Trong vài tháng, hơn 400 triệu USD từ Binance.US đã được chuyển giữa các tài khoản do CEO của Binance là Changpeng Zhao kiểm soát.
- [Góc khảo sát] Tham gia khảo sát trải nghiệm bạn đọc trên trang BeInCrypto và nhận được những phần quà hấp dẫn tại đây.
Ngành công nghiệp tiền điện tử thường gắn liền với tính bảo mật, ẩn danh và hoạt động chuyển tiền của các công ty tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Mặc dù các tổ chức tài chính truyền thống phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt nhưng bản chất phi tập trung của tiền điện tử và việc không có cơ quan trung ương tạo điều kiện các công ty tiền điện tử dễ dàng giữ kín các giao dịch tài chính của họ hơn.
Các hoạt động đáng ngờ của các tổ chức tiền điện tử
Một trong những lý do chính khiến các công ty tiền điện tử tham gia vào các hoạt động chuyển tiền bí mật là để tránh các quy định. Vì tiền điện tử không được công nhận là tiền tệ hợp pháp ở nhiều quốc gia và khung pháp lý của chúng vẫn đang được phát triển nên các công ty thường muốn các giao dịch tài chính của mình tránh lọt vào ‘tầm ngắm’ của chính quyền. Điều này cho phép họ tránh được các hạn chế và chi phí tuân thủ, giúp họ hoạt động linh hoạt hơn trong một ngành đang phát triển nhanh chóng.
Một lý do khác cho việc giữ bí mật là để ngăn chặn sự dòm ngó từ các đối thủ cạnh tranh. Ngành công nghiệp tiền điện tử có tính cạnh tranh cao, khi nhiều người chơi muốn tranh giành thị phần. Các công ty thường sử dụng các hoạt động tài chính không rõ ràng để che giấu các chiến lược của họ với các đối thủ, ngăn đối thủ giành được chỗ đứng hoặc sử dụng thông tin để gây bất lợi cho mình.
Hơn nữa, các công ty tiền điện tử cũng tham gia vào các hoạt động chuyển tiền bí mật để tránh sự giám sát của công chúng. Nhiều doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động trong vùng legal grey (mô tả hành động không rõ liệu điều gì đó là hợp pháp hay bất hợp pháp) và các hoạt động của họ có thể gây tranh cãi. Họ có thể tham gia vào các hoạt động mà một số người coi là phi đạo đức hoặc bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Bằng cách giữ bí mật các giao dịch tài chính của họ, các công ty này có thể tránh được sự công kích tiêu cực và hành động pháp lý có thể xảy ra.
Binance giao dịch chuyển tiền đáng ngờ
Bất chấp những lợi ích, các hoạt động chuyển tiền bí mật của các công ty tiền điện tử cũng có những nhược điểm đáng kể. Hành động này có thể không đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, giúp các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác dễ dàng giám sát và đánh giá các rủi ro liên quan đến ngành. Hơn nữa, chúng có thể làm tăng khả năng gian lận và các hoạt động tội phạm khác, gây hại cho người tiêu dùng và làm tổn hại danh tiếng của ngành.
Hiện tại, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với sức nóng của quy định. Binance bị phát hiện đã chuyển 400 triệu USD từ tài khoản Binance.US của mình cho một công ty được cho là có liên quan đến CEO Changpeng Zhao. Ngay cả cựu giám đốc điều hành tại Binance.US cũng không biết gì về các khoản tiền liên quan. Điều này đã gây ra sự tò mò từ cộng đồng.
Theo báo cáo ngày 16/2 của Reuters, một cuộc điều tra về hồ sơ ngân hàng của Binance và tin nhắn của công ty cho thấy hơn 400 triệu USD đã được gửi trong một loạt giao dịch vào năm 2021 từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát đến công ty thương mại Merit Peak. Báo cáo tường thuật rằng:
“Trong ba tháng đầu năm 2021, hơn 400 triệu USD đã được chuyển từ tài khoản Binance.US tại ngân hàng Silvergate có trụ sở tại California sang công ty thương mại này, Merit Peak Ltd, theo hồ sơ trong quý đã được Reuters xem xét.”
Silvergate, một ngân hàng nổi tiếng thân thiện với tiền điện tử, gần đây đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan quản lý, do các liên kết của Silvergate với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã bị sập. Những tin đồn chưa xác thực kéo theo sự mất lòng tin từ cộng đồng đã gây thiệt hại cho giá cổ phiếu của Silvergate, hiện đang ở mức thấp nhất dưới 20 USD.
Quỹ của George Soros thậm chí đã mua quyền chọn bán (short) trên 100,000 cổ phiếu của Silvergate, trị giá 1.74 triệu USD tính đến ngày 31/12, theo hồ sơ 13F.
Khái niệm mâu thuẫn về tính minh bạch
Vào tháng 2 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tiến hành một cuộc điều tra về các mối liên hệ giữa Binance.US và hai công ty thương mại cụ thể là Sigma và Merit. Việc chuyển tiền đã đặt ra thêm câu hỏi về tính minh bạch và cam kết tuân thủ các yêu cầu quy định của Binance.
Thật bất ngờ khi báo cáo đã bị loại bỏ trong bối cảnh Binance xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Xây dựng niềm tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”. Trong đó, sàn giao dịch nói rằng tài sản của khách hàng “chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”.
BeInCrypto đã liên hệ với đội ngũ của Binance để nhận xét về vấn đề này. Tuy nhiên, phía Binance đã từ chối bình luận về sự việc: “Chúng tôi không có bình luận về điều đó.” Hơn nữa, người phát ngôn của Binance nói với BeInCrypto rằng đây là vấn đề của Binance.US; họ là một thực thể riêng biệt và độc lập với Binance.com. Bạn có thể chuyển tiếp yêu cầu nhận xét/câu hỏi của bạn tới họ. Sau đó, đội ngũ tại chi nhánh Mỹ đã chia sẻ ảnh chụp màn hình với BeInCrypto có nội dung như sau:
Liệu Binance có bị sụp đổ như FTX?
Tường thuật về việc xáo trộn tiền giữa các thực thể và tài khoản lặp lại những lo ngại về những gì đã xảy ra với FTX. Việc sàn giao dịch hiện đã phá sản có liên quan đến việc chuyển và trao đổi tiền giữa các tài khoản được quản lý bởi một thực thể duy nhất.
Điều này đặt ra câu hỏi về quy định và sự kiểm soát chặt chẽ của SEC đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Nhiều người chỉ trích SEC vì chậm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng gần đây họ đã tăng cường các hành động thực thi của mình.
Ngày nay, một số quy định tồn tại để ngăn chặn các động thái giao dịch tài sản bí mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Một trong những quy định điều quan trọng nhất là Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN). Điều này bao gồm các giao dịch lớn, các kiểu giao dịch bất thường và các giao dịch liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức có mối quan hệ tội phạm hoặc khủng bố đã biết.
Ngoài BSA, SEC gần đây đã có hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm luật chứng khoán. Điều này bao gồm cung cấp chứng khoán chưa đăng ký hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận. Ví dụ: SEC chưa thể kết thúc vụ kiện chống lại Ripple, công ty đứng sau tiền điện tử XRP, vì công ty này bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cũng đã buộc tội người sáng lập nền tảng tiền điện tử BitConnect về tội lừa đảo.
Điều đáng chú ý là các công ty tiền điện tử không nhất thiết phải làm bất cứ điều gì mà các công ty tài chính truyền thống không thể làm được. Tuy nhiên, bản chất của các giao dịch tiền điện tử và tính ẩn danh của những người tham gia có thể khiến việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn. Đây là lý do tại sao các quy định của BSA rất quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bạn nghĩ sao nếu Binance bị điều tra? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
