Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT (USDT) trên hai ví Tron theo phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cùng các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, công ty xác nhận ngày 23/04/2024.
Hành động này nhằm vào những địa chỉ bị nghi ngờ có liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt và các mạng lưới tội phạm. Đây cũng là vụ đóng băng lớn nhất từ trước đến nay của Tether.
Đóng băng liên quan đến các cuộc điều tra của Mỹ
Hai ví bị liệt vào “danh sách đen” chứa khoảng 212.9 triệu USD và 131.3 triệu USD. Theo Tether, cơ quan chức năng Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo liên kết các địa chỉ này với các hoạt động phi pháp trước khi thực hiện đóng băng, nhằm ngăn chặn việc di chuyển tài sản tiếp theo.
“USD₮ không phải nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp. Khi phát hiện có liên hệ rõ ràng đến các tổ chức bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát,” trích thông báo từ CEO Tether Paolo Ardoino, nhấn mạnh đây là bước đi trong nỗ lực tuân thủ luật pháp.
Hiện tại, Tether hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật thuộc 65 quốc gia. Việc này đã hỗ trợ giải quyết hơn 2,300 vụ việc trên toàn thế giới, trong đó có hơn 1,200 vụ liên quan tới cơ quan chức năng của Mỹ.
Vượt kỷ lục trước đó
Con số 344 triệu USD bị đóng băng này lớn hơn rất nhiều so với kỷ lục trước đó là 182 triệu USD từng bị Tether khóa trên năm ví Tron vào tháng 01/2026.
Tổng cộng, Tether đã đóng băng hơn 4.4 tỷ USD tài sản có liên quan đến hoạt động phi pháp, với hơn 2.1 tỷ USD trong số đó liên kết tới cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng ghi nhận vai trò của Tether trong các vụ tịch thu gần 61 triệu USD và khoảng 225 triệu USD liên quan đến hành vi lừa đảo dưới hình thức “pig butchering”.
Đợt đóng băng này làm nổi bật luận điểm rằng công nghệ blockchain công khai tạo điều kiện cho quá trình điều tra theo dõi dòng tiền, điều mà các giao dịch tiền mặt truyền thống không thể thực hiện tốt như vậy.
