Một tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên án tù mức tối đa cho một kẻ đang lẩn trốn vì vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 73 triệu USD, nhằm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua các nền tảng đầu tư giả và thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
Vụ việc này cho thấy nguy cơ lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia ngày càng tăng. Những vụ lừa như vậy đã khiến các cơ quan chức năng Mỹ đẩy mạnh điều tra và tăng cường các biện pháp xử lý đối với các hoạt động rửa tiền quốc tế.
SponsoredBên trong một vụ lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Daren Li, một người mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, giữ vai trò chủ chốt trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quốc tế được điều hành từ các đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Nhóm này sử dụng kỹ thuật thao túng tâm lý, các nền tảng giao dịch giả và mạng lưới rửa tiền để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Mỹ. Các công tố viên cho biết những thành viên chưa bị truy tố trong đường dây này đã liên hệ nạn nhân qua tin nhắn mạng xã hội, cuộc gọi hoặc các dịch vụ hẹn hò trực tuyến mà nạn nhân không hề biết trước.
Sau khi lấy được lòng tin thông qua quan hệ công việc hoặc tình cảm, thường sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa đầu cuối, nhóm lừa đảo sau đó dẫn dụ nạn nhân vào các website “giả mạo” được thiết kế giống với các nền tảng giao dịch tiền mã hóa hợp pháp.
“Công nghệ giúp mọi người có thể trò chuyện dễ dàng với người ở bên kia trái đất, nhưng cũng khiến tội phạm dễ dàng tiếp cận và lừa đảo những người vô tội hơn,” Ông Bill Essayli, Trợ lý Công tố viên Liên bang tại Quận Trung tâm California cho biết.
Ở một số biến tướng khác của kiểu lừa đảo này, nhóm lừa còn giả làm nhân viên tư vấn hỗ trợ khách hàng hoặc kỹ thuật, sau đó gây áp lực buộc nạn nhân chuyển khoản qua ngân hàng hoặc gửi tiền qua nền tảng tiền mã hóa để giải quyết các lỗi máy tính giả mạo hoặc các “nguy cơ an ninh” không hề tồn tại.
SponsoredTừ lúc bị bắt đến lúc trốn thoát: hành trình chạy trốn của kẻ đào tẩu
Li đã bị bắt giữ vào tháng 04/2024 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Đến ngày 12/11/2024, Li đã nhận tội đồng phạm rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa và các hành vi gian lận liên quan.
Trong thỏa thuận nhận tội, Li thừa nhận rằng có ít nhất 73.6 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Li và đồng phạm kiểm soát. Trong số đó, ít nhất 59.8 triệu USD được chuyển qua các công ty “ma” ở Mỹ để rửa tiền.
Li cũng tiết lộ đã chỉ đạo người khác mở các tài khoản ngân hàng tại Mỹ cho các công ty “ma”, trực tiếp giám sát các giao dịch chuyển khoản quốc tế và trong nước, đồng thời đứng phía sau chuyển đổi tiền chiếm đoạt thành tiền mã hóa để che dấu nguồn gốc và chủ sở hữu thật sự.
Các công tố viên cho biết Li là đối tượng đầu tiên trong vụ án bị kết án ở mức độ dính líu như vậy. Có 8 đồng phạm khác trong đường dây này đã nhận tội.
Tuy nhiên, trước khi bị tuyên án, Li đã bỏ trốn. Các công tố viên cho hay Li đã tháo thiết bị giám sát điện tử vào tháng 12/2025 và lẩn trốn khỏi cơ quan chức năng. Đến nay, Li vẫn đang bị truy nã.
Dù Li đã biến mất, tòa án vẫn tiến hành xét xử. Ngày 09/02/2026, một thẩm phán liên bang đã tuyên phạt Li 20 năm tù – mức án tối đa theo quy định, sau đó là ba năm giám sát đặc biệt.
“Bộ phận Hình sự sẽ phối hợp với các đơn vị thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đảm bảo Li sẽ được dẫn độ về Mỹ và chấp hành đầy đủ bản án,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết.
Bản án dành cho Li nằm trong chiến dịch siết chặt xử lý các ổ nhóm lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền mã hóa trên toàn thế giới của Bộ Tư pháp Mỹ. Tháng trước, BeInCrypto đưa tin một công dân Trung Quốc vừa bị tòa án Mỹ tuyên án gần 4 năm tù và buộc bồi thường hơn 26 triệu USD vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 36.9 triệu USD.
