Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án một người đàn ông năm năm tù vì vai trò lãnh đạo của anh ta trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la.
Anh ta cũng bị yêu cầu trả hơn 1 triệu đô la tiền tịch thu và hơn 170.000 đô la tiền bồi thường.
Giám đốc điều hành Wolf Capital bị kết tội
Travis Ford, một cư dân 36 tuổi ở Glenpool, Oklahoma, là Giám đốc điều hành của Wolf Capital Trading LLC, một công ty đầu tư tiền điện tử đã huy động được gần 10 triệu đô la từ khoảng 2.8000 nhà đầu tư.
SponsoredTheo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ford đã dành năm 2023 để kêu gọi đầu tư thông qua trang web của mình và nhiều chương trình khuyến mãi trực tuyến khác nhau. Anh ấy tự miêu tả mình là một nhà giao dịch có kinh nghiệm có khả năng tạo ra lợi nhuận hàng ngày từ 1% đến 2% cho các nhà đầu tư.
Trong quá trình xét xử của Ford, các công tố viên lập luận rằng cuối cùng anh ta đã chuyển hướng và chiếm đoạt những khoản tiền đó cho mục đích cá nhân và để hỗ trợ những kẻ đồng phạm của mình.
Vào tháng Giêng, Ford đã thừa nhận tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản. Là một phần của lời biện hộ của mình, anh ta thừa nhận biết rằng lợi nhuận đầu tư mà anh ta quảng cáo không thể được cung cấp một cách nhất quán.
Trường hợp này đánh dấu một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử khác xuất hiện trên các tiêu đề trong những tháng gần đây.
Gian lận tiền điện tử tăng vọt trên toàn thế giới
Trong những tháng gần đây, một số kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn đã xuất hiện trở lại trên các tiêu đề trên toàn thế giới.
Một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng trước, khi chính quyền Thái Lan bắt giữ công dân Trung Quốc Liang Ai-Bing ở Bangkok. Ông bị cáo buộc giúp điều hành chương trình FINTOCH, bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 31 triệu USD từ gần 100 nhà đầu tư trên khắp châu Á. Các quan chức cho biết hoạt động này trải dài trên nhiều quốc gia và dựa vào tiếp thị trực tuyến tích cực.
Vào tháng Tám, một tòa án New York đã đưa ra một phán quyết quan trọng khác. Các thẩm phán đã ra lệnh cho người sáng lập EminiFX Eddy Alexandre hoàn trả 228 triệu đô la sau khi các nhà quản lý xác định nền tảng theo chủ đề AI của anh ta là một trò gian lận quy mô lớn. Kế hoạch này nhắm mục tiêu nhiều vào các cộng đồng nhập cư ở Hoa Kỳ.
Trường hợp thứ ba xuất hiện vài tuần trước đó ở Detroit, khi các quan chức thành phố kiện RealT có trụ sở tại Florida vì bán cổ phiếu mã hóa của những ngôi nhà mà họ chưa bao giờ sở hữu. Công ty đã huy động được khoảng 2,72 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua các đợt chào bán này.
Trong khi bản án của Ford làm nổi bật lập trường cứng rắn hơn từ các nhà chức trách, làn sóng các trường hợp gần đây cho thấy rõ ràng rằng gian lận tiền điện tử đang lan rộng nhanh hơn mức cơ quan thực thi có thể theo kịp.
