Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, đang đối mặt với án đình chỉ một phần trong ba tháng vì vi phạm quy định ngành.
Diễn biến này là kết quả của các biện pháp siết chặt quy định đối với nền tảng này sau khi Hàn Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với sàn Upbit.
Upbit bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Hàn Quốc
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã xử phạt Công ty Dunamu, chủ sở hữu của sàn Upbit, vì vi phạm các quy định liên quan đến giao dịch tài sản ảo. Truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Ba rằng các vi phạm bao gồm việc tham gia giao dịch với các doanh nghiệp tài sản ảo chưa đăng ký.
Được biết, sàn Upbit cũng không tuân thủ đúng quy trình xác minh khách hàng và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Kết quả là, Upbit phải đối mặt với án đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng.
Cụ thể, các cơ quan chức năng cấm khách hàng mới chuyển tài sản ảo từ ngày 07/03 đến 06/06/2025.
Thêm vào đó, sàn giao dịch này còn phải chịu các biện pháp xử lý nhân sự và phạt tài chính. Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến vị thế của Upbit trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc.
Trong thông báo chính thức trên trang web của mình, Upbit thừa nhận các vi phạm. Sàn giao dịch cũng cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục để tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
Công ty bày tỏ sự tiếc nuối vì sự bất tiện đã gây ra cho người dùng và cam kết cải thiện quản lý giao dịch. Upbit cũng cho biết sẽ giám sát hệ thống để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai.
“…Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với mục đích của các biện pháp trừng phạt gần đây từ các cơ quan tài chính, nhằm thiết lập ổn định hệ thống chống rửa tiền và củng cố hệ thống tuân thủ pháp luật thông qua kỷ luật nghiêm ngặt đối với các nhà điều hành tài sản ảo,” trích đoạn trong tuyên bố.
Mặc dù bị trừng phạt, khách hàng hiện tại của Upbit vẫn có thể tiếp tục giao dịch mà không bị hạn chế. Trong khi người dùng mới có thể giao dịch, họ tạm thời bị hạn chế chuyển tài sản ảo, bao gồm cả nạp và rút, đến ví bên ngoài. Upbit cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt có thể thay đổi thông qua các quy trình quy định.
Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát quy định
Trong khi đó, cuộc trấn áp quy định này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của các cơ quan chức năng nhằm thực thi các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong ngành tiền mã hóa của Hàn Quốc. Các hình phạt gần đây diễn ra sau nhiều tháng giám sát chặt chẽ đối với Upbit.
Chính phủ Hàn Quốc đã khởi động một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Upbit cách đây năm tháng. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra xem liệu sàn giao dịch có tham gia vào các hành vi độc quyền hay không. Hơn nữa, chỉ một tháng trước, hoạt động của Upbit đã bị tạm ngừng do cáo buộc 700,000 vi phạm KYC (Biết Khách Hàng của Bạn).
Đây là sự tiếp nối của những lo ngại đã được nêu ra ba tháng trước đó. Như BeInCrypto đã đưa tin, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã cảnh báo Upbit về 600,000 vi phạm KYC tiềm năng, dẫn đến các hành động quy định tiếp theo.
Khi Upbit điều hướng qua giai đoạn giám sát quy định này, Hàn Quốc đang thắt chặt sự kiểm soát quy định của mình. Quốc gia này dự kiến sẽ giới thiệu phần thứ hai của khung quy định tiền mã hóa vào nửa cuối năm 2025.
Những điều chỉnh này diễn ra khi dân số của quốc gia này bao gồm một số lượng đáng kể người tham gia thị trường tiền mã hóa. Cụ thể, tính đến tháng 11, hơn 30% dân số Hàn Quốc đã đầu tư vào tiền mã hóa.
Mặc dù Upbit hiện đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, công ty cũng đã thực hiện các bước để tuân thủ các quy định thay đổi. Bảy tháng trước, Upbit trở thành sàn giao dịch đầu tiên tại Hàn Quốc phát hành công bố công khai theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo mới được thực hiện.
Động thái này được coi là một bước chủ động trong việc điều chỉnh với khung quy định mới của quốc gia và cải thiện tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Mặc dù gặp phải những thách thức về quy định, Upbit đã duy trì một vị thế mạnh mẽ trên thị trường. Hai năm trước, sàn này đã vượt qua các sàn giao dịch lớn toàn cầu như Coinbase và OKX, dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong số các sàn giao dịch Hàn Quốc trong khi các đối thủ Mỹ gặp khó khăn. Sự thống trị này phản ánh cơ sở người dùng đáng kể và ảnh hưởng của nền tảng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
