Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng, được cho là đã cho phép người dùng ở Iran thực hiện giao dịch. Điều này trái với các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ đưa ra, theo cáo buộc của Reuters.
Báo cáo gần đây cho thấy, sàn giao dịch Binance có thể đã lách được các lệnh trừng phạt do Mỹ đưa ra vào năm 2018. Điều này trái với tuyên bố của Binance rằng, họ đã ngừng phục vụ các khách hàng ở Iran vào tháng 11 cùng năm.
Các nhà giao dịch lưu ý các tiêu chuẩn xác minh yếu kém của Binance
Trong khi sàn giao dịch Binance lưu ý rằng, họ đã thanh lý tài khoản của tất cả các nhà giao dịch tại Iran ngay sau đó. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ít nhất 7 người Iran vẫn tiếp tục giao dịch tiền điện tử trên sàn Binance, bất chấp việc Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận từ năm 2018.
Reuters cáo buộc rằng, những nhà giao dịch này vẫn đang còn tiếp tục sử dụng tài khoản Binance của họ cho đến tháng 9 năm 2021, khi các quy tắc chống rửa tiền (AML) được áp dụng nghiêm ngặt hơn. Tờ báo còn cho biết thêm, 11 người khác tuyên bố rằng họ đã là nhà giao dịch tích cực trên Binance.
Asal Alizade, một nhà giao dịch ở Tehran, nói với Reuters rằng:
“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance. Bởi vì sàn giao dịch này không cần xác minh danh tính. Do đó, tất cả chúng tôi đều sử dụng nó”.
Một nhà giao dịch ẩn danh khác có tên Ali lập luận:
“Tiền điện tử là một cách tốt để kiếm nhiều tiền và tránh các lệnh trừng phạt”.
Be[In]Crypto không thể xác minh hoặc tìm ra các tuyên bố để chứng minh cho cuộc điều tra này.
CZ lập luận ủng hộ VPN
Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance đã lên Twitter để nói để nhấn mạnh lại báo cáo rằng:
“Kể từ năm 2018, Binance đã sử dụng Reuters WorldCheck như một trong những công cụ xác minh KYC”.
Ngay sau đó, giám đốc điều hành này cũng đã tweet về cam kết của mình đối với các giao thức AML. Bài đăng trên blog lập luận:
“Binance không phải là một công ty của Hoa Kỳ, cũng không phải chúng tôi đặt trụ sở chính ở đó. Chúng tôi tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ và vai trò của Hoa Kỳ trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi đã chặn tất cả quyền truy cập đối với bất kỳ ai có trụ sở tại Iran vào nền tảng của mình. Và chúng tôi cũng đã triển khai sử dụng các công cụ phát hiện phức tạp và tiên tiến hơn. Qua đó cho phép chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện truy quét những người dùng ở các khu vực bị trừng phạt, có quyền truy cập vào các công cụ tinh vi trong việc tạo ra mặt nạ”.
Nguy cơ của Binance
Tuy nhiên, Binance đã nói rằng, các nhà giao dịch đã sử dụng các công cụ như VPN để vượt qua sự giám sát. Blog lưu ý:
“Hiệu quả của công nghệ này có khả năng phá vỡ các rào cản về vị trí địa lý. Chúng tôi đang tích cực làm việc để xác định người dùng dựa trên các yếu tố bổ sung. Chẳng hạn như xác định hành vi của người dùng thay vì chỉ định vị vị trí địa lý. Nhưng có một số người dùng đã vượt qua các vết nứt trên hàng rào của chúng tôi, giống như họ làm với mọi doanh nghiệp khác”.
Xác nhận quyền sở hữu
Cuộc điều tra tuyên bố rằng, sau lệnh cấm năm 2018, có “ít nhất ba nhân viên cấp cao của Binance cho biết rằng, sàn giao dịch này vẫn phổ biến ở Iran và vẫn cho các khách hàng ở đó sử dụng”.
Báo cáo này có thể đã tạo thêm nhiều rắc rối cho sàn giao dịch. Binance vốn đang được điều tra ở Mỹ. Mặc dù công ty mẹ của Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman, nhưng báo cáo này có thể mở rộng thêm nhiều cuộc điều tra về việc sàn giao dịch Binance có tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.
Erich Ferrari, luật sư chính tại Ferrari Công ty luật & Associates ở Washington nói với Reuters:
“[Các sàn giao dịch không thuộc Hoa Kỳ] có thể phải đối mặt với hậu quả lớn vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ở các nước bị trừng phạt”.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Binance.US là một thực thể tách biệt với công ty mẹ của nó. Sàn giao dịch này có thể cung cấp một số các bảo vệ liên bang dành cho sàn giao dịch.
Binance.US gần đây đã thuê Tammy Weinrib, cựu Phó Giám đốc bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại một ngân hàng Pháp có chi nhánh ở châu Âu, tìm kiếm Jonathan Farnell, cựu Giám đốc Tuân thủ tại eToroX. Qua đó việc này để lấp đầy các văn phòng khi sàn giao dịch này đang tiếp tục mở rộng toàn cầu.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
