Mới đây, CFTC Hoa Kỳ kiện Binance và CEO Changpeng Zhao vì vi phạm các quy tắc giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ.
Thực hư chuyện CFTC Hoa Kỳ kiện Binance
Theo đơn kiện của CFTC tại tòa án liên bang Chicago, cơ quan quản lý Hoa Kỳ này cáo buộc rằng Changpeng Zhao (CZ) và công ty của anh đã vi phạm các quy tắc giao dịch và các công cụ phái sinh. Cụ thể, nội dung đơn kiện có một số điểm chính sau đây:
Một là CFTC cáo buộc rằng Binance đã không tuân theo việc đăng ký với CFTC để cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ. Theo đó, nền tảng này đã vận hành một cơ sở giao dịch các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ kể từ ít nhất là tháng 7/2019, cho phép người dân giao dịch hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và quyền chọn đối với tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
CFTC lập luận rằng Binance cũng đã cố gắng phát triển dấu ấn của mình ở Hoa Kỳ mặc dù tuyên bố rằng sàn giao dịch sẽ ngăn người dân Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của Binance. Thậm chí, CFTF cũng cáo buộc Binance khi cố tình không tuân thủ quy định bằng cách nhờ các cán bộ, nhân viên và đại lý hỗ trợ người dùng sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ nhằm có thể sử dụng nền tảng hợp pháp.
Hai là Binance đã không tuân thủ các luật về phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cụ thể hơn, nền tảng này đã miễn cưỡng tiết lộ vị trí của các văn phòng điều hành như một phần của việc trốn tránh quy định. Quản lý cấp cao của Binance đã không giám sát đúng cách các hoạt động của Binance và thực sự đã tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ
Ba là Binance được cho là đã không đưa 300 tài khoản chung được liên kết với CEO Changpeng Zhao vào giám sát hoặc kiểm soát chống gian lận hoặc chống thao túng. Theo đó, Binance đã sử dụng 300 tài khoản này để thực hiện các giao dịch trên nền tảng. Ngoài ra, lưu ý rằng 300 tài khoản đã được miễn trừ khỏi chính sách giao dịch nội gián của công ty.
Thị trường tiền điện tử đỏ lửa
Việc CFTC Hoa Kỳ kiện Binance đã gây ra một chấn động lớn đối với thị trường tiền điện tử nói riêng. Tại thời điểm BeInCrypto thực hiện bài viết này, sắc đỏ bao trùm toàn bộ thị trường. Hai loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường là Bitcoin và Ethereum đều đã giảm điểm sau tin tức này. Trong một giờ qua, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất còn 26,720 USD và Ethereum cũng giảm xuống thấp nhất còn dưới 1,700 USD.
Đáng chú ý và thiệt hại nặng nề hơn khi gã khổng lồ trong ngành đã chứng kiến số token trị giá gần 300 triệu USD bị rút ra trong một giờ qua. Dựa trên dữ liệu BeInCrypto ghi nhận từ watchers.pro, phần lớn tài sản được rút ra từ Binance đến từ chuỗi Ethereum với hơn 226 triệu USD trong 1 giờ qua. Mặc dù vậy, lượng rút ra này chiếm một tỷ lệ khá nhỏ so với tổng tài sản Binance đang nắm giữ (vào khoảng 65.6 tỷ USD).
Có vẻ như động thái CFTC Hoa Kỳ kiện Binance lần này không nằm ngoài mục tiêu đàn áp thị trường tiền điện tử của chính quyền thời gian gần đây. Trước khi mối họa ập đến với Binance, SEC Hoa Kỳ cũng đã buộc tội Justin Sun và các công ty của anh ta vì hành vi gian lận và vi phạm luật chứng khoán. SEC đồng thời buộc tội 8 người nổi tiếng vì đã chào mời TRX và/hoặc BTT token một cách bất hợp pháp mà không tiết lộ rằng họ đã nhận được thù lao bao nhiêu khi làm như vậy.
Tuy nhiên, đã một tuần từ sau khi cáo buộc này của SEC, mọi thứ dường như vẫn chưa có thêm nhiều tiến triển mới. Đứng trước động thái lần này, CEO Binance cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một trong những tin tức FUD, tin tức giả mạo và tấn công vào sàn giao dịch mà thôi.
Theo bạn, việc CFTC Hoa Kỳ kiện Binance kết hợp với hàng loạt những tin tức bất lợi đến với sàn giao dịch này trong thời gian gần đây như việc thất bại với BUSD, đột ngột dừng giao dịch vào cuối tuần trước… liệu có phải là những dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ của một đế chế hay không? Chia sẻ quan điểm của bạn và cùng thảo luận về vấn đề này trong nhóm cộng đồng BeInCrypto trên Telegram nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
