Infrawatch PH, một tổ chức tư vấn của Philippines, đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines (SEC) có hành động chống lại các hoạt động của Binance tại quốc gia này trong một đơn khiếu nại dài 12 trang được tổ chức này đệ trình vào thứ Hai ngày 25 tháng 7.
Trong thư, tổ chức yêu cầu “cấm ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp của Binance ở Philippines.”
Infrawatch PH cũng đưa ra yêu cầu cấm này đối với chính phủ và ngân hàng trung ương
Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này tố cáo sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng Binance. Đầu tháng này, Infrawatch PH đã yêu cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) phải điều tra Binance về các khuyến mại của sàn vì không đảm bảo các giấy phép phù hợp trong nước.
Trước đó, Infrawatch PH đã viết thư cho Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ngân hàng trung ương của đất nước, yêu cầu rằng Binance nên bị đình chỉ và cấm hoạt động kinh doanh trong nước vì hoạt động mà không có giấy phép bắt buộc.
Tuy nhiên, DTI sau đó đã từ chối yêu cầu này, với lý do thiếu các hướng dẫn lập pháp rõ ràng để thực hiện điều đó.
Lần này, Infrawatch PH nhấn mạnh rằng Binance đang kinh doanh trong nước mà không ‘tuân thủ yêu cầu cơ bản về đăng ký và đảm bảo các giấy phép cần thiết để hoạt động’.
CZ muốn mở rộng ở Philippines
Binance, hiện không có giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ở Philippines, dự định mua lại giấy phép này như tuyên bố trước đây của Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao. Trước đây, ông đã lưu ý rằng: “Có ít nhất hai giấy phép mà chúng tôi quan tâm, đó là giấy phép VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo). Một giấy phép khác là EMI, nhiều hơn cho các dịch vụ truyền thống,”
Tuy nhiên, đại diện của Infrawatch PH nói rằng, “Công chúng biết rằng Binance đã hoạt động ở Philippines được vài năm mà không có cơ quan có thẩm quyền thích hợp.” Thêm vào đó, dựa trên các báo cáo, Binance không có văn phòng tại Manila và chỉ sử dụng các công ty bên thứ ba để tuyển dụng người Philippines cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật.
Infrawatch PH cũng nhận xét, “Mặc dù thiếu đăng ký và giấy phép, Binance đã có 3.4 triệu người dùng được báo cáo ở Philippines và gần đây đã tự hào công bố kế hoạch củng cố sự hiện diện hiện có của mình ở Philippines.”
Infrawatch PH gọi các dịch vụ của Binance là ‘bất hợp pháp’
Infrawatch PH cũng nhấn mạnh các sản phẩm tài chính mà sàn giao dịch đang sử dụng mà không có giấy phép của SEC, trích dẫn các dịch vụ trao đổi của giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn, khoản vay tiền điện tử và giao dịch P2P.
Tổ chức này trước đó cũng đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các chương trình khuyến mại được sử dụng bởi nền tảng này. Trong khi đó, nó cũng đã cảnh báo các công ty chưa đăng ký, như Binance, vì coi thường luật pháp địa phương của Philippines.
Do đó, bây giờ cơ quan này đang tìm cách cấm Binance để bảo vệ người dùng Binance ở Philippines trước ‘rủi ro tài chính’ bằng cách trích dẫn ví dụ về các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Singapore và Malaysia, đã cấm hoặc cảnh báo sàn đối với các dịch vụ của nó trong quá khứ.
Đáng chú ý, Infrawatch PH cũng trích dẫn các báo cáo đổ lỗi cho sự sụp đổ của Terra USD và hệ sinh thái LUNA trên nền tảng, kêu gọi một cuộc điều tra chống lại Binance trong khi áp đặt các hình phạt và từ chối tất cả các ứng dụng trong tương lai của sàn giao dịch và các chi nhánh của nó trong nước.
Philippines là một thị trường béo bở cho Binance
Một cuộc khảo sát của Finder đã phát hiện ra rằng tỷ lệ sở hữu tiền điện tử ở Philippines là 16%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 15%. Do đó, khu vực này là một thị trường tiền điện tử sinh lợi cho sàn giao dịch, với 11.6 triệu người Philippines được cho là sở hữu tiền điện tử.
Điều này đặc biệt đúng khi theo Felipe Medalla, thống đốc sắp tới của BSP, tiền điện tử nằm ngoài vòng pháp luật không phải là một lựa chọn trong nước.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
