Nhà giao dịch được biết đến với tên The White Whale đã phá vỡ sự im lặng trong một cuộc trò chuyện độc quyền với BeInCrypto. Anh ấy đã cung cấp cái nhìn trực tiếp về tranh cãi xung quanh MEXC và việc đóng băng hơn 3 triệu USD của anh ấy.
Những phát biểu của anh ấy đã làm sáng tỏ một câu chuyện đã gây ra các cuộc tranh luận trên Crypto Twitter, khơi dậy một chiến dịch hỗ trợ từ cộng đồng và đặt trách nhiệm của sàn giao dịch tập trung (CEX) dưới ánh đèn sân khấu.
White Whale từ chối đóng băng 3 triệu USD của MEXC
Trong thế giới crypto, hiếm khi có một tranh chấp nào là đơn lẻ. Việc một nhà giao dịch bị khóa tiền có thể trở thành tia lửa thổi bùng lên những câu hỏi lớn hơn về niềm tin, sự minh bạch và liệu CEX có còn là nơi an toàn để giao dịch hay không.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với The White Whale. Nhà giao dịch nổi tiếng này cho biết MEXC đã đóng băng 3.1 triệu USD của anh ấy và đưa ra những tối hậu thư “vô lý” và “không có văn bản”.
Yêu cầu của MEXC rằng anh ấy phải bay đến Malaysia để xác minh trực tiếp là tâm điểm của tranh chấp. Đối với The White Whale, đây là nơi nguyên tắc trở nên cứng rắn thành một sự từ chối tuyệt đối.
Sponsored“Giải pháp duy nhất chấp nhận được là đơn giản: giải phóng tiền của tôi ngay lập tức. Tôi không phải là tội phạm. Tôi không vi phạm quy tắc nào. Trong khi đó, MEXC đang vi phạm Điều khoản Dịch vụ của họ bằng cách khăng khăng rằng giải pháp duy nhất là một cuộc gặp mặt trực tiếp, điều không xuất hiện trong thỏa thuận người dùng của họ,” anh ấy bắt đầu.
Trao đổi với BeInCrypto, The White Whale cho biết ban đầu anh đã cân nhắc yêu cầu này, nhưng đội ngũ an ninh của anh khẳng định không thể đảm bảo an toàn trong một khu vực pháp lý nước ngoài.
“Tôi có vợ và hai con gái nhỏ ở nhà. Có những thứ đáng giá hơn tiền,” anh giải thích.
Tuy nhiên, ngay cả ngoài mối lo ngại về an toàn, anh ấy khẳng định yêu cầu này không thể chấp nhận được vì nó thay đổi các quy tắc.
“Các sàn giao dịch như MEXC không thể thay đổi quy tắc bất cứ khi nào họ muốn. Họ đã đưa cho tôi một bộ quy tắc trong Điều khoản Dịch vụ của họ. Tôi đã tuân theo những quy tắc đó. Bây giờ họ đang thay đổi mục tiêu giữa chừng. Điều đó không thể xảy ra—không chỉ với tôi mà với bất kỳ ai,” anh ấy tuyên bố.
MEXC nêu rủi ro tuân thủ
Để đảm bảo báo cáo không thiên vị, BeInCrypto cũng đã liên hệ với MEXC để có phản hồi chính thức về các cáo buộc và tuyên bố của The White Whale.
Sàn giao dịch không làm rõ chính sách ‘KYC trực tiếp’, viện dẫn yêu cầu quy định. Người phát ngôn của MEXC cho biết việc bình luận về các cáo buộc KYC của The White Whale sẽ cấu thành “tiết lộ thông tin”.
BeInCrypto đã hỏi MEXC về các ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng, cho thấy đại diện của sàn giao dịch yêu cầu nạn nhân đến Malaysia và xác minh danh tính. Đáp lại, MEXC cho biết:
“MEXC gần đây đã tiếp tục nâng cao khung kiểm soát rủi ro của mình, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ. Trong quá trình xem xét, chúng tôi đã xác định rằng một số quỹ của người dùng có rủi ro tiềm ẩn. Do đó, chúng tôi đã áp đặt các hạn chế rút tiền tạm thời và yêu cầu người dùng bị ảnh hưởng hoàn thành xác minh KYC nâng cao. MEXC tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu tuân thủ và báo cáo các giao dịch và tài khoản đáng ngờ. Các báo cáo tuân thủ liên quan đã được nộp vào tháng 07 và tháng 08,” người phát ngôn của MEXC cho biết.
Hành động pháp lý chống lại MEXC không phải là lựa chọn cho The White Whale
Một trong những phần nổi bật nhất của vụ việc này là việc The White Whale thừa nhận rằng việc tìm kiếm pháp lý gần như không thể thực hiện được.
Mặc dù anh tiết lộ rằng có quyền truy cập vào các luật sư giỏi, họ đã nói với anh rằng cấu trúc của thực thể MEXC và Điều khoản Dịch vụ khiến việc giải quyết pháp lý gần như không thể thực hiện được theo thiết kế.
Sponsored SponsoredĐó, anh lập luận, chính là mục đích của chiến dịch của anh. Nếu các nhà giao dịch không thể dựa vào tòa án, áp lực tập thể trở thành vũ khí duy nhất.
“Tiếng nói của mọi người là tất cả những gì còn lại. Đó là lý do tại sao tôi đang làm điều này,” The White Whale nói rõ.
Từ kỷ luật buồng lái đến chiến tranh tiền mã hóa: Cuộc chiến vì sự minh bạch của CEX?
Trong cuộc phỏng vấn, The White Whale mô tả cách tiếp cận giao dịch của mình qua lăng kính của sự nghiệp trước đây của anh ấy là một phi công, nơi kỷ luật là điều tối quan trọng.
“Trước khi bạn thực hiện danh sách kiểm tra trên máy bay, bạn thực hiện danh sách kiểm tra trên chính mình. Nếu mệt mỏi, cảm xúc, căng thẳng hoặc mất tập trung, bạn không bay. Nguyên tắc đó cũng áp dụng cho giao dịch. Kỷ luật bắt đầu trước khi giao dịch,” anh nói.
Tuy nhiên, kỷ luật đó đã bị thử thách trong những tuần gần đây. Thay vì tập trung vào dữ liệu và thiết lập, anh đã bị buộc phải tham gia vào một cuộc chiến công khai với một trong những sàn giao dịch lớn nhất trong ngành.
“Sự phân tâm có lẽ đã khiến tôi mất nhiều cơ hội giao dịch hơn số tiền tôi đang cố gắng thu hồi, hầu hết trong số đó tôi đang cho đi. Nhưng có những cuộc chiến đáng giá. Đây là một trong số đó,” anh nói.
Bước ngoặt đến khi The White Whale khởi động một chiến dịch tiền thưởng 2 triệu USD, gắn liền với hệ thống yêu cầu NFT (non-fungible token).
Điều này đã giúp anh thu hút sự chú ý đến vụ việc của mình và kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Trong vài ngày, được cho là đã có hơn 24,000 ví đăng ký.
Tuy nhiên, The White Whale cho biết không phải vì tiền. Thay vào đó, đó là về nguyên tắc.
Sponsored“Nếu tôi phải tiếp tục mở rộng và cuối cùng biến nó thành một khoản tiền thưởng 100 triệu USD, tôi sẵn sàng làm điều đó,” anh lưu ý.
Chiến dịch đã có những tác động lan tỏa bên trong MEXC. BeInCrypto nhận được báo cáo rằng vấn đề cụ thể này đã là chủ đề liên tục tại buổi họp nội bộ gần đây của công ty ở Bali.
White Whale khẳng định trường hợp của anh không phải là duy nhất, lưu ý rằng hàng trăm nhà giao dịch có cùng câu chuyện.
“Họ không thể đều là những người xấu. Có điều gì đó cơ bản sai ở MEXC,” anh nhận xét.
Khi được hỏi về các sàn giao dịch tập trung khác, White Whale cho biết anh chưa bao giờ gặp vấn đề với bất kỳ sàn nào khác. Hầu hết các giao dịch của anh hiện đang trên Hyperliquid, nhưng trải nghiệm tiêu cực của anh cho đến nay chỉ đến từ MEXC.
Lo ngại về Proof-of-Reserve
Điều này liên quan đến một vấn đề rộng lớn hơn mà tiền điện tử đã phải đối mặt kể từ sự sụp đổ của FTX vào năm 2022: độ tin cậy của các sàn giao dịch tập trung (CEX) và thực hành bằng chứng dự trữ (PoR) của họ.
Mặc dù nhiều CEX đã vội vàng công bố kiểm toán hoặc bảng điều khiển sau sự sụp đổ của FTX, nhưng các nhà phê bình cho rằng hầu hết các “bằng chứng” này chỉ là ảnh chụp màn hình của các con số nội bộ.
White Whale không phải là người dùng đầu tiên chỉ trích MEXC trong thời gian gần đây. Đã có nhiều mối quan ngại được nêu ra trên mạng xã hội.
BeInCrypto đã hỏi sàn giao dịch về các cáo buộc không minh bạch và vấn đề với bằng chứng dự trữ của họ. Sàn giao dịch phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào về hành vi sai trái và cung cấp chi tiết kỹ thuật về cấu trúc dự trữ của mình.
Sponsored SponsoredSàn giao dịch cho biết thay vì kiểm toán bên thứ ba, họ công khai tất cả địa chỉ ví và mã nguồn, cho phép người dùng tự kiểm tra độc lập. Nền tảng cung cấp một cơ chế bằng chứng có thể xác minh.
Bằng chứng dự trữ của chúng tôi sử dụng cấu trúc Merkle Tree, hoàn toàn minh bạch và cho phép bất kỳ người dùng nào tự kiểm tra độc lập. Ngoài ra, MEXC trước đây đã thành lập Quỹ Bảo vệ 100 triệu USD Fund để bảo vệ tài sản người dùng, với địa chỉ được công khai để xác minh.
Ý nghĩa đối với crypto
Chiến dịch của White Whale đánh vào một nỗi lo sâu sắc hơn trong tiền điện tử. Một mặt, có sự căng thẳng giữa các nhà giao dịch coi trọng sự minh bạch. Mặt khác, các nền tảng tập trung vẫn hoạt động với cấu trúc không rõ ràng.
Kể từ FTX, sàn giao dịch Binance và các sàn khác đều phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về bảng cân đối kế toán và báo cáo dự trữ của họ.
Đối với White Whale, câu hỏi không chỉ là về 3 triệu USD của anh. Thay vào đó, đó là liệu ngành công nghiệp có chấp nhận các sàn giao dịch đưa ra yêu cầu tùy tiện và thực thi các quy tắc không được ghi trong hợp đồng hay không.
Trong khi đó, cuộc đối đầu vẫn tiếp tục, với MEXC không nhượng bộ yêu cầu KYC trực tiếp.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả các quy trình, bao gồm KYC và đánh giá tuân thủ kiểm soát rủi ro, đều minh bạch, tiêu chuẩn hóa và phù hợp với các quy định toàn cầu. Các chính sách rõ ràng và minh bạch điều chỉnh tất cả các quy trình của người dùng, và bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào từ MEXC sẽ luôn phù hợp với các tiêu chuẩn này,” MEXC đã nói với BeInCrypto.
Về phần mình, White Whale cam kết không tuân thủ. Thay vào đó, anh tiếp tục đăng các cập nhật hàng ngày, giữ cho chiến dịch sống động và áp lực gia tăng.
Dù MEXC có nhượng bộ hay không, trường hợp này đã phục vụ mục đích của nó, buộc cộng đồng tiền điện tử phải xem xét lại câu hỏi cốt lõi về niềm tin vào các nền tảng tập trung.
Câu hỏi này không thể cấp bách hơn trong một thị trường vẫn còn ám ảnh bởi những bóng ma của các sàn giao dịch đã sụp đổ.
