Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thu giữ hơn 94,000 Bitcoin bị cáo buộc đánh cắp trong vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.
Theo thông báo ngày 8 tháng 2 của DoJ, Ilya Lichtenstein 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi, cả hai người ở New York đã bị bắt vì “bị cáo buộc âm mưu rửa 4,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp”.
Chi tiết báo cáo
Báo cáo lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 3,6 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến vụ tấn công sàn Bitfinex đó cho đến nay. Cặp đôi này phải đối mặt với án tù 25 năm nếu bị kết tội và họ sẽ ra đầu thú trước tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 9 tháng 2.
Twitter Crypto hiện đang tràn ngập các video clip Morgan nhảy múa xung quanh trên nền tảng truyền thông xã hội TikTok, nhưng nhiều bình luận đang tỏ ra quá cuồng nhiệt đối với việc công bố ở đây.
Cặp đôi này đã sử dụng một số động thái rửa tiền bao gồm sử dụng danh tính bịa đặt, tài khoản trực tuyến giả mạo, giao dịch tự động, “nhảy dây chuyền” bằng cách chuyển đổi sang đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư. Nhà phân tích trên chuỗi David Pull, đã đi sâu vào hoạt động của ví và các chuyển động của chiến lợi phẩm kỹ thuật số. Ông kết luận:
“Đây chỉ là một ví dụ về cách sổ cái công khai của Bitcoin mở cho tất cả mọi người, cho phép những người quan sát thấy lịch sử hoạt động của sổ cái được diễn ra trực tiếp.”
Vụ hack Bitfinex là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử với 119,754 BTC trị giá khoảng 4,5 tỷ USD theo giá hiện tại bị đánh cắp vào thời điểm cách đây 5 năm.
Thêm Bitcoin vào Kho bạc?
Tuy nhiên, các nhà bình luận trên Twitter bày tỏ lo ngại về số lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ hiện đang kiểm soát. Nhà phê bình tiền điện tử “Mr. Whale” nói với 425,000 người theo dõi Twitter của mình:
“Chính phủ Hoa Kỳ hiện kiểm soát một trong những ví Bitcoin lớn nhất trên thế giới sau khi DOJ thu giữ 3,6 tỷ USD BTC ngày hôm nay từ Bitfinex Hack. Nếu họ bán phá giá tất cả, giá sẽ giảm khoảng -90% xuống còn dưới 4,6 nghìn USD. Oof. ”
BitcoinTreasaries, công ty theo dõi việc nắm giữ BTC và quỹ của công ty, tuyên bố rằng họ đã thêm chính phủ Hoa Kỳ vào danh sách theo dõi của mình với tài sản trị giá 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa thu giữ toàn bộ số tiền, nhưng số tiền hiện tại sẽ tương đương lớn hơn gấp đôi những gì Tesla nắm giữ.
Không rõ chính xác chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ bao nhiêu BTC nhưng việc bán tháo dù chỉ một phần nhỏ trong số đó có thể khiến thị trường lao dốc.
Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không sở hữu BTC đó và nó phải được trả lại một cách hợp pháp cho Bitfinex. Sàn giao dịch đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 2 như sau:
“Bitfinex sẽ làm việc với DOJ và tuân theo các quy trình pháp lý thích hợp để thiết lập quyền của chúng tôi đối với việc trả lại Bitcoin bị đánh cắp”
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
