Văn phòng Luật sư Mỹ đã khởi kiện dân sự để tịch thu khoảng 3.4 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và rửa tiền.
Trong vụ này, các đối tượng bị cáo buộc đã dùng tin nhắn sai lệch và các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram để dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư Ethereum (ETH) giả mạo.
Được tài trợ
Được tài trợ
Tại sao vấn đề này quan trọng:
- Hành động tịch thu tài sản dân sự cho phép chính phủ thu giữ tài sản tiền điện tử kể cả khi thủ phạm đang ở nước ngoài và vượt ngoài thẩm quyền hình sự.
- Vụ việc này cho thấy stablecoin ngày càng trở thành công cụ phổ biến để rửa tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
Chi tiết vụ việc:
- Các đối tượng lừa đảo bị cáo buộc nói rằng cơ hội đầu tư ETH này được bảo đảm bằng vàng vật chất, theo thông cáo báo chí tại đây.
- Các đối tượng đã nhắm đến ít nhất bốn nạn nhân tại Massachusetts, Utah và South Carolina.
- Chính phủ đã tịch thu số USDT này vào tháng 02 và tháng 03/2025.
- Đây là một trong nhiều vụ kiện dân sự mà văn phòng này đã thực hiện nhằm thu hồi tiền điện tử liên quan đến lừa đảo nhắm tới người dân Massachusetts.
Bức tranh tổng thể:
- Hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử đã thay đổi đáng kể từ năm 2020. Thời điểm đó, Bitcoin chiếm tới 70% các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, đến năm 2025, stablecoin dẫn đầu với 84%, trong khi tỷ lệ của Bitcoin giảm xuống chỉ còn khoảng 7%.
- Vào tháng 02/2024, Tether đã đóng băng hơn 500 triệu USD tài sản số liên quan tới một mạng lưới đánh bạc và rửa tiền phi pháp bị nghi ngờ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
- Trong ba năm qua, đơn vị phát hành stablecoin này đã được cho là đã đóng băng tổng cộng khoảng 4.2 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động phi pháp nghi ngờ.
