Xem thêm

Binance thắt chặt chính sách KYC để xoa dịu các cơ quan quản lý

3 mins
Cập nhật bởi Vi Vi
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Binance đã giới thiệu một tính năng mới tăng cường KYC và Chống rửa tiền (AML) của mình.
  • Điều này sẽ yêu cầu xác minh danh tính của người dùng thông qua nhiều phần dữ liệu.
  • Cả KYC và AML đều góp phần giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng và tạo ra một hệ sinh thái bền vững hơn.
  • promo

Binance – một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý. Gần đây họ đã ban hành một chính sách xác minh người dùng để bảo vệ tài sản và tổ chức khỏi hoạt động tội phạm.

Binance giới thiệu tính năng ‘Xác minh trung gian’

Nếu các sàn giao dịch vẫn muốn tiếp tục nhận được sự chấp thuận chính thống của các cơ quan quản lý. Họ cần phải tuân thủ theo các quy định dành cho KYC. Bởi chúng đang ngày càng trở nên cần thiết.

Mới vừa đây, Kraken đã ban hành các quy định hạn chế chặt chẽ hơn dành cho KYC đối với các nhà giao dịch ký quỹ ở Hoa Kỳ. Binance cũng tìm cách tăng cường bảo vệ người dùng của mình bằng cách thực thi xác minh người dùng

Giống như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đều đang yêu cầu họ phải có các quy định dành cho KYC để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp. Vì thế, Binance đang tìm cách trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử chủ động xử lý các tài sản quan trọng thay mặt cho người dùng của mình.

Người dùng nếu muốn truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của Binance, cần phải có một bước xác minh trung gian. Dù cho đó là dịch vụ gửi tiền, giao dịch hay rút tiền.

Bước này rất quan trọng đối với các tổ chức thay mặt người dùng xử lý các tài sản quan trọng. Như vậy, các sàn sẽ hiểu biết hơn về người dùng của mình. Và theo chiều ngược lại, người dùng cũng sẽ hiểu rõ hơn là họ đang hợp tác kinh doanh với ai. Kiến thức này sẽ bảo vệ cả tổ chức và tài sản.

Các quy định KYC giúp làm đẹp hồ sơ Binance

Bằng cách tăng cường đảm bảo rằng các sàn giao dịch toàn cầu như của họ có thể hoạt động an toàn. Binance coi đây là một bước để nâng cao danh tiếng của mình với các ngân hàng và đối tác khác.

Bởi theo như quy định của bước xác minh trung gian, họ yêu cầu người dùng phải cung cấp tài liệu ID và quốc gia xuất xứ. Nó sẽ hoạt động như một biện pháp ngăn chặn những kẻ rửa tiền và các phần tử tội phạm khác. 

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường hoạt động điều tra quốc tế và chống rửa tiền. Binance gần đây đã bổ nhiệm Greg Monahan làm người đứng đầu bộ phận báo cáo rửa tiền.

Lợi ích rộng hơn cho tiền điện tử

Sẽ rất hữu ích nếu xem xác minh người dùng của Binance là một bước đi theo hướng tích cực cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. 

Khi ngày càng nhiều tiền tệ fiat và người dùng chính thống đổ vào tiền điện tử. Tai của các cơ quan quản lý đã bắt đầu căng thẳng. Điều này khiến các cơ quan nhấn mạnh rằng các nền tảng phải tập trung xử lý tài sản tiền điện tử. Các sàn phải có khả năng ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống của họ. 

Do đó, bằng cách cải thiện sự tin tưởng của người dùng trong việc chấp nhận các giao dịch mua và thanh toán. Binance mong muốn sự tuân thủ lần này của họ có thể mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vào tháng 1 năm 2021, sau khi phải đối mặt với hành động pháp lý từ các nhà chức trách Mỹ. Sàn giao dịch BitMEX đã áp đặt các quy định tương tự đối với người dùng của mình.

Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn với chúng tôi thông qua nhóm chat Telegram nhé!

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Ryan-James.jpg
Ryan Boltman
Ryan Boltman là biên tập viên quản lý tại BeInCrypto, chuyên về thị trường tiền điện tử với trọng tâm vào phân tích kỹ thuật và phân tích chuỗi khối đối với nhiều loại tài sản số. Các lĩnh vực chuyên môn của anh bao gồm giải pháp Layer-1 và Layer-2, trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản thực tế (RWA), tài chính phi tập trung (DeFi), mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), meme coin và altcoin. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Ryan đã đóng góp cho Blockchain.com với vai trò nhân...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ