Các nhà quản lý tài chính ở Vương quốc Anh đang ngày càng lo ngại về Binance. Mặc dù, các hệ thống ngân hàng đã cấm giao dịch đến sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Nhưng những ép buộc có thể khiến Binance hợp tác với các đối tác thanh toán như Paysafe.
FCA phản đối Binance hợp tác Paysafe
Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh (FCA) đã đưa ra lo ngại về một thỏa thuận sẽ cung cấp cho Binance quyền truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Mặc dù Binance là sàn giao dịch tập trung có khối lượng giao dịch lớn nhất. Nhưng những giao dịch ẩn danh có thể sử dụng để rửa tiền hoặc cung cấp khủng bố.
Cơ quan FCA tuyên bố họ có quyền hạn hạn chế để phản đối quan hệ đối tác của Binance với mạng thanh toán có trụ sở tại London, Paysafe. Theo báo cáo, FCA lo ngại rằng Binance cung cấp các khoản đầu tư rủi ro cao cho khách hàng.
FCA đã ra lệnh cho Binance ngừng tất cả các hoạt động được quy định trong nước vào năm ngoái. FCA tiếp tục bày tỏ lo ngại về các sản phẩm đầu tư rủi ro cao mà Binance cung cấp. Những khoản đầu tư đòn bẩy không phải chứng khoán rõ ràng mối quan tâm lớn.
Một số ngân hàng lớn của Anh Quốc như Santander và Barclays, đã cấm khách hàng gửi tiền đến Binance. Tuy nhiên, các phương thức thanh toán trung gian qua mạng cần thêm thời gian để thực hiện điều này. Nhìn chung, sự xuất hiện của sàn giao dịch tập trung sẽ khiến họ có thêm nhiều đối thủ.
Mối Lo lắng của đối tác thanh toán
Thỏa thuận với Paysafe sẽ cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử gửi tiền fiat đến Binance. Khách hàng có thể đổi tiền thông qua dịch vụ thanh toán nhanh. Đây là một mạng lưới để thanh toán nhanh và hiệu quả hơn giữa các ngân hàng ở Vương quốc Anh.
Cơ quan quản lý rõ ràng không hài lòng với việc giao dịch tiền điện tử thuận tiện hơn cho các sàn giao dịch tiền điện tử ở Vương quốc Anh. Một phát ngôn viên của FCA cho biết: “Mối quan tâm của chúng tôi về Binance vẫn còn. Chúng tôi đã nhận được thông báo về quan hệ đối tác kinh doanh này. Nhưng chúng tôi có quyền hạn hạn chế để phản đối các thỏa thuận kiểu này.”
Paysafe lập luận rằng họ là một đối tác thanh toán có uy tín và tuân thủ quy định đầy đủ. Phát ngôn viên khác từ Paysafe chia sẻ rằng:
“Chúng tôi cực kỳ coi trọng các nghĩa vụ quy định của mình và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành cao nhất. Chúng tôi luôn áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn minh bạch khi giao dịch với các cơ quan quản lý ”.
Khách hàng của Binance tại Vương quốc Anh đã được yêu cầu cung cấp thêm thông tin của họ muốn tiếp tục giao dịch các sản phẩm phái sinh. Quy định KYC (xác minh danh tính khách hàng) đã được thực hiện bởi nền tảng dành cho khách hàng EU. Những khách hàng chưa xác minh được yêu cầu cung cấp một loạt các thông tin danh tính. Không chỉ vậy, họ phải cung cấp chi tiết tài chính để giữ tài khoản.
Binance tiếp tục giữ im lặng
Binance Markets Ltd đã bị FCA cáo buộc đã không trả lời các câu hỏi của họ vào tháng 8/2021. Công ty tuyên bố rằng họ đã rất cố gắng làm việc với các cơ quan quản lý. Đại diện của công ty cho biết: “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc. Công ty cũng có công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính hàng đầu sử dụng”.
Binance cũng đang thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Theo báo cáo của BeInCrypto ngày hôm qua, Ủy ban SEC Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra các công ty tại Mỹ giao dịch liên quan đến Binance. Họ nghi ngờ hai công ty được quản lý bởi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Hiện tại, khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày của Binance là 11.7 tỷ USD. Với khối lượng giao dịch lớn như vậy, Binance chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà chức trách.
Bạn nghĩ sao nếu Binance hợp tác Paysafe? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của chúng tôi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
