Edward Zimbardi đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận viễn thông và rửa tiền do bị tố cáo đứng sau một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 165 triệu USD. Nhà chức trách Fiji đã trục xuất người đàn ông 59 tuổi, cư dân bang Georgia (Mỹ), về Hoa Kỳ vào ngày 14/08.
Zimbardi đã xuất hiện trước thẩm phán liên bang ở Los Angeles vào thứ Hai. Viện kiểm sát đề nghị ông bị tạm giam dưới sự quản lý của US Marshals Service trong thời gian chờ các thủ tục xét xử tiếp theo tại Quận Bắc Georgia.
Cách mô hình Ponzi tiền mã hóa này huy động được 165 triệu USD
Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Zimbardi quảng bá một mô hình Ponzi có tên The Crypto Program từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2023. Đây là một hình thức đầu tư xoay quanh các gói quảng cáo, trong đó người tham gia được hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo lên đến 25% mỗi tháng.
Các nhà đầu tư chuyển tiền điện tử vào các ví mà Zimbardi bí mật kiểm soát. Hơn 6,000 nhà đầu tư đã gửi tổng cộng hơn 165 triệu USD vào những ví đó.
Tuy nhiên, Zimbardi bị cáo buộc đã sử dụng hơn 34 triệu USD để đầu tư vào các giao dịch tiền tệ nước ngoài mang tính rủi ro cao và bị thua lỗ nặng, thay vì mua các gói quảng cáo như đã cam kết.
Sau đó, ông ta dùng tiền của những nhà đầu tư đến sau để trả cho những người đến trước. Ít nhất 10 triệu USD đã được Zimbardi sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai, sắm các xe sang và trả tiền trợ cấp cho vợ cũ.
“Zimbardi bị cáo buộc đã lừa hàng nghìn người tham gia ‘Crypto Program’ của mình với những lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ không có thật. Thay vì thực hiện cam kết, ông ta đem tiền đi giao dịch ngoại tệ rủi ro, trả cho nhà đầu tư cũ và tận hưởng cuộc sống xa hoa với nhà riêng và xế hộp,” luật sư Hoa Kỳ Theodore S. Hertzberg cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày
Fiji trục xuất chấm dứt hơn một năm trốn chạy
The Crypto Program sụp đổ vào tháng 08/2023 khiến các nhà đầu tư mất trắng. Sau đó, Zimbardi rời đi và tới Hawaii, Fiji cùng vài nơi khác.
Theo các công tố viên, ông đã chạy sang Fiji vào tháng 07/2025 sau khi phát hiện FBI bắt đầu điều tra mình, và ở đó hơn một năm. Đến tháng 05/2026, ông hủy kế hoạch về Virginia dự đám cưới con trai vì lo ngại sẽ bị bắt.
Bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Zimbardi vào ngày 08/07/2026 với 12 tội danh gian lận viễn thông, 12 tội rửa tiền và một tội âm mưu rửa tiền. Nhà chức trách Fiji đã phối hợp với FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để trục xuất ông vào ngày 14/08.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa tại Mỹ đang tăng mạnh. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đã ghi nhận 181,565 trường hợp khiếu nại về tiền mã hóa trong năm 2025 với tổng số tiền thiệt hại hơn 11.36 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2024.
Hiện tại, FBI đang kêu gọi các nhà đầu tư của Crypto Program gửi thông tin về khoản lỗ để cơ quan này có thể xem xét hoàn tiền phần nào. Tuy nhiên, bản cáo trạng mới chỉ là các cáo buộc và Zimbardi vẫn được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội trước tòa.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các chuyên gia và phóng viên chia sẻ phân tích chuyên sâu
