Binance vận hành sàn giao dịch toàn cầu của mình dưới sự quản lý của cơ quan chức năng Abu Dhabi. Tuy nhiên, cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vẫn tạm giữ hai nhân viên của Binance để phục vụ điều tra các vụ án tài chính, theo tờ New York Times.
Tất cả những người này đã được thả. Một nhân viên khác, là người đứng đầu chi nhánh Binance tại Dubai, cũng từng đến trụ sở cảnh sát để trả lời các câu hỏi vào tháng 07.
Nền tảng gây dựng từ giấy phép và quỹ nhà nước
Đối với Binance, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không phải là thị trường phụ. Đây chính là “đại bản doanh” của họ.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Abu Dhabi đã cấp cho Binance ba giấy phép vào ngày 08/12/2024. Chưa từng có sàn giao dịch tiền mã hóa nào trước đó nhận được giấy phép toàn cầu theo khung quy định này. Các giấy phép bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/01/2025.
Quy mô về tài chính cũng rất mạnh mẽ. Quỹ đầu tư nhà nước MGX đã rót vốn 2 tỷ USD vào Binance vào tháng 03/2025. Số tiền này được thanh toán thông qua USD1, một stablecoin do World Liberty Financial phát hành, trong đó gia đình Trump cũng có phần sở hữu.
Mối quan hệ này còn ảnh hưởng đến cả chính sách. Binance từng viện dẫn quy định giấy phép tại Abu Dhabi để lý giải vì sao công ty xử lý một số yêu cầu của cảnh sát nước ngoài theo cách khác trước đây.
Dừng chân tại sân bay và bị giữ qua đêm
Theo những người am hiểu vụ việc, hai nhân viên Binance đã bị kiểm tra tại sân bay ở UAE. Một nhân viên tầm trung, khi đi qua sân bay Sharjah trong tháng này, đã bị đưa về đồn và tạm giữ qua đêm.
Hiện vẫn chưa rõ mục đích chính xác mà cảnh sát theo đuổi là gì. Binance cho biết với chính phủ UAE rằng nhân viên của họ chỉ bị liên quan tình cờ đến các vụ gian lận có liên quan đến khách hàng. Theo công ty, những người này hoàn toàn không dính dáng đến hành vi vi phạm.
Nguyên nhân có thể rất đơn giản. Một số nhân viên đứng tên trên tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mà Binance sử dụng tại nước này. Tài khoản đó dùng để xử lý tiền gửi và rút của khách hàng.
“Một số ít nhân viên của chúng tôi gần đây đã được yêu cầu đến cung cấp lời khai tiêu chuẩn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra định kỳ liên quan đến dòng tiền bên thứ ba… Tất cả những người cung cấp lời khai đều đã nhanh chóng được xác minh và thả tự do,” phát ngôn viên của Binance chia sẻ với tờ New York Times.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Mô hình quen thuộc với nhân viên Binance
Trước đó, cơ quan chức năng tại UAE cũng từng theo dấu các giao dịch liên quan đến Binance. Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai đã phạt một công ty địa phương không được cấp phép, Shelbit, vào ngày 24/07/2024. Reuters cho biết đã có khoảng 4 tỷ USD chảy qua Shelbit, trong đó 676 triệu USD chuyển tới Binance.
Lịch sử của Binance khiến họ được chú ý. Công ty đã nhận tội tại Mỹ vào tháng 11/2023 và nộp phạt 4.32 tỷ USD. Các công tố viên phát hiện Binance từng cho phép hơn 898 triệu USD giao dịch giữa người dùng Mỹ và Iran.
Thỏa thuận đó đã dẫn đến việc một đơn vị giám sát độc lập phải giám sát hoạt động tuân thủ của Binance trong vòng ba năm. Hiện thời gian giám sát này vẫn còn kéo dài thêm vài tháng nữa.
Nhân viên của Binance trước đây cũng từng gặp rắc rối pháp lý ở các quốc gia khác. Như trường hợp Tigran Gambaryan, giám đốc phụ trách tuân thủ, đã bị giữ lại tại Nigeria trong nhiều tháng vào năm 2024. Áp lực ngoại giao từ Mỹ đã giúp ông được thả.
Những vụ bị tạm giữ này đang gây lo lắng cho toàn bộ nhân viên. Binance đã tiếp cận với giới chức UAE trong tháng này để xin hỗ trợ và bày tỏ lo ngại về an toàn của nhân viên.
Liệu các cuộc điều tra chỉ dừng lại ở những vụ gian lận của khách hàng, hay sẽ mở rộng hơn, đó sẽ là phép thử cho mức độ bảo vệ thực tế mà các giấy phép của Binance mang lại.
