Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm luật chứng khoán trong đợt phát hành token đầu tiên (ICO) của mình vào năm 2017 hay không.
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng SEC đang đánh giá xem liệu ICO có phải trải qua các quy trình đăng ký hay không.
Ngay lập tức, Binance đã đưa ra phản hồi, nói rằng họ luôn tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và quy định.
Đại diện phát ngôn của sàn cho biết: “Sẽ không thích hợp nếu chúng tôi bình luận về các cuộc trò chuyện liên tục của chúng tôi với các cơ quan quản lý, bao gồm giáo dục, hỗ trợ và phản hồi tự nguyện đối với các yêu cầu cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra”.
BNB là mã thông báo lớn thứ 5 theo vốn hóa thị trường, với tổng vốn hóa là 45 tỷ USD. Binance hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Có lẽ sàn sẽ khá chật vật trong quãng thời gian khó khăn sắp tới.
Xem thêm: SEC điều tra thị trường NFT vì cáo buộc vi phạm quy định chứng khoán
Binance.US cũng đã lọt vào trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Theo đó, SEC đang kiểm tra các chi nhánh giao dịch của nó. Chi nhánh ở Mỹ của Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Sở Thuế vụ điều tra.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC thanh tra các vụ việc nghi ngờ liên quan đến vi phạm luật chứng khoán của một mã thông báo. Trước đó, cơ quan này đã đệ đơn kiện Telegram và mã thông báo của nền tảng này vì những lý do tương tự, dẫn đến sự sụp đổ của mã thông báo sau này.
SEC hiện cũng đang trong một cuộc chiến kéo dài với Ripple và mã thông báo XRP. Theo đó, Ripple đã kịch liệt phủ nhận rằng XRP đã vi phạm bất kỳ luật chứng khoán nào.
Xem thêm: Luật sư của Ripple cảnh báo SEC sẽ sớm hướng mục tiêu vào sàn giao dịch
Binance đẩy mạnh việc tuân thủ các quy định
Sàn Binance đã phải đối mặt với nhiều cuộc thanh tra từ các nhà lập pháp trong những năm gần đây. Sàn giao dịch này theo đó đã phải thực hiện các bước để tuân thủ các quy định hơn. Cụ thể, sàn đã thuê một cựu điều tra viên kho bạc làm giám đốc chống rửa tiền toàn cầu của mình vào tháng 8 năm ngoái.
Bên cạnh đó, Binance đã phản đối quan điểm cho rằng tiền điện tử là thiên đường của những kẻ rửa tiền và giới tội phạm. Sàn tuyên bố trong một bài đăng trên blog rằng “phần lớn số tiền được rửa đều đi qua hệ thống ngân hàng truyền thống, không phải tiền điện tử”.
Nhiều báo cáo đã được phát hành về hoạt động giao dịch diễn ra trên Binance. Mới đây, Reuters đã điều tra các giao dịch diễn ra trên Binance và báo cáo rằng những kẻ xấu đã sử dụng sàn giao dịch này để rửa 2.35 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Báo cáo cũng cho biết rằng Binance không biết ai đang chuyển tiền qua sàn giao dịch của mình.
Hiện nay, Binance đang rất quan tâm đến việc xoa dịu các nhà lập pháp. Sàn giao dịch gần đây cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các sàn giao dịch tiền điện tử của Malaysia trong nỗ lực thúc đẩy thị trường tiền điện tử trong nước đồng thời tuân thủ các quy định tại nước này.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
