Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ WazirX đã thuê công ty tình báo blockchain TRM Labs. Mục đích của họ là để hỗ trợ phát hiện ra các vụ gian lận tiền điện tử.
WazirX làm như vậy trong thời điểm nó đang bị các cơ quan điều tra quốc gia giám sát chặt chẽ hơn.
Về phần mình, TRM sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm đảm bảo tuân thủ luật lệ tiền điện tử và quản lý rủi ro. Việc này bao gồm những công cụ như thiết bị sàng lọc ví, giám sát giao dịch và điều tra.
WazirX cho biết TRM sẽ giúp họ giám sát, điều tra. Từ đó giúp giảm thiểu tội phạm tài chính và gian lận tiền điện tử trên nền tảng này.
Lợi ích của TRM
Nischal Shetty, người sáng lập và Giám đốc điều hành của WazirX đã tuyên bố. Việc tuân thủ các yêu cầu quy định toàn cầu là rất quan trọng cho sự thành công của sàn giao dịch.
Đồng thời, ông nhấn mạnh vào mức độ cần thiết phải đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng. Họ mong chờ các giao dịch nhanh chóng, liền mạch. Shetty nói:
“Nền tảng của TRM giúp chúng tôi đạt được sự cân bằng này bằng giải pháp AML. Nó dễ dàng làm cho mọi người tuân thủ sử dụng theo. Nhưng đồng thời, WazirX cũng sẽ được củng cố nhờ sự gia cố của blockchain tốt nhất hiện nay”
TRM thể hiện khả năng giám sát của mình thông qua hơn 300,000 tài sản kỹ thuật số. Trong số đó có cả Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC và Shiba Inu.
Các vấn đề của WazirX
WazirX đang làm tất cả những gì có thể để duy trì hơn 6.5 triệu người dùng và khối lượng hàng tháng là 6.2 tỷ USD. Bằng cách hợp tác với TRM, họ hy vọng sẽ xây dựng lòng tin với các nhà chức trách Ấn Độ.
Gần đây, các nhà chức trách đã bày tỏ lo ngại. Họ tin rằng tài sản tiền điện tử được sử dụng cho hoạt động tội phạm. Ví dụ như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Theo đó, WazirX cần “mạnh mẽ chứng minh khả năng phát hiện”. Cũng như có thể ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp xảy ra trên nền tảng của mình.
Tháng trước, Ban Giám đốc Thực thi đã đưa ra một thông báo chính thức cho WazirX và Shetty. Họ đã triệu tập Shetty lên để giải thích về các giao dịch. Bởi cơ quan này cho là các giao dịch đó đã vi phạm các quy tắc ngoại hối của Ấn Độ.
Cánh Mumbai của Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) cũng đã tìm kiếm thông tin chi tiết từ sàn giao dịch tiền điện tử vào ngày 18 tháng 6.
Họ đã yêu cầu sàn cung cấp thông tin liên quan đến một kẻ buôn bán ma túy. Vì kẻ đó bị cáo buộc có thể đã sử dụng nền tảng này để buôn bán hàng lậu.
Các nền tảng ở Ấn Độ đều gặp vấn đề
WazirX không phải là trường hợp duy nhất trong số các sàn giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ. Bởi hầu hết bọn họ giờ đây cũng đang phải tìm cách giải quyết các vấn đề tương tự lúc này.
Ngày càng có nhiều ngân hàng cắt đứt quan hệ và ngừng cho phép thanh toán. Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ đang vật lộn tìm phương pháp giải quyết điều này.
Nhiều người hiện đã phải chọn phụ thuộc vào một số lựa chọn thay thế. Trong khi chúng vốn đang rất kém trong việc mở rộng quy mô.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
