Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử và truy tố hai công dân Trung Quốc với cáo buộc âm mưu lừa đảo chuyển tiền qua mạng, liên quan đến việc điều hành các khu tổ chức lừa đảo.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva và các đối tác đã phối hợp công bố các biện pháp hành động cùng với Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, nhằm triệt phá mạng lưới lừa đảo bằng các khu tổ hợp tại khu vực Đông Nam Á.
Lực lượng chống lừa đảo nhắm vào khu tổ chức tại Myanmar và âm mưu mở rộng sang Campuchia
Lực lượng chống lừa đảo vừa công bố chiến dịch trấn áp các nhóm tội phạm quốc tế bị cáo buộc đã đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ.
Huang Xingshan và Jiang Wen Jie bị cáo buộc đã điều hành khu Shunda tại Min Let Pan, Myanmar, trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 11/2025. Theo thông cáo báo chí, họ còn được gọi bằng những tên khác là “Ah Zhe” và “Jiang Nan”.
“Theo kết quả điều tra, Huang giữ vai trò quản lý cấp cao và thực hiện việc ép buộc, thậm chí trực tiếp tham gia trừng phạt các lao động bị bán đến các khu này. Jiang là trưởng nhóm, trực tiếp giám sát những người chuyên nhắm vào các nạn nhân người Mỹ,” nhà chức trách cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Các công tố viên cho biết, một nạn nhân người Mỹ đã bị mất hơn 3 triệu USD vào tay một nhân viên dưới quyền Jiang. Hai bị cáo này còn tìm cách thiết lập thêm một khu tổ chức lừa đảo thứ hai ở Campuchia. Các nhà điều tra đã thu giữ 503 trang web được sử dụng để vận hành các nền tảng đầu tư lừa đảo.
Nhà chức trách cũng đã kiểm soát một kênh Telegram với hơn 6,000 người theo dõi, nơi chuyên tuyển chọn nạn nhân cho một hệ thống lừa đảo ở Campuchia, giả danh cơ quan thực thi pháp luật.
Ông Christopher G. Raia, Phó Giám đốc FBI, nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào các tổ chức tội phạm quốc tế chuyên nhắm mục tiêu công dân Hoa Kỳ.
“Chúng tôi đã gỡ bỏ hơn 500 trang web từng được sử dụng để đánh cắp tiền tiết kiệm của người dân. Văn phòng của tôi tiếp tục truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân và hiện đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến hoạt động rửa tiền xuất phát từ nạn nhân người Mỹ. Chính quyền này sẽ tiếp tục đồng lòng đẩy lùi các hành vi lừa đảo này, và chúng tôi chưa dừng lại ở đây,” Công tố viên Jeanine Pirro khẳng định.
Bên cạnh đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cũng đã đưa vào danh sách đen ông Kok An, một thượng nghị sĩ Campuchia bị cáo buộc kiểm soát mạng lưới khu tổ hợp lừa đảo trên toàn quốc này.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi chia sẻ chuyên sâu từ chuyên gia và phóng viên
