ZachXBT, một nhà điều tra nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã phát hiện ra mức độ tham gia “đáng kinh ngạc” của Triều Tiên trong lĩnh vực này. Ông cho rằng một số giao thức phi tập trung gần như toàn bộ khối lượng giao dịch của họ đến từ CHDCND Triều Tiên.
ZachXBT đã phát hiện ra mạng lưới này khi cố gắng đóng băng các giao dịch từ vụ hack Bybit gần đây. Ông lo ngại rằng ngành công nghiệp có thể không đủ khả năng giải quyết vấn đề này, dẫn đến việc mời gọi các quy định chống tiền điện tử.
Mức độ rửa tiền cực đoan của Triều Tiên thông qua tiền mã hóa
ZachXBT gần đây đã xác định nhóm Lazarus của Triều Tiên là thủ phạm của vụ hack Bybit. Mặc dù nhóm này đã thành công trong việc rửa tiền bị đánh cắp, ZachXBT vẫn kiên trì cố gắng đóng băng tài sản và mô tả một mạng lưới hoạt động của Triều Tiên trong không gian DeFi “đáng kinh ngạc”.
“Một số giao thức ‘phi tập trung’ gần đây có gần 100% khối lượng/ phí hàng tháng từ CHDCND Triều Tiên. Các sàn giao dịch tập trung còn tệ hơn, vì khi các quỹ bất hợp pháp chảy qua chúng, một số mất nhiều giờ để phản hồi trong khi chỉ mất vài phút để rửa tiền,” ZachXBT tuyên bố qua Telegram.
ZachXBT đã theo đuổi hoạt động của hacker Triều Tiên nhiều lần, và trước đây đã chỉ trích Circle vì phản ứng chậm trong việc ngăn chặn rửa tiền.
Vụ hack Bybit, vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đã làm nổi bật tính chất dịch bệnh của vấn đề. THORChain và OKX đều bị chỉ trích vì đã tạo điều kiện cho Lazarus rửa tiền từ Bybit.
Các dữ liệu khác cho thấy mối lo ngại của ZachXBT về mạng lưới tiền điện tử của Triều Tiên là có cơ sở. Dữ liệu gần đây từ Arkham Intelligence cho thấy Triều Tiên hiện là quốc gia nắm giữ tiền điện tử lớn thứ ba, sau Mỹ và Anh.
Mặc dù phân tích trên chuỗi có thể chứng minh rằng Triều Tiên sở hữu những tài sản này, nhưng thực tế không thể suy đoán chính xác quốc gia này đang làm gì với chúng.
Quốc gia này đã ngày càng gần gũi hơn với Nga, nơi công khai ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ có thể suy đoán Triều Tiên đang mua gì.
ZachXBT lo ngại rằng Triều Tiên đã phơi bày sự yếu kém của không gian tiền điện tử. Ông gọi KYT là “hoàn toàn sai lầm và dễ dàng bị né tránh,” và nói rằng KYC chỉ là “một cái bẫy mật cho người dùng thông thường” do các vi phạm và “vô dụng trong phần lớn các trường hợp.”
Tổng thể, rõ ràng rằng Triều Tiên đã thâm nhập sâu vào không gian tiền điện tử. Với danh tiếng của quốc gia này, có khả năng rằng những khoản lợi nhuận lớn từ ngành công nghiệp tiền điện tử đang trực tiếp tài trợ cho quân đội của họ.
“Ngành công nghiệp này đang bị nấu chín một cách không thể tin được khi nói đến các vụ khai thác/hack. Đáng buồn thay, tôi không biết liệu ngành công nghiệp có tự sửa chữa được điều này hay không trừ khi chính phủ buộc phải thông qua các quy định gây tổn hại cho toàn bộ ngành công nghiệp của chúng ta,” ZachXBT nói thêm.
Hy vọng rằng cộng đồng tiền điện tử có thể tìm ra giải pháp của riêng mình và tránh được các quy định có hại và sự can thiệp quá mức của chính phủ.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
