Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) – Một cơ quan liên chính phủ được thành lập năm 1989 – đã liệt Việt Nam vào “Danh sách Xám” hồi tháng 6 năm nay. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền hồi 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có những điểm nhấn mạnh đáng lưu ý.
Sau đây là những tổng hợp và ghi nhận từ BeInCrypto về vấn đề này, kèm theo một vài dự đoán về chính sách của nhà nước liên quan đến thị trường tiền mã hóa.
Danh sách Xám là gì?
Danh sách Xám hay còn gọi là danh sách giám sát tăng cường của FATF, trong đó gồm những quốc gia có hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo đáng ngờ. Để ra khỏi danh sách này, các quốc gia đó cần phải chứng minh được khả năng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống rửa tiền liên quan đến tài sản ảo.
Báo SGGP đã dẫn ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về những con số chứng minh nhiều bất lợi cho các quốc gia bị liệt vào danh sách Xám.
- Các quốc gia này có nguy cơ giảm 7.6% GPD.
- FDI (dòng vốn đầu tư nước ngoài) giảm trung bình 3% GDP.
- Dòng vốn đầu tư gián tiếp giảm 2.9% GDP.
- Dòng vốn đầu tư các kênh khác giảm 2.4% GPD.
Số liệu trên được IMF thống kê dựa trên những quốc gia đã và đang trong danh sách Xám của FATF. Do đó, nếu chính phủ không quyết liệt hơn với những hành động cụ thể và hiệu quả hơn trong thời gian tới, sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của dòng vốn đầu tư dành cho Việt Nam.
Quyết liệt triển khai mọi biện pháp để ra khỏi Danh sách Xám trước 2025
Nguyên văn phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền hồi tháng 10 là:
“Quyết liệt triển khai mọi biện pháp để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám”
Trong một năm trở lại đây, tại các phiên họp chính phủ thường kỳ, chủ đề tiền ảo liên tục được các lãnh đạo dành thời gian chú trọng. Tháng 8 năm ngoái, Phó thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết Ngân hàng Nhà Nước đã nghiên cứu và dự thảo quy định về luật phòng chống rửa tiền. Đại biểu quốc hội cũng từng khẳng định, sàn tiền ảo là nơi rửa tiền nhiều nhất.
Nhưng từ đó đến nay, Việt Nam vẫn chưa triển khai thực hiện quy định nào rõ ràng liên quan đến các giao dịch tiền ảo. Dù chính phủ liên tục khẳng định Bitcoin không được phép sử dụng trong giao dịch và thanh toán.
Những dự đoán về các thay đổi trong chính sách đối với thị trường tiền ảo ở Việt Nam hai năm tới
Mới đây, Việt Nam được Chainalysis xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch Crypto hằng năm. Cộng đồng đầu tư Bitcoin và Altcoin tại Việt Nam luôn sôi động bất kể thị trường downtrend. Với phát biểu trên của Phó Thủ tướng, một vài dự đoán đáng xem xét như sau:
- Một danh sách các định nghĩa sẽ được ban hành để triển khai văn bản luật. Trong đó, những từ ngữ trước đây vốn được sử dụng một cách tương đối như “tiền ảo”, “tiền mã hóa”, “giao dịch tiền ảo”, “sàn tiền ảo”… có thể được định nghĩa lại một cách rõ ràng.
- Cộng đồng đầu tư tiền ảo và các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung cần sẵn sàng tinh thần tuân thủ những quy định mới sắp triển khai thực tế trong năm 2024 và 2025. Những quy định này có thể bao gồm xác minh danh tính, quy mô giao dịch cần khai báo, và có thể bao gồm tiền thuế và kiểm soát giao dịch trong hay ngoài nước.
- Vai trò của các cơ quan quản lý, các hiệp hội liên quan đến tài sản ảo (hoặc blockchain) có thể phát huy rõ nét hơn và có nhiều quyền lực kèm với trách nhiệm hơn trong hai năm tới.
Bất kỳ nhà đầu tư chân chính nào cũng sẵn sàng để tuân thủ những quy định của chính phủ để có thể đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng.
Bạn nghĩ sao về những nổ lực của Việt Nam trong việc ra khỏi “Danh sách Xám” trước 2025? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram chat | Telegram channel | Facebook fanpage.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
