Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 người và 2 tổ chức từ thiện, cáo buộc họ đã chuyển 2 triệu USD cho Hamas thông qua tiền số và các tổ chức từ thiện giả mạo.
Hai tổ chức từ thiện bị nhắm tới là Association Baraka và Ensemble C Mieux. Ba cá nhân bị cáo buộc bao gồm:
- Saleem al-Zaq (thành viên cánh quân sự Hamas)
- Faouzi Barika và Amel Oualid (hai người gây quỹ tại Pháp)
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng đã công bố cáo trạng đối với al-Zaq và thông báo bắt giữ 6 người liên quan.
Các tổ chức từ thiện tại Pháp chuyển tiền số tới Gaza
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Saleem al-Zaq là phó chỉ huy một tiểu đoàn đóng tại Gaza thuộc lực lượng vũ trang của Hamas. Nhóm của ông đã sử dụng các dịch vụ chuyển tiền và ví tiền số để chuyển tiền cho lực lượng Al-Qassam, theo Bộ Tài chính.
Barika và Oualid điều hành hai tổ chức từ thiện này, tự xưng là gây quỹ hỗ trợ người dân Gaza. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng họ đã chuyển số tiền quyên góp cho al-Zaq, người sau đó tiếp tục chuyển cho Hamas.
Bộ Tài chính không nói rõ bao nhiêu tiền trong tổng số được chuyển qua tiền số, nhưng cho biết Barika và Oualid đã gửi cho al-Zaq hàng trăm nghìn USD dưới dạng tài sản số. Danh sách của OFAC không tiết lộ địa chỉ ví tiền số nào.
Bản thông cáo cũng mô tả toàn bộ phương thức hoạt động của mạng lưới này.
“Việc xác định các đối tượng lần này đã vạch trần một mạng lưới tài trợ rất phức tạp, đã hoạt động nhiều năm, chuyển hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua các tổ chức từ thiện giả và các kênh tiền số. Điều này cho thấy Hamas luôn tìm cách thích nghi, thay đổi phương thức gây quỹ nhằm tránh bị phát giác,” bản thông cáo nêu rõ.
Trước đó, OFAC cũng từng áp lệnh trừng phạt sàn giao dịch tiền số Buy Cash có trụ sở tại Gaza vào tháng 10/2023.
Mạng lưới tài trợ bị cáo buộc hoạt động ra sao?
Theo cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới này đã vận hành theo các bước như sau:
- Gây quỹ tại Pháp. Barika và Oualid bị cho là đã gây quỹ thông qua các tổ chức từ thiện tự nhận hỗ trợ người dân Gaza.
- Tiền được tập trung qua ngân hàng truyền thống. Chainalysis cho biết một phần tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Pháp trước khi được tiếp tục chuyển đi.
- Al-Zaq chuyển sang yêu cầu tiền số. Theo cáo buộc, ban đầu ông nhận tiền qua Western Union. Đến tháng 12/2021, al-Zaq đã đề nghị một người hợp tác tại Pháp gửi Bitcoin hoặc các loại tiền số khác thay thế.
- Mục đích là làm cho các giao dịch trở nên khó lần vết hơn. Cáo trạng cho biết al-Zaq nghĩ rằng tiền số sẽ giúp che giấu nguồn gốc và điểm đến của tiền.
- Tiền được quy đổi thành tiền số để chuyển đi. Bộ Tài chính cho biết Barika và Oualid đã chuyển hàng trăm nghìn USD dưới dạng tài sản số cho al-Zaq.
- Mạng lưới thay đổi sàn giao dịch tiền số khi bị hỏi nguồn tiền. Khi một sàn tiền số đặt câu hỏi về nguồn tiền vào tháng 05/2023, nhóm này được cho là đã chuyển sang một sàn khác.
- Nhà phân tích blockchain lần theo các liên kết. Chainalysis xác định được một bên liên quan đến địa chỉ nạp tiền của al-Zaq trên sàn giao dịch. Bên này cũng chuyển tiền cho các địa chỉ sàn nhận tiền từ ví liên quan đến Hamas, vốn từng bị Israel nhắm tới lệnh thu giữ tài sản.
Theo các công tố viên, al-Zaq và các cộng sự đã gây quỹ tổng cộng khoảng 1.75 triệu USD đến tháng 12/2025, trong đó ít nhất 626,000 USD đến từ các nhà tài trợ tại Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ ước tính mạng lưới tài trợ lớn hơn đã chuyển trên 2 triệu USD cho Hamas.
