Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 10/07 rằng HDR Global Trading Limited, được biết đến với tên gọi sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
DOJ cáo buộc BitMEX hoạt động mà không có chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Các nhà sáng lập của BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed, và nhân viên đầu tiên, Gregory Dwyer, đã phải đối mặt với những cáo buộc này.
BitMEX phản hồi các cáo buộc của DOJ
Mặc dù hoạt động tại Mỹ và phục vụ khách hàng tại đây nhưng BitMEX chỉ yêu cầu địa chỉ email để truy cập, bỏ qua các yêu cầu KYC. Theo DOJ, sự lơ là này đã tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp thông qua nền tảng.
Viện trưởng Viện kiểm sát Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, Damian Williams, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Ông tuyên bố rằng hành động của sàn giao dịch đã đe dọa nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
“Như các nhà sáng lập của BitMEX đã thừa nhận tại tòa án liên bang, công ty đã hoạt động mà không có chương trình AML có ý nghĩa, mở ra cơ hội cho các hoạt động rửa tiền và trốn tránh các biện pháp trừng phạt,”
Williams nói.
Ngoài ra, Giám đốc điều hành tạm thời của FBI, Christie M. Curtis, lưu ý rằng động cơ lợi nhuận đã thúc đẩy sàn giao dịch này có các tiêu chuẩn truy cập dịch vụ lỏng lẻo và không tuân thủ có chủ ý.
“Lời nhận tội hôm nay thể hiện sự kiên định của FBI trong việc đảm bảo tuân thủ tất cả các luật tài chính của Hoa Kỳ, bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và trừng phạt những người cố gắng tìm cách lách luật để kiếm lợi,”
Curtis tuyên bố.
Trước thông báo của DOJ, BitMEX đã phản hồi rằng cáo buộc về BSA, đã từng được đưa ra đối với các nhà sáng lập của mình vào năm 2020 và đã được xét xử vào năm 2022, không phải là mới. Công ty nhấn mạnh rằng kể từ đó, họ đã hoàn toàn khắc phục hoạt động của mình.
“Người dùng, đối tác và các bên liên quan về quy định của chúng tôi nhận thấy rằng tiêu chuẩn tuân thủ của chúng tôi đã thay đổi không thể đo lường kể từ thời điểm liên quan đến cáo buộc BSA,”
tuyên bố chính thức của BitMEX.
Công ty cũng lưu ý rằng những cáo buộc này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Họ khẳng định lại cam kết duy trì các tiêu chuẩn an toàn, tin cậy và ổn định tài chính cao nhất.
Xem thêm: Giám đốc cấp cao của BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng
BitMEX cho rằng không nên áp đặt thêm bất kỳ khoản phạt nào do các nhà sáng lập của mình đã trả số tiền lớn thông qua các thỏa thuận dàn xếp với CFTC và FinCEN. Công ty cũng lưu ý rằng những cáo buộc này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Họ khẳng định lại cam kết duy trì các tiêu chuẩn an toàn, tin cậy và ổn định tài chính cao nhất.
Vụ án BitMEX phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Các sàn giao dịch lớn khác, như Binance, cũng đã phải đối mặt với các hình phạt tương tự.
Người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, gần đây đã bị kết án bốn tháng tù giam liên bang vì không thực hiện các biện pháp AML thích hợp. Các tòa án Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị tuyên án các cá nhân liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động FTX.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
