Bài học từ Bitcoin Vault: 2 cách đơn giản giúp nhận biết một dự án scam

Có rất nhiều thông tin cần thẩm định để đánh giá một dự án. Mục tiêu của điều này là để xác minh: thông tin của dự án có thật không? mô hình của dự án có bền vững không? dòng tiền của dự án có minh bạch không?

#1. Kiểm tra kỹ các thông tin của dự án.

Những thông tin này bao gồm danh tính chủ dự án, thông tin quảng cáo, thông tin hợp tác….thậm chí cả thông tin domain, hosting của website dự án. Ví dụ trường hợp của Bitcoin Vault:

• Về thông tin chủ dự án. CEO của Mining City là Gregory Rogowski – đồng thời cũng là phó chủ tịch tiếp thị của Minebest. CEO của MineBest là Eyal Avramovich. Cả hai đều là người Ba Lan. Nghĩa là cả hai đều là người một nhà. Họ tạo ra Bitcoin Vault, rồi bán các “gói khai thác” thông qua Mining City. Bằng cách đó, họ thu hút nguồn vốn của đám đông vào túi của mình.
• Về thông tin quảng cáo. Người dùng thường thấy bức ảnh xưởng khai thác Mining City. Thực ra đây là ảnh dựng kỹ thuật số của công ty thiết kế Ba Lan Widok.

Đôi khi, một số thông tin dễ dàng làm cho hợp lý. Nhưng nếu nhạy cảm bạn sẽ tìm thấy những thông tin đáng ngờ.

#2. Kiểm tra mô hình phát triển của dự án

Bitcoin Vault đóng vai trò như một thứ để đại diện về công nghệ. Còn Mining City thì đóng vai trò kích thích lòng tham của đám đông bằng mô hình đa cấp. Kết hợp với nhau, khiến cho bất cứ nhà đầu tư ngây thơ nào cũng nhanh chóng sa bẫy. Thế nên, cái chủ chốt của họ không phải là công nghệ, mà chỉ là “hút vốn” càng nhiều càng tốt mà thôi.

• Bạn có thể kiểm tra mã nguồn của Bitcoin Vault trên Github. Nó gần như bỏ hoang. Chẳng đội ngũ nào thường xuyên cập nhật.
• Bạn có thể kiểm tra mô hình tăng giá của BTCV. Nó tăng dần theo thời gian vì hiệu ứng đa cấp, khi đám đông cứ lao vào vì hám lợi. Nhưng nó nhanh chóng mất giá đột ngột trong thời gian ngắn. Điều đáng nói là, dù nhiều người thua lỗ nhưng họ vẫn bám víu vào những lập luận về hy vọng viễn vong của BTCV do các leader và đội ngũ trình bày.

Đối với những mô hình lừa đảo quen thuộc này. Đồng tiền điện tử của họ sẽ bị đội ngũ bán ồ ạt và chỉ còn để lại một cái tên trống rỗng mà thôi.