Một đặc vụ FBI giám sát đặc biệt đã tự ra đầu thú trong tuần này. Các công tố viên cáo buộc ông đã đánh cắp gần 1 triệu USD tiền điện tử của những công dân nước ngoài đang bị điều tra liên bang.
Theo hồ sơ tòa án nộp tại Tòa án quận Đông Virginia, người này tên là Patrick Steven Yaroch. Ông từng là một sĩ quan phản gián kỳ cựu với quyền truy cập thông tin tuyệt mật.
Diễn biến vụ đặc vụ FBI trộm tiền điện tử như thế nào
Bên công tố cho rằng Yaroch đã lợi dụng quyền truy cập của mình để tiếp cận các hồ sơ vụ án mật. Sau đó, ông tìm được các cụm từ khóa của ví tiền điện tử thuộc các công dân nước ngoài đến từ quốc gia mà FBI coi là đối thủ. Yaroch đã chuyển số tiền điện tử này sang ví do chính mình kiểm soát.
Theo các nhà điều tra, các giao dịch chuyển tiền xảy ra khoảng 10 đến 12 lần, bắt đầu từ cuối năm 2024. Kế hoạch này âm thầm rút cạn số tiền trong các tài khoản liên quan đến các cá nhân vốn đã nằm trong diện điều tra của FBI. Thực tế, các đặc vụ đã thu hồi lại 925,426.07 USD tiền điện tử bị đánh cắp khi bắt giữ ông Yaroch, dựa theo bản khai trình.
Yaroch không phải là người đầu tiên lợi dụng quyền hạn của mình trong chính phủ để trục lợi cá nhân. Tương tự, con trai của một nhà thầu chính phủ cũng bị truy tố vào tháng 03 sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt 46 triệu USD của Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ. Một cựu sỹ quan CIA cũng bị chú ý vào tháng 06 vừa qua vì dính líu đến kế hoạch buôn lậu vàng trị giá 40 triệu USD bị che giấu.
Lịch sử tìm kiếm trên ChatGPT cho thấy kế hoạch bỏ trốn
Các chuyên gia điều tra kỹ thuật số phát hiện nhật ký trò chuyện chatbot thể hiện Yaroch đã nghiên cứu các phương án di chuyển ra nước ngoài trước khi bị bắt. Ông từng hỏi một công cụ AI về cách đầu tư nếu bất ngờ nhận được số tiền lớn. Sau đó, ông cũng tìm hiểu về các điều kiện xin cư trú tại châu Âu.
Bên cạnh đó, các tài liệu còn cho thấy Yaroch đã đặt vé sang Bồ Đào Nha và làm các thủ tục giấy tờ về ủy quyền cho một công ty luật ở Bồ Đào Nha. Các nhà điều tra không phát hiện ra âm mưu này thông qua phân tích chuỗi khối. Thay vào đó, vào ngày 28/07, Yaroch đã tâm sự với một đồng nghiệp thuộc Bộ Tư pháp qua ứng dụng Signal, dẫn đến việc bị bắt chỉ một tuần sau đó.
Trong buổi làm việc với FBI, ông cũng đã thú nhận hành vi của mình.
“Điều đó khiến tôi dằn vặt không yên,” Patrick Yaroch, trích từ một bản khai
Ngay khi thông tin trong bản khai được công khai, Yaroch đã lập tức bị FBI sa thải. Hiện tại, ông bị tạm giam chờ xét xử và bị truy tố tội vận chuyển tài sản bị đánh cắp xuyên bang và nhận tài sản bị đánh cắp. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù giam.
Việc bắt giữ ông Yaroch càng làm tăng thêm số lượng các vụ án liên quan đến tiền điện tử trong năm nay. Vào tháng 04, Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi được 700 triệu USD từ các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Đến tháng 07, một vụ án khác về rửa tiền điện tử được liên hệ với hoạt động buôn bán fentanyl. Ngoài ra, Giám đốc FBI Kash Patel cũng từng nộp bản khai tài chính trễ hạn trong năm nay và hiện đang phải xử lý hậu quả từ chính một thuộc cấp của mình.
Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2026, các vụ trộm cắp tiền điện tử đã khiến ngành này thiệt hại 972 triệu USD trên tổng số 207 vụ, theo số liệu của TRM Labs. Những trường hợp người trong cuộc lợi dụng quyền truy cập chính thống tạo ra mối đe dọa mà các số liệu về hacker bên ngoài chưa phản ánh hết được.
Việc vụ việc của Yaroch có khiến FBI siết chặt kiểm soát đối với các đặc vụ được tiếp cận ví tiền điện tử hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp vì họ chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Ngoài ra, con số 972 triệu USD thiệt hại hiện tại cũng chưa tính đến những vụ việc như của Yaroch, khi mối đe dọa lại chính là người trong cơ quan.
