ quan chức năng đã khiển trách CEO của Upbit, Lee Seok-woo, dẫn đến việc sa thải nhân viên tuân thủ của công ty.
Dunamu đã nhanh chóng phản ứng bằng cách nộp đơn kiện để lật ngược lệnh hạn chế và yêu cầu hoãn thi hành. Mặc dù lệnh đình chỉ ban đầu dự kiến có hiệu lực vào ngày 07/03, tòa án đã cho phép trì hoãn tạm thời để xem xét vụ việc.
Với lệnh đình chỉ chính thức, Upbit có thể tiếp tục hoạt động như bình thường cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên Upbit đối mặt với thách thức pháp lý. Chỉ hai tháng trước, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tạm thời đình chỉ hoạt động của sàn giao dịch này do vi phạm 700,000 quy định Know-Your-Customer (KYC).
Upbit cũng đã bị điều tra về cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền sáu tháng trước đó, với các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng các hoạt động thị trường của sàn.
Mặc dù phán quyết này mang lại cho Upbit một chút thời gian, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc. Phán quyết cuối cùng trong vụ kiện chính sẽ quyết định liệu các biện pháp trừng phạt của FIU có hợp lý hay không.
Phán quyết này rất quan trọng đối với Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã yêu cầu Google chặn 17 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài không tuân thủ quy định địa phương. Với việc các đối thủ cạnh tranh này bị loại bỏ, Upbit đang ở vị trí thuận lợi để củng cố sự hiện diện trên thị trường và thu hút thêm người dùng.
Trong một diễn biến khác, Upbit thông báo ra mắt các cặp giao dịch Wallace (WAL), bao gồm đồng won Hàn Quốc (KRW), Bitcoin (BTC) và USDT stablecoin.
Token WAL liên kết với giao thức Walrus, tập trung vào lưu trữ phi tập trung cho dữ liệu blockchain. Walrus, được phát triển bởi đội ngũ Sui (SUI) tại Mysten Labs, gần đây đã huy động được 140 triệu USD vốn đầu tư, với việc ra mắt mainnet trùng với thông báo của Upbit vào ngày 27/03.
Thị trường tiền điện tử Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn, và việc niêm yết của Upbit có thể tăng cường sự chú ý đến WAL. Tuy nhiên, các lần niêm yết trước đây như ORCA và BONK cho thấy những lợi ích này thường nhanh chóng phai nhạt.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
