Thẩm phán liên bang Argentina, ông Marcelo Martínez De Giorgi, đã ra lệnh phong tỏa hàng chục ví tiền điện tử liên quan tới cuộc điều tra LIBRA và yêu cầu sáu sàn giao dịch quốc tế cung cấp toàn bộ hồ sơ khách hàng, bao gồm cả thông tin KYC, nhật ký địa chỉ IP và các tài khoản ngân hàng liên kết.
Công tố viên Eduardo Taiano đã đề xuất biện pháp này vào ngày 14/07/2024, gần 1.5 năm sau khi token LIBRA sụp đổ. Ông dựa trên báo cáo của bộ phận phòng chống tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang về việc lần theo dòng tiền từ các ví có liên quan đến nhóm Team Libra tới các nền tảng giao dịch lớn.
Các sàn giao dịch phải cung cấp dữ liệu KYC trong cuộc điều tra LIBRA
Lệnh phong tỏa áp dụng với các tài khoản tại Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat và Bitfinex. Mỗi nền tảng sẽ phải nộp toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, nhật ký kết nối IP, lịch sử giao dịch, các tài khoản ngân hàng liên kết và ghi chú nội bộ.
Theo báo cáo, ít nhất 25 tài khoản đã bị phong tỏa, dù phán quyết cho thấy con số thực tế lên tới hàng chục ví.
Tòa án nhận định đơn kiện này có căn cứ, đồng thời việc chậm trễ xử lý sẽ tiềm ẩn rủi ro thất thoát tài sản. Vì vậy, các tài khoản trên sẽ tiếp tục bị đóng băng để đảm bảo tài sản cho khả năng bị tịch thu trước khi các khoản tiền này bị rút ra.
Đội phòng chống tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina sẽ xử lý các yêu cầu, với sự hỗ trợ của Interpol khi cần thiết. Báo cáo của họ đã dựng lại chuỗi giao dịch chuyển tiền từ ví Team Libra thông qua Jup.ag, FixedFloat và deBridge Finance liền mạch trên blockchain.
Những kết quả này tiếp tục dựa trên nhiều bằng chứng mới thu thập được trước đó từ các điện thoại bị thu giữ. Bản nghị quyết (theo bản dịch) cũng mô tả rõ ràng một mô hình rửa tiền có chủ đích.
“Một chiến lược đánh nhỏ hoặc chia nhỏ (digital smurfing hoặc structuring) được sử dụng, trong đó số tiền lớn được chia thành nhiều khoản nhỏ chuyển đi hàng ngày đến nhiều ví điện tử liên kết với các sàn giao dịch tập trung… nhằm mục đích quy đổi thành tiền pháp định hoặc gây khó khăn cho quá trình truy vết.”
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Dấu vết chia nhỏ (smurfing) và xung đột chính trị
Vào ngày 14/02/2025, Tổng thống Javier Milei đã đăng bài quảng bá token LIBRA (nền tảng Solana) trên tài khoản X (Twitter) cá nhân. Sau đó, bài đăng này đã bị xoá.
Đơn kiện cho biết, giá của token này tăng từ 0.01 USD lên gần 5 USD, tức tăng khoảng 500 lần, rồi sụp đổ chỉ trong vài tiếng.
Một nhóm ví nhỏ được cho đã rút gần 100 triệu USD trong giai đoạn đó. Trong khi, hơn 40,000 nhà đầu tư mua vào sau khi bài đăng của tổng thống xuất hiện đã mất sạch tài sản, nhiều người thua lỗ nặng với vai trò là nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Cơ quan công tố tin rằng hai nhà giao dịch Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy cùng doanh nhân Mỹ Hayden Davis (người tạo ra token) đã cùng nhau thực hiện âm mưu này.
Những tài liệu rò rỉ trước đó cũng chỉ ra hợp đồng quảng bá trị giá 5 triệu USD dành cho tổng thống, song Milei đã phủ nhận điều này.
Tuy nhiên, nỗ lực truy vết tài sản diễn ra trong hoàn cảnh các nạn nhân dần “bỏ cuộc”. Đầu tháng 07/2024, cùng vị thẩm phán trên đã loại bỏ toàn bộ 5 nguyên đơn là nhà đầu tư theo yêu cầu bên bào chữa của Novelli, chỉ còn công tố viên Taiano tiếp tục vụ việc.
Nhiều nghị sĩ đối lập còn cho rằng quyết định trên có liên quan đến việc Thượng viện thông qua đề cử vợ của thẩm phán vào tòa án liên bang theo đề xuất của Tổng thống Milei.
“Khi công tố viên Taiano làm chậm cuộc điều tra, nếu không còn nạn nhân thúc đẩy vụ kiện, chuyện này sẽ chìm vào quên lãng,” Phó nghị sĩ Selva Almada thuộc đảng Peronist viết.
Phản hồi từ các sàn giao dịch sẽ quyết định liệu các nhà chức trách có thể định danh chủ các ví đang bị phong tỏa hay không.
Vụ việc của LIBRA có nhiều nét tương đồng với token TRUMP, nơi meme coin khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiệt hại tới 3.81 tỷ USD trên gần 1 triệu ví. Liệu Argentina có thể thu hồi 100 triệu USD bị mất hay không, câu trả lời có thể sẽ nằm ở các hồ sơ KYC vừa được yêu cầu.
