Sau khi bị bắt vào ngày 13/7, cựu CEO của Celsius Network, Alex Mashinsky, đã được trả tự do đồng thời lên tiếng phủ nhận các cáo buộc gian lận.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Cựu CEO của Celsius Network, Alex Mashinsky, bị bắt
Theo thông tin được BeInCrypto ghi nhận vào ngày 13/7, cựu CEO của Celsius Network đã bị bắt. Tổng công, các thẩm phán Mỹ đã buộc tội anh ta với 7 tội danh, bao gồm chứng khoán, hàng hóa và gian lận chuyển khoản, thực hiện hành vi lừa gạt khách hàng trong nhiều năm đồng thời thổi phồng giá trị của CEL token. Động thái này xảy ra sau khi Celsius Network tuyên bố phá sản nhiều tháng trước đó.
Theo bản cáo trạng, trước đó, Mashinsky miêu tả Celsius Network như một ngân hàng hiện đại. Tại đây, khách hàng có thể gửi tiền điện tử một cách an toàn và kiếm lãi. Tuy nhiên, trên thực tế, Mashinsky đã điều hành Celsius như một quỹ đầu tư rủi ro, thu tiền của khách hàng với lý do sai trái, gây hiểu lầm, đồng thời biến khách hàng thành những nhà đầu tư vô tình vào một doanh nghiệp rủi ro hơn và ít sinh lãi hơn nhiều so với những gì Mashinsky đã đại diện.
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng khẳng định rằng Mashinsky và Celsius Network đã vi phạm pháp luật. FTC đã công bố một thỏa thuận dàn xếp với công ty, yêu cầu họ phải trả khoản tiền phạt đáng kinh ngạc 4.7 tỷ USD cho các hoạt động gian lận bị cáo buộc. Theo FTC, Celsius giới thiệu một mô hình kinh doanh mới nhưng lại tham gia vào một trò lừa đảo kiểu cũ. Tuy nhiên, khoản tiền phạt này sẽ tạm thời bị đình chỉ để Celsius Network có thể trả lại tài sản còn lại cho người tiêu dùng theo đúng như trong thủ tục phá sản trước đó.
Mặc dù vậy, FTC cũng đã làm rõ rằng cả Mashinsky và hai cựu giám đốc điều hành khác của Celsius đã không đồng ý với các điều khoản được đề xuất. Như vậy điều này có nghĩa là vụ kiện chống lại họ sẽ được tiến hành tại tòa án liên bang.
Alex Mashinsky được trả tự do
Mặc dù bị thúc ép từ mọi phía, Mashinsky được cho là đã không nhận tội trước các cáo buộc kể trên. Hơn nữa, luật sư của anh ta, Jonathan Ohring, cho biết thân chủ của anh ta kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và mong được tự bào chữa trước tòa. Mashinsky sau đó được trả tự do với số tiền 40 triệu USD. Dinh thự cao cấp của anh ấy ở Manhattan được dùng để đảm bảo tài chính.
Trường hợp của Mashinsky vô tình khiến chúng ta phần nào nhớ đến vụ kiện chống lại cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried. Dù được cho là đã lạm dụng tiền của các nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng tỷ đô la nhưng chính quyền vẫn cho phép SBF sống tại nhà của cha mẹ anh ta với khoản tiền thế chân trị giá 250 triệu USD cho đến phiên tòa vào ngày 02/10 tới đây.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
