Các điều tra viên phát hiện ví Binance của Luna Foundation Guard (LFG) đã chuyển 3,313 Bitcoin đến hai ví sàn khác. Một trong hai sàn đã đồng đóng băng giao dịch này.
Các lệnh dịch chuyển bất thường bị nghi ngờ để rửa tiền
Sau lệnh bắt giữ Do Kwon và 5 bị cáo khác có liên quan đến sự cố của Terraform Labs vào ngày 14/9, các điều tra viên đã phát hiện một ví lưu trữ của Luna Foundation Guard (LFG) được tạo trên sàn giao dịch Binance vào ngày 15/9. LFG là tổ chức phi lợi nhuận điều hành bởi Do Kwon, được thành lập vào tháng 1 để bảo vệ giá của LUNA.
Theo truyền thông địa phương, ví này đã chuyển 3,313 Bitcoin, tương đương khoảng 66.59 triệu USD sang ví trên sàn Kucoin và OKX. Cụ thể, LFG đã chia thành nhiều giao dịch từ ngày 15/9 đến ngày 18/9. Trong đó, 1,354 Bitcoin được chuyển lên ví Kucoin và 1,354 Bitcoin được chuyển sang ví OKX.
Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ hành động này nhằm mục đích “rửa tiền, che giấu và tẩu thoát”. Trích dẫn phát biểu của một cựu quan chức công tố chia sẻ rằng: “Trong một cuộc điều tra hình sự thông thường, nếu một số tiền lớn được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau khi phát lệnh bắt giữ, thì đương nhiên phải tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu với nghi phạm rửa tiền và che giấu.”
Hiện tại, sàn giao dịch Kucoin đã hợp tác với nhóm công tố viên để đóng băng giao dịch Bitcoin này. Sau vài tiếng, sàn OKX cũng cho biết họ đã đóng bằng giao dịch và sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Hàn Quốc nâng cao giám sát Terraform Labs
Hiện tại, Do Kwon bị xem là ‘một chú bé nói dối’ từ lập trường của các công tố viên theo đuổi vụ án này. Không loại trừ các lệnh chuyển tiền trên đến từ Do Kwon. Do đó, các công tố viên có thể đã chuẩn bị phương án cho vấn đề này. Thậm chí, hướng tiếp cận và đánh giá sự việc từ cánh truyền thông địa phương cũng theo hướng bất lợi cho đồng sáng lập Terraform Labs.
Như trước đó BeInCrypto đã đưa tin, vào ngày 26/9, Interpol đã phát thông báo đỏ để bắt giữ Do Kwon trên toàn thế giới. Bất chấp lời biện hộ sẵn sàng hợp tác từ Do Kwon, các công tố viên lại nhận định anh ta “rõ ràng là đang chạy trốn” hoặc chống đối hợp tác.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
