Tại Quận Trung tâm của California, Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) đã phải nhận tội vào ngày 22 tháng 7 vì đã tham gia vào một kế hoạch gian lận tiền điện tử liên quan đến việc phát hành tiền mã hoá lần đầu (ICO) của TBIS.
Bộ Tư pháp đã lưu ý trong một thông cáo rằng sự kiện ICO trên đã huy động được khoảng 21 triệu USD từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
CEO nhận tội
Trích dẫn các tài liệu của tòa án, DoJ nhấn mạnh rằng Giám đốc điều hành và người sáng lập của TBIS, Michael Alan Stollery, đã quảng bá nền tảng này như một cơ hội đầu tư tiền điện tử và sử dụng một số tuyên bố sai lầm và lừa đảo để thuyết phục các nhà đầu tư mua “BAR”, mã thông báo hoặc đồng tiền mã hóa được cung cấp bởi ICO của TBIS. Tuy nhiên, Stollery đã không thể đăng ký ICO với SEC, mặc dù có nghĩa vụ phải làm như vậy, không có quyền miễn trừ hợp lệ đối với các yêu cầu đăng ký.
Đáng chú ý, vào năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận được lệnh tòa yêu cầu dừng ICO, gọi đây là “một vụ lừa đảo đang diễn ra”.
Trong đơn khiếu nại lên SEC vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, Stollaire và Titanium cũng bị buộc tội vi phạm các điều khoản về chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang tại tòa án quận liên bang ở Los Angeles. Ngoài ra, EHI Internetwork and Systems Management Inc., một công ty khác của Stollaire, cũng bị cáo buộc vi phạm luật chống lừa đảo trong vụ này.
Trong phán quyết gần đây, Stollery thừa nhận rằng anh ta đã làm giả các phần trong sách trắng của TBIS để lôi kéo các nhà đầu tư. Stollery cũng đưa ra những lời chứng thực giả mạo của khách hàng trên trang web của TBIS và tuyên bố gian dối rằng có mối quan hệ kinh doanh với Cục Dự trữ Liên bang và hàng chục công ty nổi tiếng, bao gồm PayPal, Verizon, Boeing và Công ty Walt Disney, để tạo ấn tượng về tính hợp pháp cho dự án.
Stollery cũng thừa nhận rằng anh ta đã không sử dụng các khoản tiền đã đầu tư như đã hứa, mà thay vào đó trộn chúng với quỹ cá nhân của mình, để sử dụng số tiền thu được cho các chi phí không liên quan đến TBIS, DoJ tuyên bố.
Với việc nhận tội gian lận chứng khoán, theo bản thông cáo, Stollery sẽ bị kết án vào ngày 18 tháng 11 và có thể phải đối mặt với mức 20 năm tù giam.
Xem thêm: Người sáng lập My Big Coin bị kết án vì gian lận tiền điện tử
Các quy định về ICO ngày càng nghiêm ngặt hơn
Điều thú vị là DoJ đã khá tích cực điều tra với các trường hợp gian lận tiền điện tử và đã công bố các cáo buộc hình sự đối với 6 bị cáo trong 4 vụ án riêng biệt trong vòng ba ngày trong tháng trước, Financial Times đưa tin.
Trong khi đó, Be[In]Crypto cũng trích dẫn các báo cáo vào tháng trước rằng cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ được cho là đang điều tra xem Binance có vi phạm luật chứng khoán với ICO của mình vào năm 2017 hay không.
Nhìn chung, một số cơ quan quản lý trên toàn cầu cũng đang thắt chặt các quy tắc xung quanh ICO.
SEC Thái Lan đã đề xuất các quy định chặt chẽ hơn đối với các ICO. Cơ quan này yêu cầu có một cổng thông tin để các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin phê duyệt với cơ quan quản lý trong việc phát hành và niêm yết các mã thông báo ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, Bangkok Post đưa tin vào tháng trước.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
